36 Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir,
yang berisi hal-hal yang dibicarakan termasuk pernyataan ketidaksetujuandissenting opinion
anggota Direksi jika ada dan hal-hal yang diputuskan. Satu salinan Risalah Rapat Direksi
agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui;
2 Risalah Rapat didistribusikan kepada setiap
Anggota Direksi. Anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Direksi, terlepas
apakah Anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut;
3 Dalam jangka waktu 7 tujuh hari terhitung
sejak rapat dilaksanakan, setiap Anggota Direksi menerima salinan risalah rapat;
4 Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus
didokumentasikan dijilid dalam kumpulan tahunan
dan disimpan
oleh Sekretaris
Perusahaan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
f. Rangkap Jabatan
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
1 Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2 Anggota Dewan KomisarisDewan Pengawas
pada Badan Usaha Milik Negara; 3
Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansilembaga pemerintah pusat atau daerah;
37 4
Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan, pengurus
danatau calonanggota legislatif; danatau 5
Jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.
g. Benturan Kepentingan
Anggota Direksi yang merasa atau diketahui memiliki Benturan Kepentingan dengan Perusahaan ketika
menghadapi suatu masalah wajib menyerahkan wewenangnya kepada Anggota Direksi yang lain.
Hubungan usaha antara Anggota Direksi dengan Perusahaan dan penjelasannya harus secara tegas
dicantumkan dalam laporan tahunan.
h. Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi
Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain daripada gaji, tunjangan
dan fasilitas yang diterimanya.
ORGAN PENDUKUNG
Organ pendukung adalah perangkat Perusahaan yang membantu atau merupakan perpanjangan tangan dari
perangkat utama Perusahaan dalam menerapkan GCG. Uraian lebih lanjut fungsi dan peranan organ pendukung
perusahaan dalam menerapkan praktik-praktik GCG adalah sebagai berikut:
