customer: evaluated the level of customer’s employee Performance Improvement: Internal business Process: evaluated from cost Financial:
Laporan Tahunan 2016
annuaL reporT
290
Realisasi KPI per semester harus disampaikan ke BP-BUMD DKI. BP BUMD akan mengundang
Direksi dan Komisaris Perseroan setelah laporan keuangan tahunan selesai. Selain itu pada awal
tahun berikutnya Komisaris, akan diundang untuk menyampaikan laporan Komisaris kepada Kepala
BUMD DKI. KPI achievement by semester shall be reported to
BP-BUMD DKI. BP-BUMD DKI will invite the Board of Directors and Board of Commissioners after
the inancial statements completed. In addition, at beginning of the following year, the Board of
Commissioners will be invited to present Board of Commissioners report to the Head of BP-BUMD
DKI.
PT Pembangunan Jaya ancol Tbk
291
prosedur penerapan remunerasi Dewan Komisaris
Prosedur penerapan Remunerasi Dewan Komisaris dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham RUPS. Terkait dengan prosedur penerapan remunerasi, RUPS memberikan pelimpahan
wewenang kepada Dewan Komisaris sesuai dengan kinerja individu dan dengan mempertimbangkan
kemampuan Perseroan. Dewan Komisaris menerima paket remunerasi yang terdiri dari honorarium,
tunjangan dan fasilitas lainnya, termasuk asuransi dan santunan purna jabatan.
Berdasarkan keputusan RUPS, remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris
secara akumulasi pada tahun 2016 sebesar Rp5.151.275.937.
Jumlah tersebut di atas sudah termasuk tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tantiem dan
tunjangan komunikasi. Rincian jumlah remunerasi yang diterima anggota
Dewan Komisaris per orang dalam satu tahun, dijelaskan dalam tabel berikut:
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun
Total Remuneration per Person in 1 Year
Jumlah komisaris
Total Commissioner s
2016 2015
2014
Di atas Rp 2 Miliar More than Rp2 billion
- -
- Di atas Rp 1 Miliar s.d Rp 2 Miliar
More than Rp1 billion up to Rp2 billion 3
4 -
Di atas 500 juta s.d Rp 1 Miliar More than Rp500 million up to Rp1 billion
1 -
1 Rp 500 juta ke bawah
Rp500 million or below 2
- 3
KebijaKan remunerasi bagi Dewan Komisaris Dan DireKsi
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy
board of Commissioners remuneration procedure
Board of Commissioners Remuneration procedure is done in general Meetings of Shareholders
gMS. In relation with the remuneration procedure, gMS delegates the authority to the Board of
Commissioners based on individual performance and by considering the Company’s capability. The Board
of Commissioners will receive remuneration package comprising of honorarium, allowance and other
facilities including insurance and post-employment beneit.
Based on the gMS resolutions, the accumulated remuneration received by all Board of Commissioners
members amounted to Rp5,151,275,937 in 2016.
The amount includes transportation allowance, housing allowance, incentives and communication
allowance. The details of remuneration amount received by the
Board of Commissioners per person in one year is explained in table below:
Laporan Tahunan 2016
annuaL reporT
292
prosedur penerapan remunerasi Direksi
Berdasarkan Pergub no: 242XII2015, maka besaran remunerasi bagi Direksi ditetapkan dalam RUPS.
Remunerasi bagi Direksi terdiri dari gaji, honorarium, tunjangan dan tantiem. Direksi menerima gaji dan
tunjangan dibayarkan per bulan.
Berdasarkan keputusan RUPS, remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi secara akumulasi pada
tahun 2016 sebesar Rp18.829.777.684,-. Rincian jumlah remunerasi yang diterima anggota
Direksi per orang dalam satu tahun, dijelaskan dalam tabel berikut:
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 Tahun
Total Remuneration per Person in 1 Year
Jumlah Direksi
Total Director s
2016 2015
2014
Di atas Rp 2 Miliar More than Rp2 billion
- -
- Di atas Rp 1 Miliar s.d Rp 2 Miliar
More than Rp1 billion up to Rp2 billion 4
1 1
Di atas 500 juta s.d Rp 1 Miliar More than Rp500 million up to Rp1 billion
3 5
5 Rp 500 juta ke bawah
Rp500 million or below -
- 1
struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota Dewan Komisaris menerima paket remunerasi yang dibayarkan secara berkala, terdiri
dari gaji, tunjangan hari raya, tunjangan jabatan, tunjangan asuransi purna jabatan serta fasiltias
berupa fasilitas kesehatan, bantuan hukum dan tantiem kinerja. Sementara itu, Direksi menerima
tambahan remunerasi berupa tunjangan cuti tahunan dan cuti besar serta kendaraan operasional dan
keanggotaan di perkumpulan profesi. Penjelasan struktur remunerasi dan fasilitas lain bagi
anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan, digambarkan sebagai berikut:
board of Directors remuneration procedure
Based on governor Regulation no. 242XII2015, the amount of Board of Directors remuneration
is stipulated in the gMS. Board of Directors remuneration comprises of salary, honorarium,
allowance and tantiem. The Board of Directors receives monthly salary and allowance.
According to the gMS resolutions, the accumulated remuneration received by the members of Board of
Directors amounted to Rp18,829,777,694 in 2016. The deatils of remuneration amount received by the
Board of Directors per person in one year is explained in table below:
board of Commissioners and board of Directors remuneration structure
Members of the Board of Commissioners receive remuneration package paid regularly including Salary,
Religious Holiday allowance, tenure allowance, post- employment insurance beneit and facilities such as
health facilities, legal assistance and performance
incentives. However, the Board of Directors receive additional remuneration and annual leaves and
sabbatical leave allowances as well as operational vehicle and membership in professional association.
