Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 8 mei 2014 di
2014 ANNUAL REPORT PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
70
Accountant with the Financial Services Authority OJK. The AGMS also authorized the
Board of Directors to determine the honorarium and other conditions for the appointment of
the Public Accounting Firm by taking into account the recommendations of the Board of
Commissioners. • Authorize the Board of Commissioners to
determine the salary, honorarium and beneits for members of the Board of Directors as well
as the honorarium accorded to the Board of Commissioners for inancial year 2014.
• Report of the Actual Use of Proceeds derived from the First Phase of Tower Bersama
Infrastructure’s First Bond Offering. • The Share Buy Back Report .
• Approved plans to issue a US Dollar denominated debt instrument upto USD 500 million to be
issued by a subsidiary of the Company to investors outside of Indonesia.
merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK
RUPS juga memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
• Melimpahkan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi
serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2014.
• Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran
Umum Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I.
• Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham
Perseroan Buy Back Shares. •
Menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi
Dolar Amerika
Serikat semaksimal US500 juta yang diterbitkan oleh
anak perusahaan terkendali Perseroan kepada investor di luar Indonesia.
The Board of Commissioners BoC serves as the Company’s overall supervisory and oversight body
whose members are appointed by, and are directly responsible to the Companys’ shareholders. In
addition to its oversight and supervisory function, the BoC also provides advice to the Board of Directors.
Number, Requirements, membership, and Terms of ofice
BoC members are appointed by the Shareholders at the AGMS whereby 4 four members serve
as Commissioners and 1 one is duly appointed by the Shareholders to chair the Board as its
President Commissioner. The members provide the Company with valuable experience, expertise, and
relationships needed to ensure effective oversight such that the Company operates in accordance with
its prescribed vision and mission. In
accordance with
prevailing regulatory
requirements and sound corporate governance practices, some members of the BoC are independent
commissioners. Independent
commissioners, represented by Mustofa, Herry Tjahjana and
Wahyuni Bahar, are Board members that do not have any relationship, either in the form of inancial,
management, shares and or family relations, with Dewan Komisaris berfungsi sebagai badan
pengawasan dan supervisi Perseroan secara keseluruhan di mana anggotanya ditunjuk dan
bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham. Selain melakukan fungsi pengawasan
dan supervisi, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi.
Jumlah, Persyaratan, Keanggotaan dan Periode Jabatan
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham pada RUPST di mana 4 empat orang
menjabat sebagai Komisaris dan satu orang ditunjuk oleh Pemegang Saham sebagai Presiden Komisaris.
Para anggota Komisaris telah memberikan Perseroan pengalaman berharga, keahlian khusus,
dan hubungan yang diperlukan untuk memastikan pengawasan yang efektif serta memastikan bahwa
Perseroan beroperasi sesuai dengan visi dan misi yang ditentukan.
Sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku dan praktik Tata Kelola Perusahaan, sebagian
dari anggota Dewan Komisaris adalah komisaris independen. Komisaris independen, yang diwakili
oleh Bapak Mustofa, Bapak Herry Tjahjana, dan Bapak Wahyuni Bahar adalah anggota Dewan
Komisaris yang tidak memiliki hubungan apapun, baik dalam bentuk keuangan, manajemen, saham
bOARD OF COMMISSIONERS bOC
DEWAN kOMISARIS kOMISARIS
71
LAPORAN TAhUNAN 2014 PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
Board of Commissioners Dewan Komisaris
NAme NAmA
PoSITIoN JAbATAN
eFFeCTIve SINCe beRlAKU SeJAK
TeRmS eNDS oN beRAKHIR PADA
Edwin Soeryadjaya Winato Kartono
Mustofa Herry Tjahjana
Wahyuni Bahar 2010 GMS
RUPS 2010 GMS
RUPS 2010 GMS
RUPS 2010 GMS
RUPS 2012 GMS
RUPS 2015 GMS
RUPS 2015 GMS
RUPS 2015 GMS
RUPS 2015 GMS
RUPS 2017 GMS
RUPS President Commissioner
Presiden Komisaris Commissioner
Komisaris Independent Commissioner
Komisaris Independen Independent Commissioner
Komisaris Independen Independent Commissioner
Komisaris Independen
Responsibilities and Scope of Duties
The Board of Commissioners BoC serves as the overall supervisory and monitoring body of the
Company whose members are appointed by, and are accountable to the Company’s shareholders.
