RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ GMS is the main organ that holds the supreme authority in the utama, pemilik kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan Company, which cannot be delegated to the Board of Directors mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
or Board of Commissioners. GMS is also a forum for Shareholder Dewan Komisaris. RUPS merupakan wadah para Pemegang to make important decisions in the Company, by taking into Saham untuk mengambil keputusan penting dalam Perusahaan,
consideration of Articles of Associations and Law. Resolutions dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan made in the GMS must be based on the long-term business peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam
interest of the Company. GMS and/or Shareholder are not RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan
allowed to intervene in the duties, functions, and authorities of dalam jangka panjang. RUPS dan atau Pemegang Saham tidak
the Board of Commissioners and Board of Directors, without diperkenankan melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi diminishing the GMS’ authority to exercise its rights according to dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak the Articles of Association and law. mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
Mengacu pada Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Based on the Articles of Association of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. AHU-39880.AH.01.02. tahun 2009 bahwa Indonesia No. AHU-39880.AH.01.02. of 2009, GMS is an annual RUPS merupakan agenda tahunan perusahaan yang wajib agenda of the Company that must be held at the latest 6 (six) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku
months after the end of financial year. Meanwhile, Extraordinary berakhir. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
GMS (EGMS) is held at any time as necessary by taking into (RUPS-LB) dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
consideration of law as well as the Articles of Association. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
Pelaksanaan RUPS dapat diselenggarakan di tempat dimana GMS can be held in the place where the business activities are usaha dilaksanakan yaitu Gedung Bursa Efek Indonesia atau
carried out, namely Indonesia Stock Exchange Building or other tempat lain yang ditunjuk Direksi, dengan peserta rapat adalah
places selected by the Board of Directors. The participant of pemegang saham dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia
the meeting consist of the sole shareholder of KPEI, Indonesia sebagai pemegang saham tunggal KPEI. Setelah menyampaikan
Stock Exchange. Following the proposition of GMS date and usulan tanggal pelaksanaan dan agenda RUPS kepada agenda to the shareholder, official notification to the Indonesia pemegang saham maka harus ada pemberitahuan resmi kepada
FSA and appointment of Notary are necessary to be included in OJK serta penunjukan Notaris untuk pembuatan berita acara.
the meeting minutes.
Pengumuman akan diadakannya RUPS harus disampaikan Announcement of GMS must be delivered at the latest 14 paling lambat 14 (empat belas) hari (H-28) sebelum pemanggilan
(fourteen) days (H-28) before meeting invitation. The shareholder rapat, pemanggilan rapat harus disampailan kepada pemegang
must be invited for the meeting at the latest 14 (fourteen) days saham paling lambat 14 (empat belas) hari (H-14) sebelum (H-14) before the meeting is held, by informing the day, date, diadakannya rapat dengan mencantumkan hari, tanggal, jam,
time, venue, and agenda of the event. GMS can be held tempat, serta agenda. Dalam hal ini RUPS dapat dilaksanakan
conventionally or via teleconference,under the conditions that all dengan cara konvensional maupun melalui sarana telekonferensi
GMS participants can see, hear, and participate directly. dengan syarat semua peserta RUPS dapat saling melihat, mendengarkan, dan berpartisipasi secara langsung.
LAPORAN TAHUNAN 2017 ANNUAL REPORT | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 135
Strategi Bisnis
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Business Strategy
Corporate Governance
Corporate Social Responsibility
RUPS hanya dapat dilaksanakan jika kehadiran pemegang saham GMS can only be held if the attendance of shareholder reaches mencapai 55% mewakili jumlah saham secara keseluruhan, dalam
55% out of the total shares represented. In this case, since KPEI hal ini karena saham KPEI dimiliki 100% oleh BEI maka RUPS
shares are 100% owned by IDX, the GMS can be held if the dapat dilakukan jika peserta RUPS dari BEI hadir dalam rapat.
participants from IDX attend the meeting. Hence, quorum cannot Dan karena hal tersebut pula kuorum tidak akan mungkin bisa
be applied to KPEI GMS and the second meeting can only be diterapkan pada RUPS KPEI dan rapat kedua hanya bisa terjadi
held if there is no consensus between IDX representatives. The jika tidak tercapainya musyawarah mufakat antar perwakilan GMS shall be chaired by President Commissioner, which can be BEI. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan digantikan oleh
replaced by a Commissioner appointed by and from the members Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris
of the Board of Commissioners if the President Commissioner is jika Komisaris Utama berhalangan hadir.
absent.
Sebagai agenda wajib, penyampaian Laporan Keuangan As a compulsory agenda, the presentation of Company Perusahaan dalam RUPS harus mengacu pada Undang-
Financial Statement in the GMS must refer to Law No 40 year Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2007 concerning Limited Liability Companies. Meanwhile, the Sedangkan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran
presentation of Company Work and Budget Plan based on the Perusahaan mengacu pada Peraturan Bapepam Nomor
Bapepam Rules Number III.B.4 on the decision of the Chief of the III.B.4 tentang Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Capital Market Supervisory Agency Number KEP-10/PM/1996 Nomor KEP-10/PM/1996 tentang Tata Cara Penyusunan
concerning Procedures for Preparation and Submission of serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba
Budget Plan and Profit Utilization of Clearing and Guarantee Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Institutions.
Agenda RUPS yang berkaitan dengan pengangkatan Direksi GMS agenda related to the appointment of Board of Directors or atau Dewan Komisaris, dapat mengacu pada Peraturan OJK
Board of Commissioners shall refer to the Regulation of Indonesia Nomor 59/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
FSA Number 59/POJK.04/2016 concerning the Board of Lembaga Kliring dan Penjaminan. Pelaporan hasil RUPS harus
Commissioners and Board of Directors of Clearing and Guarantee disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari Institution. The reporting of GMS results shall be submitted to the setelah RUPS dilaksanakan.
Indonesia FSA at the latest 2 (two) days after GMS is held. KPEI menyelenggarakan RUPS pada 20 Juni 2017 di Ruang
KPEI held a GMS on June 20, 2017 at the VIP Meeting Room of Rapat VIP Bursa Efek Indonesia, lantai GF, Jakarta yang dihadiri
Indonesia Stock Exchange, GF floor, Jakarta, and was attended oleh pemegang saham yakni Bursa Efek Indonesia. Pengumuman
by its shareholders, Indonesia Stock Exchange. Meeting dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan
Announcement and Invitation have been carried out in accordance pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
with Article 9 of the Company’s Articles of Association as follows: 1. Pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat telah
1. Announcement regarding the holding of the Meeting has disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat No.
been given to Shareholder through the letter No. KPEI-0506/ KPEI-0506/DIR/0517, tanggal 17 Mei 2017;
DIR/0517, dated May 17, 2017;
2. Panggilan Rapat kepada Pemegang Saham melalui surat No. 2. The Shareholder have been invited to the Meeting through KPEI-0563/DIR/0617 tanggal 5 Juni 2017.
letter No. KPEI-0563/DIR/0617 dated June 5, 2017. Adapun agenda dan hasil rapat yang diterbitkan sebagaimana
The agenda and results of the meeting published in PT KPEI’s termuat dalam Akta Risalah RUPS Tahunan PT KPEI tertanggal
GMS Minute Deeds dated June 20, 2017 number 317/VI/2017 20 Juni 2017 nomor 317/VI/2017, adalah sebagai berikut:
are as follows:
136 LAPORAN TAHUNAN 2017 ANNUAL REPORT | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Reaching the Highest Achievements
Agenda RUPS 2017 Agenda of 2017 GMS
NO. AGENDA
1. Persetujuan Laporan Tahunan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pengesahan Laporan Keuangan Approval for Annual Report of the Board of Directors concerning the operational of the Perseroan untuk Tahun Buku 2016
Company including Board of Commissioners’ Supervisory Report for 2016 Fiscal Year Approval for Annual Report, Board
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016, yang telah diaudit Kantor of Commissioners’ Supervisory Duty
Akuntan Publik SATRIO BING ENY dan Rekan, member firm dari DELOITTE TOUCHE Report, and Confirmation of the
TOHMATSU dengan pendapat “Wajar dalam Semua Hal yang Material” sebagaimana Company’s Financial Report for 2016
ternyata dari Laporan tertanggal 27 Februari 2017 No. GA117 0068 KPEI FAN Fiscal Year Ratification of the Financial Statement for 2016 Fiscal Year, audited by SATRIO BING ENY and Partners Public Accountant Firm, member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU,
with a conclusion of “Fairness in All Things Material”, as stated in the report of February
27, 2017 No. GA117 0068 KPEI FAN
2. Persetujuan Penyisihan Cadangan Menyetujui besarnya penyisihan dari surplus operasional yang berasal dari pendapatan Jaminan untuk Tahun Buku 2016
operasional Perseroan yang akan dialokasikan ke Cadangan Jaminan untuk tahun buku Approval of Guarantee Reserve
2016 dengan jumlah total sebesar 5% dari Laba Bersih Perseroan tahun 2016, atau senilai Allowance Provision for 2016 Fiscal
Rp5.185.574.383
Year Approval of the amount of allowance taken from operational surplus, derived from Company’s operational revenue which will be allocated as Guarantee Reserve for 2016
fiscal year, with a total of 5% of Company’s Net Profit of 2016, or Rp5,185,574,383 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) SATRIO BING ENY dan Rekan, mengaudit buku-buku Perseroan untuk
member firm dari DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, atau
Tahun Buku 2017 Approval of the appointment of Public Accountant Firm SATRIO BING ENY and Partner, Appointment of Public Accountant Firm
member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, or
to audit the Financial Statement of the 2. Kantor Akuntan Publik lain yang sama dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Company for 2017 Fiscal Year
PT Bursa Efek Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangannya Other Public Accountant Firm, which shall be the same firm as the one appointed by PT
Bursa Efek Indonesia to audit its Financial Report
KPEI juga menyelenggarakan satu kali RUPSLB pada 20 KPEI also held an EGMS on October 20, 2017 at the VIP Oktober 2017 di Ruang Rapat VIP, lantai GF, Gedung Bursa Efek
Meeting Room of Indonesia Stock Exchange Building, GF floor. Indonesia. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah
The Meeting Announcement and Invitation have been carried out dilaksanakan sesuai dengan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan,
according to Article 9 of Company’s Articles of Association as yaitu sebagai berikut:
follows:
1. Pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat telah 1. Announcement regarding the holding of the Meeting has disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat No:
been given to Shareholder through the letter No. KPEI-1011/ KPEI-1011/DIR/0917 tanggal 20 September 2017
DIR/0917, dated September 20, 2017; 2. Panggilan Rapat kepada Pemegang Saham melalui surat No:
2. The Shareholder have been invited to the Meeting through KPEI-1046/DIR/1017, tanggal 5 Oktober 2017.
letter No. KPEI-1046/DIR/1017 dated October 5, 2017.
LAPORAN TAHUNAN 2017 ANNUAL REPORT | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 137
Strategi Bisnis
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Business Strategy
Corporate Governance
Corporate Social Responsibility
Adapun agenda dan hasil rapat yang diterbitkan sebagaimana The agenda and results of the meeting published in PT KPEI’s termuat dalam Akta Risalah RUPS-LB PT KPEI tertanggal 20
EGMS Minute Deeds dated October 20, 2017 number Oktober 2017 nomor 489/X/2017, adalah sebagai berikut:
489/X/2017 are as follows:
Agenda RUPSLB 2017 Agenda of 2017 EGMS
NO. AGENDA
1. Persetujuan Rencana Kerja dan Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) KPEI tahun 2018 yang telah Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2018
dipersiapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Approval for the 2018 Work Plan and
untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendapat persetujuan serta Annual Budget (RKAT)
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengubah RKAT KPEI Tahun 2018 jika hal tersebut disyaratkan oleh OJK guna mendapat persetujuan.
Approval of KPEI’s 2018 Work Plan and Annual Budget (RKAT) prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners, to be submitted to the Indonesia FSA to obtain their approval, and to grant the authority to the Board of Directors with the approval of Board of Commissioners to amend KPEI’s RKAT for the year 2018 if required by the Indonesia FSA for the purpose of obtaining their approval.
Berikut di bawah ini, kami sampaikan juga informasi agenda The agenda and results of GMS and EGMS of KPEI held in 2016 dan hasil RUPS maupun RUPS-LB PT KPEI yang telah are presented in the following table: diselenggarakan selama tahun 2016:
Agenda RUPS 2016 Agenda of 2016 GMS
NO. AGENDA
1. Persetujuan Atas laporan Tahunan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pengesahan Laporan Keuangan Approval of the Board of Directors’ Annual Report including Board of Commissioners’ Perseroan untuk Tahun Buku 2015
Supervisory Duty Report for 2015 Fiscal Year
Approval for Annual Report, including 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015, yang telah diaudit approval for Board of Commissioners’
Supervisory Duty Report and Kantor Akuntan Publik OSMAN BING SATRIO DAN ENY, member firm DELOITTE
Confirmation of the Company’s TOUCHE TOHMATSU dengan pendapat “Wajar dalam Semua Hal yang Material”
sebagaimana ternyata dari Laporan tertanggal 15 Maret 2015 nomor: GA116 0143 KPEI Financial Report for 2015 Fiscal Year
FRB.
Ratification of the Financial Statement for 2015 Fiscal Year, audited by OSMAN BING SATRIO AND ENY, member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU with a conclusion
“Fairness in All Things Material” as stated in the report of March 15, 2015 number: GA116 0143 KPEI FRB
2. Persetujuan Penyisihan Cadangan Menyetujui besamya penyisihan berasal dari Laba Bersih Perseroan yang akan dialokasikan Jaminan untuk Tahun Buku 2015
ke Cadangan Jamlnan untuk tahun buku 2015 dengan jumJah total sebesar 5% dari laba Approval of Guarantee Reserve
bersih Perseroan tahun 2015, atau senilai Rp1.057.310.395
Allowance Provision for 2015 Fiscal Approval of the amount of Guarantee Reserve allowance provision for 2015 fiscal year Year
which will be taken from the Net Profit, with a total of 5% of the Company’s net profit, or Rp1,057,310,395
138 LAPORAN TAHUNAN 2017 ANNUAL REPORT | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Reaching the Highest Achievements
NO. AGENDA
3. Pengangkatan Anggota Dewan 1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggal Komisaris Perseroan untuk periode
4 Juni 2016 menjadi berakhir pada tanggal 2 Juni 2016, yaitu pada saat penutupan 2016-2019, Penetapan Uang Jasa
Rapat.
Pengabdian dan Tunjangan lainnya bagi Approval of expiration term of office of the Board of Commissioners on June 2, 2016 Dewan Komisaris lama, serta penetapan
Gaji, Fasilitas, dan Tunjangan bagi effectively as of the closing of the Meeting, instead of June 4, 2016
Dewan Komisaris baru 2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat, dengan susunan sebagai berikut:
Appointment of Members of the Company’s Board of Commissioners
Approval of the appointment of Company’s Board of Commissioners for a 3 (three) year for 2016-2019, Provision of Honorarium
term of office, which is effective as of the closing of the Meeting with the following and other Allowances for the previous
structure:
Board of Commissioners, as well as the
Dewan Komisaris Board of Commisioners
Komisaris Utama President Commisioners Salaries, Benefits, and Allowances for : Abraham Bastari the new Board of Commissioners
Komisaris Commisioners : James Tjahaja Riady Komisaris Commisioners : Margeret Mutiara Tang
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Granted authorization with substitution right to the Board of Directors to state GMS resolution in a notarial deed and to inform the changes of Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights, as well as to register the resolution in the Company Register in accordance with prevailing laws and regulations.
4. Menerapkan Honorarium dan Kompensasi lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan Periode 2016-2019, sebagaimana diusulkan dalam Rapat.
Determination of Honorarium and other Compensation for the 2016-2019 Board of Commissioners, as set in the Meeting.
5. Menetapkan Uang Jasa Pengabdian bagi Anggota Dewan Komisaris Periode 2013- 2016, yang Akan Mengakhiri Masa Jabatannya, sebagaimana ditetapkan dalam Rapat.
Determination of Pension Allocation for the 2013-2016 Board of Commissioners which will end their term of office, as set in the Meeting.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik OSMAN BING SATRIO DAN ENY mengaudit buku-buku Perseroan untuk
member firm dari DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, atau
Tahun Buku 2016 Approval of the appointment of OSMAN BING SATRIO AND ENY Public Accountant Appointment of Public Accountant Firm
Firm, member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, or
to audit the Financial Statement of the 2. Kantor Akuntan Publik lain yang sama dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Company for 2016 Fiscal Year
PT Bursa Efek Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangannya. Other Public Accountant Firm, which shall be the same firm as the one appointed by PT
Bursa Efek Indonesia to audit its Financial Report
Agenda RUPSLB 2016 Agenda of 2016 EGMS
NO. AGENDA
1. Persetujuan Rencana Kerja dan Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) KPEI tahun 2017 yang telah Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2017
dipersiapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Agreement on the Work Plan and
untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendapat persetujuan serta Annual Budget (RKAT) for 2017
memberikan wewenang kepada DIreksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengubah RKAT KPEI Tahun 2017 jika hal tersebut disyaratkan oleh OJK guna mendapat persetujuan.
Approval of KPEI’s 2017 Work Plan and Annual Budget (RKAT) prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners, to be submitted to the Indonesia FSA to obtain their approval, and to grant the authority to the Board of Directors with the approval of Board of Commissioners to amend KPEI’s RKAT for the year 2017 if required by the Indonesia FSA for the purpose of obtaining their approval.
LAPORAN TAHUNAN 2017 ANNUAL REPORT | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia 139
Strategi Bisnis
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Business Strategy
Corporate Governance
Corporate Social Responsibility