LAPORAN TAHUNAN 2012
6
ANNUAL REPORT
tersebut telah diterima setiap 3 bulan sekali. Sementara itu, Direksi atau Pimpinan
Bangkok Bank Cabang Jakarta yang dipimpin oleh General Manager dan wakil General Manager
serta Direktur Kepatuhan. Pimpinan kantor akan memimpin Komite Manajemen yang bertanggung
jawab atas pembentukan dan pelaksanaan atas sasaran strategis dan keuangan dari Bank dan juga
mengkaji ulang serta mendiskusikan masalah yang berhubungan dengan operational bank.
Komite Manajemen Cabang juga bertanggung jawab untuk mengawasi:
a. Audit Internal dan Unit Control untuk memastikan pelaksanaan fungsi internal audit
dan mengambil tindakan berdasarkan pada temuan-temuan dari audit internal.
b. Fungsi Unit Manajemen Risiko adalah untuk pertanggungjawaban
dalam rangka
pengembangan, pengukuran dan pemeliharaan kerangka kerja manajemen risiko.
c. Unit Kepatuhan untuk mengawasi penerapan praktek good corporate governance dan
memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.
Komite Manajemen Bangkok Bank Kantor Cabang Jakarta terdiri dari:
Ketua Komite Manajemen: General Manajer Wakil Ketua Komite Manajemen: Wakil
General Manajer Anggota: Direktur Kepatuhan
Kepala Unit Operasional Kepala Unit Kredit and Markrting
Kepala Unit Internal Audit dan Kontrol
Kepala Unit Treasury Kepala Unit Manajemen Risiko
Kepala Unit Support dan Servis Komite Manajemen mengadakan pertemuan
minimal 1 kali dalam sebulan dan hasil rapat didokumentasikan dengan baik, begitu juga
dengan notulen pertemuan tersebut dikirimkan ke International Banking Group IBG Kantor Pusat,
Bangkok.
1.2. Struktur, Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab Komite
Di Kantor Pusat Bangkok Bank, Thailand, komite-komite tersebut telah diatur untuk
memonitor dan mengawasi operasional bank dan melaporkan kemajuan yang terjadi ke Non-
Executive Direksi secara periodik. Komite-komite quarterly basis.
Meanwhile, Board of Director or called Branch Management Pimpinan of Bangkok
Bank Jakarta who is chaired by General Manager, and Deputy General Manager and Compliance
Director. The Branch Management or Pimpinan shall lead the Branch Management Committee
who is responsible for the formulation and execution of strategies and financial objectives of
the bank as well as reviewing and discussing matters related to banking operation
. The Branch management is also responsible for
supervising: a. Internal Audit and Control Unit for ensuring the
execution of internal audit function and taking action based on regular internal audit findings.
b. Risk Management Unit function is to take overall accountability for the development,
measurement and maintenance of the bank’s risk management framework.
c. Compliance Unit for overseeing the implementation of good corporate governance
practices and ensuring bank’s compliance with the prevailing laws and regulations.
The Management Committee of Bangkok Bank Jakarta Branch is comprised as follows:
Chairman : General Manager
Vice-chairman : Deputy General Manager Members
: Compliance Director
Head of Operation Head of Credit and Marketing
Head of Internal Audit and Control Head of Treasury
Head of Risk Management Head of Support and Services
The Management Committee is conducting a minimum monthly meeting and
the minutes of meeting is properly documented as well as
forwarded a copy of minutes to International
Banking Group IBG Head Office, Bangkok.
1.2 Structures, Membership, Duties and Responsibilities of the Committees.
In Bangkok Bank- Head Office, Thailand, the committees have been set up to closely monitor
and oversee the bank’s operation and report the progress to the Non- Executive Board of Directors
on a regular basis. These committees include the
LAPORAN TAHUNAN 2012
7
ANNUAL REPORT
ini terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Risk Monitoring, dan
Komite Manajemen. Sementara itu Bangkok Bank Kantor
Cabang Jakarta, sebagai kantor cabang bank asing tidak diharuskan untuk membentuk komite
tersebut sejak Dewan Direksi di Kantor Pusat telah membentuknya.
Bagaimanapun di kantor pusat fungsi dari tiap komite-komite tersebut telah diterapkan
dengan baik dan dibawah kontrol International Banking Group IBG untuk mengawasi kinerja
manajemen dari kantor cabang Jakarta. Dan laporan fungsi pengawasan dari International
Banking Group IBG juga telah diterima oleh kantor cabang Jakarta setiap 3 bulan sekali.
Fungsi dari masing-masing komite itu dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam proses audit laporan
keuangan, internal control dan audit, dan pemilihan dan penunjukkan eksternal audit
bank. Komite Risk Monitoring bertugas untuk
mengawasi dan memastikan profil manajemen risiko bank apakah sudah cukup memadai,
sistematis, efisien,
efektif dan
memaksimalkan nilai terhadap kinerja bank, dan juga apakah sudah sejalan dengan rencana
strategis bank dan kebijakan manajemen risiko secara keseluruhan.
Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk memilih dan menunjuk orang yang
tepat untuk posisi pekerjaan yang ditentukan dan juga untuk mengevaluasi kinerja secara
individu, dan kebijakan penggajian dan paket benefit yang diterima oleh level eksekutif dan
staffnya. Kinerja semua komite diatas telah diterapkan
dengan baik di Kantor Pusat. Sedangkan penerapan strategi dan rencana bisnis
Bangkok Bank Jakarta diatur oleh komite sebagai berikut:
a. Komite Manajemen Untuk memastikan efisiensi kinerja bank yang
mencakup penelahaan secara periodik, pengarahan operasional bank, kebijakan,
strategi, ALMA dan juga masalah kepegawaian serta bagian umum yang akan
dibicarakan di dalam komite. Pertemuan secara rutin diadakan setiap 1 bulan sekali.
Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Monitoring Committee and
Management Committee. Meanwhile, Bangkok Bank, Jakarta branch as
foreign branch office in this regard does not have to form such committees since Board of Directors
at Head Office has established them. However, the functions of such committees
have properly implemented in Head Office and it has been conducted under International Banking
Group IBG to oversee the Jakarta’s branch management performance in respective committee
function. The oversight function report from International Banking Group IBG has also been
received by Jakarta branch on quarterly basis. The function of each committee can be
described as follows: The objectives of the Audit Committee are to
assist the Board of Commissioners with regard to process audit of financial reports,
internal control and internal audit and to select and appoint the bank’s external
auditors. The objective of Risk Monitoring Committee
is to oversee and ensure that bank’s management risk profile is adequate,
systematic, efficient, and effective and maximizes value to the bank and is also to be
in-line with the bank’s strategic plan and overall risk management policy.
The objective
of Nomination
and Remuneration Committee is to select and
nominate suitable persons for appointment job position as well as to evaluate individual
performance and policy of remuneration or benefit package for executive level and its
staffs. All performance of committees above has already
been properly implemented in Head Office. However, in implementing the strategic and
business plan of the bank, Bangkok Bank Jakarta is managed under following committees:
a. Management Committee To ensure proper and efficient running of the
entire operation covering periodical review and directions of bank operation, policy, and
strategy, ALMA as well as personnel and general affairs matters.
The routine meetings are held on monthly basis.