In addition to its supervisory function, the Board of Commissioners is responsible for the other functions
as prescribed within the Indonesian Company Law No. 40 of 2007, which includes:
• Monitor management’s policies and the Company’s performance;
• Examine and analyze the Company’s Annual Report that was prepared by the Board of
Directors BoD; • Provide advice in regards to corporate
development plans, annual report, and other reports regularly submitted by the BoD, as well
as report on their performance and monitoring duties at the AGMS;
• Approve the corporate business plan and budget submitted by the BoD;
• Disclose their own or their family’s interests in other companies.
The BoC’s supervisory and oversight functions are supported by an Audit Committee, which is chaired
by a member of the Board of Commissioners. The BoC is not duly authorized to carry out day-to-day
management functions within the Company with the exception of emergency situations.
Tanggung Jawab dan lingkup Tugas
Dewan Komisaris bertindak sebagai badan pengawas dan pemantau keseluruhan dari Perseroan yang
anggotanya ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemegang saham Perseroan. Selain fungsi
pengawasan, Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk fungsi lain seperti yang ditentukan
dalam Hukum Perusahaan Indonesia No. 40 tahun 2007, yang meliputi:
• Mengawasi kebijakan manajemen dan kinerja Perseroan;
• Memeriksa dan menganalisa Laporan Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi;
• Memberikan saran dalam hal rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan, dan
laporan lain yang secara teratur disampaikan oleh Direksi, serta laporkan tentang kinerja
Direksi dan tugas pemantauan pada RUPST; • Menyetujui rencana bisnis Perseroan dan
anggaran yang diajukan oleh Direksi; • Mengungkapkan kepemilikan saham mereka
atau keluarga mereka di perusahaan lain. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris didukung
oleh Komite Audit yang diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris
tidak berwenang untuk melaksanakan fungsi manajemen sehari-hari di dalam Perseroan dengan
pengecualian situasi darurat. .
another member of the BoC andor the controlling shareholder that may affect their capacity to act
independently. Their presence and contribution to the Board ensures objectivity and access to vital and
updated information required for its supervisory and oversight functions.
There were no changes to the composition of members to the Board in 2014. The composition of
the BoC as of the end of 2014 is as follows: dan atau hubungan keluarga, dengan anggota lain
dari Dewan Komisaris danatau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kapasitas
mereka untuk bertindak independen. Kehadiran dan kontribusi mereka kepada Dewan Komisaris
diperlukan untuk menjamin objektivitas dan akses atas informasi penting terbaru dalam melakukan
fungsi pengawasan. Tidak ada perubahan pada komposisi anggota
Dewan Komisaris di tahun 2014. Sehingga komposisi Dewan Komisaris pada akhir 2014 adalah sebagai
berikut:
2014 ANNUAL REPORT PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
72
board of Commissioners meetings
The BoC’s decisions are made collectively, by virtue of a decree at Board of Commissioners Meetings.
Rapat Dewan Komisaris
Keputusan Dewan Komisaris dibuat secara kolektif berdasarkan pada keputusan yang dilakukan di
dalam Rapat Dewan Komisaris Rapat Komisaris.
The Board of Directors BoD is mandated by the shareholders to manage the day-to-day affairs of the
Company. Each member of the Board is personally, as well as collectively, responsible for the Company’s
overall performance.
Number, Requirements, membership, and Terms of ofice
Members of the Board of Directors are appointed by Shareholders at the AGMS. The Company’s BoD
currently comprises 5 ive members, of which three serve in the capacity as Directors, while one member
has been selected as the vice President Director, and another serves as the President Director. All
of the members were speciically chosen by the Shareholders for their speciic knowledge, expertise,
and experiences required by the Company. In line with the highest governance standards, Tower Bersama
Group’s BoD composition seeks to represent the interests of all its stakeholders, including minority
interests through the appointment of a Non-Afiliated Director to the Board, who is currently represented
by Gusandi Sjamsudin. There were no changes to the BoD’s composition in
2014. Composition of the BoD as of December 31, 2014:
Direksi diamanatkan oleh pemegang saham untuk mengelola Perseroan. Setiap anggota Direksi
secara pribadi, serta secara kolektif, bertanggung jawab untuk keseluruhan kinerja Perseroan.
Jumlah, Persyaratan, Keanggotaan dan Periode Jabatan
Anggota Direksi diangkat oleh Pemegang Saham pada RUPST. Direksi Perseroan saat ini terdiri
5 lima orang di mana tiga menjabat sebagai Direktur, sementara satu anggota dipilih untuk
menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur, dan satu anggota menjabat sebagai Presiden Direktur.
