Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. Januari 2017
115 389
260
7 98
1 1
3
BARESKRIM POLDA POLRES
KEJAKSAAN KPK
BADAN NARKOTIKA
NASIONAL BNN KOMISI
INFORMASI PUSAT KIP
PENGADILAN MILITER
DITJEN PAJAK
Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. Januari 2017
348 513
646 859
874
110 165
133 213
15 105
127 137
144 144
- 200
400 600
800 1,000
2013 2014
2015 2016
2017 Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli
Jumlah Keterangan Ahli per Tahun Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan
C. Audit
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan
kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada
Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia BarangJasa Lainnya. Sepanjang Januari 2017, PPATK belum
melakukan melakukan audit secara on-site kepada Pihak Pelapor.
Berdasarkan data historis kegiatan audit selama tahun 2016, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 2016
dilakukan terhadap Perusahaan PropertiAgen Properti 46,5 persen, Bank 18,1 persen, Pedagang Kendaraan Bermotor
16,5 persen, dan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi 10,2 persen.
Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap
PJKPBJ s.d. Januari 2017 telah mencapai 1.007 audit.
UU TPPU Pasal 43:
Dala ra gka elaksa aka fu gsi
pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c.
melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
d. menyampaikan informasi dari hasil
audit kepada
lembaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
Tabel 36 Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Januari 2017
Tahun 2005-2015
Jan-2016 Des-2016
Jan-2016 s.d. Des-2016
Jan-2017 Kumulatif s.d.
Jan-2017 1
2 3
4 5
6 7
PENYEDIA JASA KEUANGAN:
Bank 280
23 Perusahaan Pembiayaan
63 Perusahaan Asuransi dan Pialang
Asuransi 96
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Perusahaan Efek dan Manajer
Investasi 115
5 13
Perposan 1
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
98 10
Koperasi Simpan Pinjam 7
Pegadaian 1
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
31 1
PENYEDIA BARANG DAN JASA:
Perusahaan PropertiAgen Properti 124
2 59
Pedagang Kendaraan Bermotor 51
21 Pedagang Permata dan
PerhiasanLogam Mulia 13
Pedagang Barang Seni dan Antik Balai Lelang
Total Audit 880
7 127
Jenis Pihak Pelapor Jumlah Audit
Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.
Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor
