Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. Januari 2017
115 389
260
7 98
1 1
3
BARESKRIM POLDA POLRES
KEJAKSAAN KPK
BADAN NARKOTIKA
NASIONAL BNN KOMISI
INFORMASI PUSAT KIP
PENGADILAN MILITER
DITJEN PAJAK
Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. Januari 2017
348 513
646 859
874
110 165
133 213
15 105
127 137
144 144
- 200
400 600
800 1,000
2013 2014
2015 2016
2017 Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli
Jumlah Keterangan Ahli per Tahun Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan
C. Audit
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan
kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada
Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia BarangJasa Lainnya. Sepanjang tahun 2017 s.d. Februari
2017, PPATK telah melakukan 11 audit secara on-site kepada Pihak Pelapor.
Berdasarkan data akumulasi kegiatan audit tahun 2017 s.d. Februari 2017, sebagian besar audit yang dilakukan adalah
terhadap 8 Perusahaan PropertiAgen Properti 72,7 persen, dan 3 Pedagang Kendaraan Bermotor 27,3 persen.
Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap
PJKPBJ s.d. Februari 2017 telah mencapai 1.018 audit.
UU TPPU Pasal 43:
Dala ra gka elaksa aka fu gsi
pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c.
melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
d. menyampaikan informasi dari hasil
audit kepada
lembaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
Tabel 36 Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Februari 2017
Tahun 2005-2015
Feb-2016 Kumulatif s.d.
Feb-2016 Jan-2016 s.d.
Des-2016 Jan-2017
Feb-2017 Kumulatif s.d.
Feb-2017 m-to-m
y-on-y c-to-c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
PENYEDIA JASA KEUANGAN:
Bank 280
4 4
23 0.0
n.a. -100.0
-100.0 Perusahaan Pembiayaan
63 0.0
n.a. n.a.
n.a. Perusahaan Asuransi dan Pialang
Asuransi 96
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan 0.0
n.a. n.a.
n.a. Perusahaan Efek dan Manajer
Investasi 115
4 9
13 0.0
n.a. -100.0
-100.0 Perposan
1 0.0
n.a. n.a.
n.a. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta
Asing 98
10 0.0
n.a. n.a.
n.a. Koperasi Simpan Pinjam
7 0.0
n.a. n.a.
n.a. Pegadaian
1 0.0
n.a. n.a.
n.a. Penyelenggara Kegiatan Usaha
Pengiriman Uang 31
1 0.0
n.a. n.a.
n.a.
PENYEDIA BARANG DAN JASA:
Perusahaan PropertiAgen Properti 124
6 8
59 8
8 72.7
n.a. 33.3
0.0 Pedagang Kendaraan Bermotor
51 1
1 21
3 3
27.3 n.a.
200.0 200.0
Pedagang Permata dan PerhiasanLogam Mulia
13 0.0
n.a. n.a.
n.a. Pedagang Barang Seni dan Antik
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Balai Lelang 0.0
n.a. n.a.
n.a.
Total Audit 880
15 22
127 11
11 100.0
n.a. -26.7
-50.0 Perkembangan Feb-2017
Dalam Persen Jenis Pihak Pelapor
Jumlah Audit Distribusi
Kumulatif s.d. Feb- 2017
Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.
Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor
