Kemandirian BUKK 20160524 Laporan Tahunan Annual Report 2015 FINAL2

82 Laporan Tahunan 2015 Annual Report | PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk Struktur tata kelola PeruSaHaan GCG structure Struktur tata kelola perusahaan yang dibangun di lingkungan perseroan didukung oleh tiga unsur utama, yakni rapat umum pemegang Saham rupS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing unsur tersebut dijabarkan secara rinci berikut ini: RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS perseroan menyelenggarakan dua bentuk rupS, yaitu rupS Tahunan dan rupS Luar Biasa. Sesuai anggaran Dasar serta peraturan yang berlaku, rupS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 enam bulan setelah tahun buku berakhir. Sementara itu, rupS Luar Biasa diselenggarakan sesuai kebutuhan perusahaan. rupS dalam hal ini merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi. adapun kewenangan yang dimaksud sebagaimana dituangkan dalam anggaran Dasar perseroan adalah: - Meminta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kepengurusan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan perusahaan kepada Direksi; - Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris maupun Direksi; - Memberikan persetujuan terhadap paket remunerasi yang diajukan bagi Dewan Komisaris serta Direksi; - Memberikan persetujuan terhadap Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direksi; - Menunjuk akuntan publik yang akan bertugas untuk melakukan audit terhadap seluruh laporan keuangan perusahaan; - Memberikan persetujuan terhadap penggunaan laba bersih perusahaan. pada tahun 2015, perseroan menyelenggarakan 1 satu kali rupST pada tanggal 30 april 2015 yang bertempat di Kantor pusat perseroan, engineering Center, Jl. raya narogong Bekasi KM 19,5, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor, 16820. atas penyelenggaraan rupST 2015 ini, perseroan telah membuat pengumuman di 2 dua Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, yakni Investor Daily dan International Media. rupST tersebut dihadiri oleh sebanyak 2.575.478.000 saham atau mewakili 97,54 dari total saham yang dikeluarkan oleh perseroan untuk rupST. Berdasarkan akta Berita acara rupST no. 25 tanggal 30 april 2015 yang disahkan di hadapan notaris h. Fedris, S.h., notaris di Bogor, agenda pembahasan rupST tersebut dan keputusannya disampaikan sebagai berikut: The Company‘s structure of good corporate governance is sustained by three main elements, they are General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors. The duties, function and authorities of each element are described further as the followings: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS GMS The Company holds two types of GMS, namely annual General Meeting of Shareholders aGMS and extraordinary General Meeting of Shareholders eGMS. as the article of association and the prevailing regulations, the aGMS is held within 6 six months subsequent to the end of the book year. In a while, eGMS is held whenever necessary. GMS serves an organ of the Company with authorities that are not delegated to the Board of Commissioners and Board of Directors. according to the article of association, the authorities are: - To ask Board of Commissioners to prepare the accountability report on the implementation of supervision over the management of the company and to ask Board of Directors to prepare the accountability report on the management of the company; - To appoint and dismiss the members of Board of Commissioners and Board of Directors; - To give approval to the remuneration package proposed by Board of Commissioners and Board of Directors; - To give consent to the annual report presented by Board of Directors; - To appoint the public accountant which will perform the auditing tasks over all financial report of the company; - To give approval to the use of net income of the company. During 2015, the Company held 1 one aGMS on april 30, 2015 located at head office of the Company, engineering Center, on Jl. raya narogong Bekasi KM 19.5, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor, 16820. For the implementation of 2015 aGMS, the Company had made 2 two announcements on Daily newspapers of Indonesian language, namely Investor Daily and International Media. The aGMS was attended by 2,575,478,000 shares or represented 97.54 of total shares issued by the Company to aGMS. pursuant to Minutes Meeting of aGMS no. 25 dated 30 april 2015 which was signed before notarial Deed of h. Fedris, S.h., a notary in Bogor, the aGMS brought the following agenda: