Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor
Mei 2012 s.d. April 2017
204 108
4 11
98,822 55,947
3,387 506
4
20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 Perusahaan Properti
Pedagang Kendaraan Bermotor Perhiasan logam mulia
Balai Lelang Barang Seni Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Grafik 15 Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Tahun 2017 s.d. April 2017
Perusahaan Properti
8,193 69
Pedagang Kendaraan
Bermotor 3,621
30
Perhiasan logam mulia
129 5
Balai Lelang 41
Barang Seni Antik
E. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana
darike Luar Negeri LTKL
Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015
untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.
Hingga akhir April 2017 sebanyak 182 PJK telah menyampaikan
LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 93 PJK Bank Umum dan 89 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal
dari Bank Umum, yakni sebesar 52,8 persen dari keseluruhan LTKL.
Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT 30 persen, diikuti NON
SWIFT oleh selain Bank Umum 38 persen, dan KUPU 32 persen.
Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. April 2017 sebanyak 19,9 juta LTKL,
dengan rata-rata
penerimaan per
bulan sebanyak
497,0 ribu laporan atau sebanyak 24,9 ribu laporanhari 1 bulan = 20 hari.
Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 11,9 juta Laporan
atau 59,7 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 8,0 juta Laporan atau 40,3 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai
dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri Outgoing cenderung lebih besar daripada nilai
transfer dana yang masuk dari luar negeri Incoming, khususnya selama semester I2016. Hal ini dikarenakan
besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.092 juta untuk
setiap LTKL Outgoing dan Rp765 juta untuk setiap LTKL Incoming.
UU TPPU Pasal 23 Angka 1 :
Pe yedia jasa keua ga se agai a a dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a
wajib menyampaikan
laporan kepada
PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari
da ke luar egeri.. Peraturan
Kepala PPATK
No: PER-
121.02PPATK0613 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa
Keuangan Pasal 1 Angka 4:
Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai
dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana
dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah
Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
Grafik 17 Jumlah LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK UMUM 52.8
NON BANK UMUM
47.2
Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK UMUM 93
51 NON BANK
UMUM 89
49
Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. April 2017
SWIFT 30
NON SWIFT 38
KUPU 32
Grafik 19 Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. April 2017
Outgoing 8,010,508
40 Incoming
11,875,020 60
Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. April 2017
Outgoing Rp4,547,319,
848,467,690 52
Incoming Rp4,124,185,
116,965,790 48
