Annual General meeting of Shareholders convened on may 8, 2014 in Jakarta:
2014 ANNUAL REPORT PT TOWER bERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
70
Accountant with the Financial Services Authority OJK. The AGMS also authorized the
Board of Directors to determine the honorarium and other conditions for the appointment of
the Public Accounting Firm by taking into account the recommendations of the Board of
Commissioners. • Authorize the Board of Commissioners to
determine the salary, honorarium and beneits for members of the Board of Directors as well
as the honorarium accorded to the Board of Commissioners for inancial year 2014.
• Report of the Actual Use of Proceeds derived from the First Phase of Tower Bersama
Infrastructure’s First Bond Offering. • The Share Buy Back Report .
• Approved plans to issue a US Dollar denominated debt instrument upto USD 500 million to be
issued by a subsidiary of the Company to investors outside of Indonesia.
merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK
RUPS juga memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
• Melimpahkan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi
serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2014.
• Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran
Umum Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I.
• Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham
Perseroan Buy Back Shares. •
Menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi
Dolar Amerika
Serikat semaksimal US500 juta yang diterbitkan oleh
anak perusahaan terkendali Perseroan kepada investor di luar Indonesia.
The Board of Commissioners BoC serves as the Company’s overall supervisory and oversight body
whose members are appointed by, and are directly responsible to the Companys’ shareholders. In
addition to its oversight and supervisory function, the BoC also provides advice to the Board of Directors.
Number, Requirements, membership, and Terms of ofice
BoC members are appointed by the Shareholders at the AGMS whereby 4 four members serve
as Commissioners and 1 one is duly appointed by the Shareholders to chair the Board as its
President Commissioner. The members provide the Company with valuable experience, expertise, and
relationships needed to ensure effective oversight such that the Company operates in accordance with
its prescribed vision and mission. In
accordance with
prevailing regulatory
requirements and sound corporate governance practices, some members of the BoC are independent
commissioners. Independent
commissioners, represented by Mustofa, Herry Tjahjana and
Wahyuni Bahar, are Board members that do not have any relationship, either in the form of inancial,
management, shares and or family relations, with Dewan Komisaris berfungsi sebagai badan
pengawasan dan supervisi Perseroan secara keseluruhan di mana anggotanya ditunjuk dan
bertanggung jawab langsung kepada Pemegang Saham. Selain melakukan fungsi pengawasan
dan supervisi, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi.
Jumlah, Persyaratan, Keanggotaan dan Periode Jabatan
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham pada RUPST di mana 4 empat orang
menjabat sebagai Komisaris dan satu orang ditunjuk oleh Pemegang Saham sebagai Presiden Komisaris.
Para anggota Komisaris telah memberikan Perseroan pengalaman berharga, keahlian khusus,
dan hubungan yang diperlukan untuk memastikan pengawasan yang efektif serta memastikan bahwa
Perseroan beroperasi sesuai dengan visi dan misi yang ditentukan.
Sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku dan praktik Tata Kelola Perusahaan, sebagian
dari anggota Dewan Komisaris adalah komisaris independen. Komisaris independen, yang diwakili
oleh Bapak Mustofa, Bapak Herry Tjahjana, dan Bapak Wahyuni Bahar adalah anggota Dewan
Komisaris yang tidak memiliki hubungan apapun, baik dalam bentuk keuangan, manajemen, saham
bOARD OF COMMISSIONERS bOC
DEWAN kOMISARIS kOMISARIS