Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Januari 2017
1 2
3
Ngurah Rai Denpasar 137
49.8 Batam
49 17.8
Soekarno Hatta 50
18.2 Pekan Baru
8 2.9
Pontianak 7
2.5 Medan
6 2.2
Dumai 3
1.1 Tarakan
3 1.1
Tj. Pinang 2
0.7 Teluk Bayur
2 0.7
Kuala Namu 2
0.7 Tj. Balai Karimun
1 0.4
Halim Perdana Kusumah 1
0.4 Teluk Nibung
1 0.4
Juanda 1
0.4 Mataram
1 0.4
Bandung 1
0.4
Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
275 100.0
Lokasi Pelaporan Jumlah
Jan-2006 s.d. Jan-2017
Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Januari 2017
137 49
50 8
7 6
3 3
2 2
2 1
1 1
1 1
1
Ngurah Rai Denpasar Batam
Soekarno Hatta Pekan Baru
Pontianak Medan
Dumai Tarakan
Tj. Pinang Teluk Bayur
Kuala Namu Tj. Balai Karimun
Halim Perdana Kusumah Teluk Nibung
Juanda Mataram
Bandung
D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa PBJ
Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat 1. Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.
Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ LTPBJ yang disampaikan
kepada PPATK selama Januari 2017 tercatat bertambah sebanyak 2.633 Laporan, atau turun sebesar 16,2 persen
m-to-m dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau turun 42,3 persen dibandingkan jumlah pada Januari 2016.
Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK
hingga Januari 2017 telah mencapai 149.413 laporan yang berasal dari 325 PBJ.
Dari sejumlah 42.212 LTPBJ yang dilaporkan selama Januari 2016 s.d. Januari 2017, sebagian besar laporan transaksi yang
dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 27.663 laporan atau 65,5 persen, diikuti oleh Pedagang
Kendaraan Bermotor sebanyak 13.801 laporan atau 32,7 persen, Pedagang PerhiasanLogam Mulia sebanyak 618
laporan atau 1,5 persen, Balai Lelang sebanyak 126 laporan atau 0,3 persen, dan Pedagang Barang SeniAntik sebanyak 4
laporan atau 0,0 persen.
Tabel 10 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa PBJ
Mei 2012 s.d. Januari 2017
Jan-2016 Des-2016
Jan-2016 s.d. Des-
2016 Jan-2017
Kumulatif s.d. Jan-2017
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Ø Perusahaan Properti 63,199
3,956 1,948
27,430 1,902
1,902 92,531
203 Ø Pedagang Kendaraan Bermotor
38,575 534
1,170 13,751
704 704
53,030 108
Ø Pedagang Perhiasanlogam mulia 2,678
64 18
616 9
9 3,303
4 Ø Balai Lelang
342 8
5 123
18 18
483 10
Ø Barang Seni Antik 4
4 Ø Tidak terklasifikasi
62 62
Total LTPBJ 104,856
4,562 3,141
41,924 2,633
2,633 149,413
325
Jumlah PBJ Pelapor Mei
2012 s.d. Jan- 2017
Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya PBJ
Tahun 2012-2015
Tahun 2016 Jumlah LTPBJ
Mei 2012 s.d. Jan- 2017
Tahun 2017
Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU Oktober 2010
.
UU TPPU Pasal 17 Ayat 1 :
Pihak Pelapor eliputi: a. penyedia jasa keuangan:
1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan
asuransi dan
perusahaan pialang asuransi; 4.
dana pensiun lembaga keuangan; 5.
perusahaan efek; 6.
manajer investasi; 7.
kustodian; 8.
wali amanat; 9.
perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat
pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money danatau e- wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan
usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang danatau jasa lain: 1.
perusahaan propertiagen properti; 2.
pedagang kendaraan bermotor; 3.
pedagang permata
dan perhiasanlogam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik;
atau 5.
alai lela g.
Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor
Mei 2012 s.d. Januari 2017
203 108
4 10
92,531 53,030
3,303 483
4
20,000 40,000
60,000 80,000
100,000 Perusahaan Properti
Pedagang Kendaraan Bermotor Perhiasan logam mulia
Balai Lelang Barang Seni Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Grafik 15 Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Januari 2017
Perusahaan Properti
1,902 72
Pedagang Kendaraan
Bermotor 704
27
Perhiasan logam mulia
129 5
Balai Lelang 18
1 Barang Seni
Antik
