Laporan Tahunan 2016
annuaL reporT
288
3. aspek Pelaporan: laporan Pengawasan Dewan
Komisaris, laporan kepada oJK
4. aspek Dinamis: Pengusulan eksternal audit,
tindak lanjut penyelesaian masalah Perseroan, pembagian tugas dewan komisaris, dll.
Kebijakan penilaian Direksi
Kebijakan penilaian kinerja Direksi diatur dalam Board Manual, sebagai berikut:
1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
2. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada butir 1 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
3. Pertanggungjawaban Direksi kepada seluruh pemegang saham secara formal dilakukan RUPS
Tahunan yang diselenggarakan paling lambat 6 enam bulan setelah tahun buku Perseroan
ditutup. 4. Direksi menyusun laporan Tahunan untuk
disampaikan dalam RUPS. 5. laporan Tahunan ditandatangani oleh seluruh
anggota Direksi yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.
6. laporan Tahunan sekurang-kurangnya memuat: a.
laporan keuangan yang terdiri atas sekurang- kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari
tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta
catatan atas laporan keuangan tersebut; b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. lama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Reporting aspect: Board of Commissioners
Supervisory Report, oJK Report
4. Dynamic aspect: External Audit
Recommendation, Corporate Issue Settlement Follow-Up, Board of Commissioners Division of
Duty, etc.
board of Directors assessment policy
Board of Directors performance assessment policy is regulated in the Board Manual, as follows:
1. Every member of the Board of Directors is fully and personally responsible on the Company’s
loss for proven neglecting or guilty in carrying out his duty.
2. In the course of Board of Directors comprises of 2 two Director members or more, the responsibility
regulated in point 1 is severely liable for all members of Board of Directors.
3. Board of Directors accountability to all Shareholders is formally reported in Annual gMS
that is organized, at the latest, 6 six months after the iscal year closed.
4. The Board of Directors prepares Annual Report to be presented in the gMS.
5. The Annual Report is signed by all Board of Directors members serving in current iscal year.
6. The Annual Report shall disclose, at least: a. Financial Statements, including at least
comparative balance sheet as end of current iscal year with previous iscal year, statements
of proit or loss for current year, statements of cash lows and statements of equity change,
and notes on the Financial Statements;
b. Company activity report; c. CSR;
d. Detail infomation of issues occuring in current iscal year with impact on the Company’s
business activity; e. Supervisory duty repot as implemented by
Board of Commissioners during current iscal year;
f. Board of Directors and Board of Commissioners tenure;
Kategori