Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. Maret 2017
116 400
263
8 98
1 2
3
BARESKRIM POLDA POLRES
KEJAKSAAN KPK
BADAN NARKOTIKA
NASIONAL BNN KOMISI
INFORMASI PUSAT KIP
PENGADILAN MILITER
DITJEN PAJAK
Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. Maret 2017
348 513
646 859
891
110 165
133 213
32 105
127 137
144 144
- 200
400 600
800 1,000
2013 2014
2015 2016
2017 Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli
Jumlah Keterangan Ahli per Tahun Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan
C. Audit
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan
kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada
Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia BarangJasa Lainnya. Sepanjang tahun 2017 s.d. April 2017,
PPATK telah melakukan 26 audit secara on-site kepada Pihak Pelapor.
Berdasarkan data akumulasi kegiatan audit tahun 2017 s.d. April 2017, sebagian besar audit yang dilakukan adalah
terhadap 15
Perusahaan PropertiAgen
Properti 57,7 persen, 4 Bank 15,4 persen, 4 KUPU 15,4 persen,
dan 3 Pedagang Kendaraan Bermotor 11,5 persen. Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan
pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJKPBJ s.d. April 2017 telah mencapai 1.033 audit.
UU TPPU Pasal 43:
Dala ra gka elaksa aka fu gsi
pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c.
melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
d. menyampaikan informasi dari hasil
audit kepada
lembaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
Tabel 36 Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. April 2017
Tahun 2005-2015
Apr-2016 Kumulatif s.d.
Apr-2016 Jan-2016 s.d.
Des-2016 Mar-2017
Apr-2017 Kumulatif s.d.
Apr-2017 m-to-m
y-on-y c-to-c
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
PENYEDIA JASA KEUANGAN:
Bank 280
5 11
23 4
4 15.4
-100.0 -100.0
-63.6 Perusahaan Pembiayaan
63 0.0
n.a. n.a.
n.a. Perusahaan Asuransi dan Pialang
Asuransi 96
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan 0.0
n.a. n.a.
n.a. Perusahaan Efek dan Manajer
Investasi 115
9 13
0.0 n.a.
n.a. -100.0
Perposan 1
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
98 3
5 10
1 3
4 15.4
200.0 0.0
-20.0 Koperasi Simpan Pinjam
7 0.0
n.a. n.a.
n.a. Pegadaian
1 0.0
n.a. n.a.
n.a. Penyelenggara Kegiatan Usaha
Pengiriman Uang 31
1 1
1 0.0
n.a. -100.0
-100.0
PENYEDIA BARANG DAN JASA:
Perusahaan PropertiAgen Properti 124
2 16
59 7
15 57.7
-100.0 -100.0
-6.3 Pedagang Kendaraan Bermotor
51 2
8 21
1 3
11.5 -100.0
-100.0 -62.5
Pedagang Permata dan PerhiasanLogam Mulia
13 0.0
n.a. n.a.
n.a. Pedagang Barang Seni dan Antik
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Balai Lelang 0.0
n.a. n.a.
n.a.
Total Audit 880
13 50
127 13
3 26
100.0 -76.9
-76.9 -48.0
Perkembangan Apr-2017 Dalam Persen
Jenis Pihak Pelapor Jumlah Audit
Distribusi Kumulatif s.d. Apr-
2017
Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.
Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor
