Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor
Mei 2012 s.d. Januari 2017
203 108
4 10
92,531 53,030
3,303 483
4
20,000 40,000
60,000 80,000
100,000 Perusahaan Properti
Pedagang Kendaraan Bermotor Perhiasan logam mulia
Balai Lelang Barang Seni Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Grafik 15 Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Januari 2017
Perusahaan Properti
1,902 72
Pedagang Kendaraan
Bermotor 704
27
Perhiasan logam mulia
129 5
Balai Lelang 18
1 Barang Seni
Antik
E. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana
darike Luar Negeri LTKL
Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015
untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.
Hingga akhir Januari 2017 sebanyak 176 PJK telah
menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 90 PJK Bank Umum dan 86 PJK selain Bank Umum. Dominansi
pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 54,5 persen dari keseluruhan LTKL.
Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT 30 persen, diikuti NON
SWIFT oleh selain Bank Umum 39 persen, dan KUPU 31 persen.
Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Januari 2017 sebanyak 18,3 juta LTKL,
dengan rata-rata
penerimaan per
bulan sebanyak
494,6 ribu laporan atau sebanyak 24,7 ribu laporanhari 1 bulan = 20 hari.
Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 10,9 juta Laporan
atau 59,5 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 7,4 juta Laporan atau 40,5 persen. Namun bila dilihat berdasarkan nilai
dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, nilai transfer dana ke luar negeri Outgoing cenderung lebih besar daripada nilai
transfer dana yang masuk dari luar negeri Incoming, khususnya selama semester I2016. Hal ini dikarenakan
besarnya rata-rata transfer dana Outgoing lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.181 juta untuk
setiap LTKL Outgoing dan Rp834 juta untuk setiap LTKL Incoming.
UU TPPU Pasal 23 Angka 1 :
Pe yedia jasa keua ga se agai a a dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a
wajib menyampaikan
laporan kepada
PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari
da ke luar egeri.. Peraturan
Kepala PPATK
No: PER-
121.02PPATK0613 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa
Keuangan Pasal 1 Angka 4:
Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai
dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana
dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah
Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
Grafik 17 Jumlah LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK UMUM 54.5
NON BANK UMUM
45.5
Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK UMUM 90
51 NON BANK
UMUM 86
49
Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Januari 2017
SWIFT 30
NON SWIFT 39
KUPU 31
Grafik 19 Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Januari 2017
Outgoing 7,408,596
40 Incoming
10,891,548 60
Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Januari 2017
Outgoing Rp4,547,319,
848,467,690 52
Incoming Rp4,124,185,
116,965,790 48
