Laporan Tahunan 2016
annuaL reporT
288
3. aspek Pelaporan: laporan Pengawasan Dewan
Komisaris, laporan kepada oJK
4. aspek Dinamis: Pengusulan eksternal audit,
tindak lanjut penyelesaian masalah Perseroan, pembagian tugas dewan komisaris, dll.
Kebijakan penilaian Direksi
Kebijakan penilaian kinerja Direksi diatur dalam Board Manual, sebagai berikut:
1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
2. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada butir 1 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
3. Pertanggungjawaban Direksi kepada seluruh pemegang saham secara formal dilakukan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan paling lambat 6 enam bulan setelah tahun buku Perseroan
ditutup. 4. Direksi menyusun laporan Tahunan untuk
disampaikan dalam RUPS. 5. laporan Tahunan ditandatangani oleh seluruh
anggota Direksi yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.
6. laporan Tahunan sekurang-kurangnya memuat: a.
laporan keuangan yang terdiri atas sekurang- kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari
tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta
catatan atas laporan keuangan tersebut; b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. lama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Reporting aspect: Board of Commissioners
Supervisory Report, oJK Report
4. Dynamic aspect: External Audit
Recommendation, Corporate Issue Settlement Follow-Up, Board of Commissioners Division of
Duty, etc.
board of Directors assessment policy
Board of Directors performance assessment policy is regulated in the Board Manual, as follows:
1. Every member of the Board of Directors is fully and personally responsible on the Company’s
loss for proven neglecting or guilty in carrying out his duty.
2. In the course of Board of Directors comprises of 2 two Director members or more, the responsibility
regulated in point 1 is severely liable for all members of Board of Directors.
3. Board of Directors accountability to all Shareholders is formally reported in Annual gMS
that is organized, at the latest, 6 six months after the iscal year closed.
4. The Board of Directors prepares Annual Report to be presented in the gMS.
5. The Annual Report is signed by all Board of Directors members serving in current iscal year.
6. The Annual Report shall disclose, at least: a. Financial Statements, including at least
comparative balance sheet as end of current iscal year with previous iscal year, statements
of proit or loss for current year, statements of cash lows and statements of equity change,
and notes on the Financial Statements;
b. Company activity report; c. CSR;
d. Detail infomation of issues occuring in current iscal year with impact on the Company’s
business activity; e. Supervisory duty repot as implemented by
Board of Commissioners during current iscal year;
f. Board of Directors and Board of Commissioners tenure;
PT Pembangunan Jaya ancol Tbk
289
g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan Tahunan, yang
bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan kepada
Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan Tahunan.
8. Dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani laporan Tahunan dan tidak memberikan alasan
secara tertulis, yang bersangkutan dianggap menyetujui isi laporan Tahunan tersebut.
9. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan Keuangan
berarti RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada Anggota Direksi atas pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu. 10. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
tersebut tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi dalam hal terjadi
tindak pidana atau kesalahan danatau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga
yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perseroan. KPI Direksi memuat aspek diantaranya:
1. aspek kepemimpinan: mengukur kesiapan
kaderisasi dan kesiapan Perseroan menyampaikan informasi pada portal BUMD.
2. aspek Perencanaan Strategis: inovasi, ekspansi
dan perencanaan strategis.
3. aspek Pelanggan: diantaranya diukur tingkat
kepuasan pelanggan dan tingkat respon keluhan terhadap keluhan.
4. aspek Perbaikan kinerja Pegawai: parameter
yang diukur diantaranya produktivitas, jumlah dan kualitas training serta bentuk peningkatan
kualitas sdm lainnya.
5. aspek Proses bisnis Internal:
diukur dari eisiensi biaya, proses yang transparan, manajemen risiko,
implementasi gCg, ISo maupun ruang lingkup internal audit.
6. aspek keuangan: diukur dari pencapaian
pendapatan, proitabilitas maupun RoA. g. Salary and allowance for Board of Directors
members or honorarium and allowance for Board of Commissioners members for current
iscal year. 7. In the course of any Board of Directors member
not signing the Annual Report, he shall disclose the reason writennly or declaring the reason in
separated letter attached in the Annual Report.
8. In the course of any Board of Directors member not signing the Annual Report and not submitting
written explanation, he will be considered as approving the contents of the Annual Report.
9. By submitting the approval on the Annual Report and ratiication to the Financial Statements, the
gMS has administered full responsibility discharge and dismissal to the Board of Directors Members
over Company’s management implemented in current iscal year.
10. The responsibility discharge and dismissal are not eliminating responsibility of each Board of
Directors member in the case of legal action or mistake andor negligence causing loss to third
party failed to be settled using Company’s assets.
Board of Directors KPI are including the following aspects:
1. leadership: evaluating readiness of Company’s
succession and information disclosure at BUMD Portal.
2. Strategic Planning: Innovation, expansion and
strategic planning.
3. customer: evaluated the level of customer’s
satisfaction and complaint handling level by the Company.
4. employee Performance Improvement:
assessed parameter includes productivity, number and quality of the trainings as well as other
human capital quality development program.
5. Internal business Process: evaluated from cost
eiciency, transparent process, risk management, gCg implementation, ISo and scope of internal
audit.
6. Financial:
evaluated from revenue, proitability and RoA achievements.
Kategori