Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik
Januari 2003 s.d. Februari 2017
Feb-2016 Kumulatif
s.d. Feb- 2016
Jan-2016 s.d. Des-
2016 Jan-2017
Feb-2017 Kumulatif
s.d. Feb- 2017
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
Ø KEPOLISIAN SAJA
646 7
22 186
22 14
36 868
868
Ø KEJAKSAAN SAJA
104 328
5 13
86 4
1 5
419 523
Ø KPK SAJA
487 5
14 100
6 8
14 601
601
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK
99 99
99
Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN
1,327 52
52 1,379
Ø KEPOLISIAN DAN KPK
2 2
2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN
2 2
2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK
5 5
5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK
7 7
7
Ø DITJEN PAJAK
162 5
14 52
3 4
7 221
221
Ø DITJEN BEA DAN CUKAI
12 2
14 14
Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL BNN
36 2
4 9
45 45
JUMLAH HA 1,431
1,838 24
67 435
35 27
62 2,335
3,766
Penyidik Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 s.d. Oktober
2010 Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 sejak Januari 2011 Jumlah Jan
2003 s.d. Feb- 2017
Tahun 2011- 2015
Tahun 2016 Jumlah
Tahun 2017
Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.
Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Februari 2017
Feb-2016 Kumulatif
s.d. Feb- 2016
Jan-2016 s.d. Des-
2016 Jan-2017
Feb-2017 Kumulatif
s.d. Feb- 2017
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
Ø Korupsi; 580
945 12
33 221
16 14
30 1,196
1,776 Ø Penyuapan;
40 48
11 3
3 62
102 Ø Narkotika;
47 62
4 9
31 1
2 3
96 143
Ø Di bidang perbankan; 46
30 4
5 11
41 87
Ø Di bidang Pasar Modal 1
1 1
Ø Di bidang perasuransian; 1
1 Ø Kepabeanan;
9 18
2 20
29 Ø Terorisme;
19 45
2 29
4 2
6 80
99 Ø Pencurian;
4 5
5 9
Ø Penggelapan; 42
59 1
5 2
2 4
68 110
Ø Penipuan; 419
224 3
7 54
5 2
7 285
704 Ø Pemalsuan uang;
5 5
5 10
Ø Perjudian; 17
35 1
5 40
57 Ø Prostitusi;
4 1
1 2
6 Ø Di bidang perpajakan;
7 151
1 9
46 3
4 7
204 211
Ø Di bidang kehutanan; 6
7 7
13 Ø Di bidang kelautan dan
perikanan; 1
1 1
1 Ø Perdagangan orang;
4 3
7 7
Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih
25 1
1 1
27 27
Ø Tidak Teridentifikasi dll 185
173 15
188 373
JUMLAH HA 1,431
1,838 24
67 435
35 27
62 2,335
3,766
Sebelum Berlakunya UU
TPPU No. 8 Thn 2010
s.d. Oktober 2010
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 sejak Januari 2011
Jumlah Jan 2003 s.d. Feb-
2017 Tahun 2016
Dugaan Tindak Pidana Asal Jumlah
Tahun 2011- 2015
Tahun 2017
Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana
dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Februari 2017
HA database
Hasil Analisis
LTKM Terkait
Sebelum Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 sd Oktober 2010
Januari 2003 - Desember 2010
553 938
2011-2012 220
460
2013 35
44
2014 36
63
2015 1
1
2016 -
-
2017 s.d. Feb
- -
Jumlah 292
568 845
1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. Feb 2017
Tahun
Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan :
HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta
keterbatasan data.
Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana HA database
dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Februari 2017
35 36
1 301
456 362
435
62
50 100
150 200
250 300
350 400
450 500
2013 2014
2015 2016
2017
HA Database HA ke Penyidik
