Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Februari 2017
1 2
3
Ngurah Rai Denpasar 137
48.2 Soekarno Hatta
54 19.0
Batam 49
17.3 Pekan Baru
8 2.8
Pontianak 7
2.5 Medan
6 2.1
Kuala Namu 5
1.8 Dumai
3 1.1
Bandung 3
1.1 Tarakan
3 1.1
Tj. Pinang 2
0.7 Teluk Bayur
2 0.7
Tj. Balai Karimun 1
0.4 Halim Perdana Kusumah
1 0.4
Teluk Nibung 1
0.4 Juanda
1 0.4
Mataram 1
0.4
Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
284 100.0
Lokasi Pelaporan Jumlah
Jan-2006 s.d. Feb-2017
Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Februari 2017
137 54
49 8
7 6
5 3
3 3
2 2
1 1
1 1
1
Ngurah Rai Denpasar Soekarno Hatta
Batam Pekan Baru
Pontianak Medan
Kuala Namu Dumai
Bandung Tarakan
Tj. Pinang Teluk Bayur
Tj. Balai Karimun Halim Perdana Kusumah
Teluk Nibung Juanda
Mataram
D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa PBJ
Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat 1. Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.
Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ LTPBJ yang disampaikan
kepada PPATK selama Februari 2017 tercatat bertambah sebanyak 2.657 Laporan, atau turun sebesar 15,4 persen
m-to-m dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau turun 5,3 persen dibandingkan jumlah pada Februari 2016.
Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK
hingga Februari 2017 telah mencapai 153.699 laporan yang berasal dari 325 PBJ.
Dari sejumlah 153.699 LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d. Februari 2017, sebagian besar laporan transaksi yang
dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 95.803 laporan atau 62,3 persen, diikuti oleh Pedagang
Kendaraan Bermotor
sebanyak 54.023
laporan atau
35,1 persen, Pedagang PerhiasanLogam Mulia sebanyak 3.318 laporan atau 2,2 persen, Balai Lelang sebanyak 489 laporan
atau 0,3 persen, dan Pedagang Barang SeniAntik sebanyak 62 laporan atau 0,0 persen.
Tabel 10 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa PBJ
Mei 2012 s.d. Februari 2017
Feb-2016 Kumulatif s.d.
Feb-2016 Jan-2016
s.d. Des-
2016 Jan-2017
Feb-2017 Kumulatif s.d.
Feb-2017 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
Ø Perusahaan Properti 63,199
1,927 5,883
27,430 3,282
1,892 5,174
95,803 203
Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 38,575
810 1,344
13,751 952
745 1,697
54,023 108
Ø Pedagang Perhiasanlogam mulia 2,678
64 128
616 9
15 24
3,318 4
Ø Balai Lelang 342
6 14
123 19
5 24
489 10
Ø Barang Seni Antik 4
4 Ø Tidak terklasifikasi
62 62
Total LTPBJ 104,856
2,807 7,369
41,924 4,262
2,657 6,919
153,699 325
Jumlah PBJ Pelapor Mei
2012 s.d. Feb- 2017
Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya PBJ
Tahun 2012-2015
Tahun 2016 Jumlah LTPBJ
Mei 2012 s.d. Feb-2017
Tahun 2017
Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU Oktober 2010
.
UU TPPU Pasal 17 Ayat 1 :
Pihak Pelapor eliputi: a. penyedia jasa keuangan:
1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan
asuransi dan
perusahaan pialang asuransi; 4.
dana pensiun lembaga keuangan; 5.
perusahaan efek; 6.
manajer investasi; 7.
kustodian; 8.
wali amanat; 9.
perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat
pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money danatau e- wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan
usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang danatau jasa lain: 1.
perusahaan propertiagen properti; 2.
pedagang kendaraan bermotor; 3.
pedagang permata
dan perhiasanlogam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik;
atau 5.
balai lelan g.
Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor
Mei 2012 s.d. Februari 2017
203 108
4 10
95,803 54,023
3,318 489
4
20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 Perusahaan Properti
Pedagang Kendaraan Bermotor Perhiasan logam mulia
Balai Lelang Barang Seni Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Grafik 15 Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Tahun 2017 s.d. Februari 2017
Perusahaan Properti
5,174 75
Pedagang Kendaraan
Bermotor 1,697
25
Perhiasan logam mulia
129 5
Balai Lelang 24
Barang Seni Antik