Semua anggota Direksi secara khusus dipilih oleh Pemegang Saham berdasarkan pengetahuan,
keahlian, dan pengalaman mereka yang dibutuhkan dalam menjalani Perseroan. Sejalan dengan standar
Tata Kelola Perusahaan tertinggi, komposisi Direksi Tower Bersama Group berusaha untuk mewakili
kepentingan seluruh pemangku kepentingan Perseroan, termasuk hak minoritas, melalui
penunjukan seorang Direktur tidak Terailiasi, yang saat ini diwakili oleh Bapak Gusandi Sjamsudin.
Tidak ada perubahan pada komposisi Direksi di tahun 2014. Komposisi Direksi per tanggal 31
Desember 2014 adalah sebagai berikut:
bOARD OF DIRECTORS bOD
DIREkSI
Board of Directors Direksi
NAme NAmA
PoSITIoN JAbATAN
eFFeCTIve SINCe beRlAKU SeJAK
TeRmS eNDS oN beRAKHIR PADA
Herman Setya Budi Hardi Wijaya Liong
Budianto Purwahjo Helmy Yusman Santoso
Gusandi Sjamsudin 2010 GMS
RUPS 2010 GMS
RUPS 2010 GMS
RUPS 2010 GMS
RUPS 2010 GMS
RUPS 2015 GMS
RUPS 2015 GMS
RUPS 2015 GMS
RUPS 2015 GMS
RUPS 2015 GMS
RUPS President Director
Direktur Utama Vice President Director CEO
Wakil Presiden Direktur Director
Direktur Director
Direktur Non-Affiliated Director
Direktur tidak Terafiliasi
73
LAPORAN TAhUNAN 2014 PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
The Audit Committee critically supports the BoC’s oversight function through its professional and
independent advice and expertise. Komite Audit mendukung fungsi pengawasan Dewan
Komisaris melalui saran dan nasihat profesional dan independen.
ThE AUDIT COMMITTEE
kOMITE AUDIT
Responsibilities and Scope of Duties
The BoD is primarily responsible for providing strategic direction and managing the Company’s
day-to-day activities to ensure that the Company’s objectives are achieved. Duly mandated and
empowered to perform any and all corporate actions, the BoD can represent the Company in any
court proceedings as well as enter into agreements with other parties in accordance with the Company’s
statutes and under the supervision of the BoC.
board of Directors meetings
The BoD’s decisions, as duly authorized within the prevailing rules and regulations the Company’s
Articles of Association, are made collectively at Board of Directors Meetings.
Tanggung Jawab dan lingkup Tugas
Tanggung jawab utama Direksi adalah memberikan arah strategis dan mengelola kegiatan Perseroan
sehari-hari sehingga memastikan tujuan Perseroan tercapai. Sesuai dengan mandat dan wewenang
untuk melakukan setiap dan semua tindakan korporasi, Direksi dapat mewakili Perseroan dalam
proses pengadilan serta membuat perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan
dan di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
Rapat Direksi
Keputusan Direksi, sebagai yang berwenang dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku,
dibuat secara kolektif di dalam Rapat Direksi.
Number, Requirements, membership, and Terms of ofice
The Audit Committee, as prescribed by the prevailing capital market regulations, consists of 3
three members, of which one is an Independent Commissioner that chairs the Audit Committee. The
other members of the Committee are independent members that are speciically appointed to the
Committee, and one of these members has an accounting andor inance background. Members of
the Audit Committee have exemplary reputations in their respective professions and areas of expertise.
As of December 31, 2014, the Audit Committee comprised the following:
Jumlah, Persyaratan, Keanggotaan dan Periode Jabatan
Komite Audit, seperti yang ditentukan oleh peraturan pasar modal yang berlaku, terdiri dari 3 tiga anggota,
di mana salah satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua. Para
anggota lain dari Komite Audit merupakan anggota independen yang secara khusus ditunjuk, dan salah
satu diantaranya memiliki latar belakang akuntansi danatau keuangan. Anggota Komite Audit memiliki
reputasi yang dikenal dalam profesi dan keahlian masing-masing.
Per tanggal 31 Desember 2014, Komite Audit terdiri dari:
Audit Comitee Komite Audit
NAme NAmA
PoSITIoN JAbATAN
eXPeRTISe KeAHlIAN
Drs. Mustofa Aria Kanaka, CPA
Ignatius Andy, SH ChairmanIndependen Commisioner
KetuaKomisaris Independen MemberIndependent Party
AnggotaPihak Independen MemberIndependent Party
AnggotaPihak Independen AccountingInvestment FinanceGCG
AkuntansiInvestasi KeuanganGCG Accounting
Akuntansi Legal Experts
Ahli Hukum
2014 ANNUAL REPORT PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
74
1 2
3