Explanation of remuneration and other facilities for Board of Commissioners and Board of Directors are
illustrated below:
PT Pembangunan Jaya ancol Tbk
293
no Remunerasi dan Fasilitas
Remunerasi dan Fasilitas
Dewan komisaris
Commissioners
Direksi
Directors 1
gajiHonorarium SalaryHonorarium
✓ ✓
2 Tunjangan:
Allowance: ✓
✓ Tunjangan Hari Raya
Religious Day Allowance ✓
✓ Tunjangan Jabatan
Position Allowance ✓
✓ Tunjangan Asuransi Purna
Jabatan Post-Employment Insurance
Beneit ✓
✓ Tunjangan Cuti Tahunan
Annual leave Allowance ✓
Tunjangan Cuti Besar great leave Allowance
✓ 3
Fasilitas: Facilities:
✓ ✓
Kesehatan Health
✓ ✓
Bantuan Hukum legal Assistance
✓ ✓
Keanggotaan Perkumpulan Profesi
Professional Association Membership
✓ ✓
Kendaraan Vehicle
✓ Club MembershipCorporate
Member Club MembershipCorporate
Member ✓
4 TantiemInsentif Kerja
Performance BonusIncentives ✓
✓
indikator Kinerja untuk mengukur performance Direksi
Indikator Pengukuran Prestasi Direksi tercantum dalam Kontrak Manajemen antara Direksi Perseroan
dengan Dewan Komisaris yang berisi target-target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP
tahun 2016 termasuk target Key Performance Indikator KPI dengan Indikator, Pembobotan, serta
target, sebagai berikut:
performance indicators to assess board of Directors performance
Board of Directors achievement assessment indicators are disclosed in Management Contract
between Board of Directors and Board of Commissioners containing targets of the Budget
Plan RKAP 2016 including Key Performance Target KPI with Indicators, Weight and Target, as follows:
Laporan Tahunan 2016
annuaL reporT
294
Key performance indicator Dewan Komisaris pT pembangunan jaya ancol,
Tbk Tahun 2016
aspek dan Parameter
Aspects and Parameters
bobot
Weight
Periode Period
Satuan output output unit
Rencana output
output Plan
I. Aspek Perencanaan
I. Planning Aspect
1. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran
1. Budget Plan Approval 16
8 Tahunan
Annual Dokumen
Document Desember
2. Penetapan Target KPI Korporat 2. Corporate KPI Target Set-Up
8 Tahunan
Annual Dokumen
Document Desember
II. Aspek Pengawasan
dan nasehat II. Supervi-
s ory and Advisory
Aspect 1. Kepatuhan terhadap jadwal rapat dan
koordinasi yang sudah dibuat oleh Sekretaris Perusahaan
1. Compliance with meeting schedule and coordination prepared by
Corporate Secretary
51 a. Rapat Dewan Komisaris
a. Board of Commissioners Meeting 5
Bulanan Monthly
Risalah Rapat Minutes of
Meeting 6
b. Rapat Dewan Komisaris Direksi b. Management Meeting BoD BoC
Meeting 5
Bulanan Monthly
Risalah Rapat Minutes of
Meeting 6
c. Rapat Dewan Komisaris Komite Audit c. Board of Commissioners Audit
Committee Meeting 5
Bulanan Monthly
Surat letter
12 d. RUPSRUPSlB
d. AgMSEgMS 5
Tahunan Annual
Risalah Rapat Minutes of
Meeting 1
2. Memastikan tindak lanjut hasil risalah rapat dan kesesuaian pelaksanaan
dengan keputusan yang telah ditetapkan
2. Ensure follow-up of the minutes of meeting and consistency with the
policy implementation a. Rapat Dewan Komisaris
a. Rapat Dewan Komisaris 3
Bulanan Monthly
Risalah Rapat Minutes of
Meeting 6
b. Rapat Dewan Komisaris Direksi b. Management Meeting BoD BoC
Meeting 3
Bulanan Monthly
Risalah Rapat Risalah Rapat
6 c. Rapat Dewan Komisaris Komite Audit
c. Board of Commissioners Audit Committee Meeting
3 Bulanan
Monthly Surat
letter 10
d. RUPSRUPSlB d. AgMSEgMS
3 Tahunan
Annual Risalah Rapat
Minutes of Meeting
1
pT pembangunan jaya ancol, Tbk. board of Commissioners Key performance indicators.
PT Pembangunan Jaya ancol Tbk
295
aspek dan Parameter
Aspects and Parameters
bobot
Weight
Periode Period
Satuan output output unit
Rencana output
output Plan
II. Aspek Pengawasan
dan nasehat II. Supervi-
s ory and Advisory
Aspect 3. Kualitas tanggapanrekomendasi
kepada Pemegang Saham terhadap risiko perusahaan dan kegiatan
ekspansi serta penanaman investasi yang sudah sesuai dengan Rencana
Kerja Anggaran Tahunan, Jangka Menengah Jangka Panjang
termasuk lamanya waktu pengambilan keputusan
3. Quality of opinionrecommendation to the Shareholders regarding corporate
risks and expansion plan as well as investments to be consistent with the
Annual, Medium-Term and long-Term Budget Plan including decision-
making period 51
a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
a. Budget Plan 5
Tahunan Annual
Surat letter
1 b. laporan Tahunan
b. Annual Report 4
Tahunan Annual
Surat letter
1 c. Analisis Kinerja Triwulan
c. Quarter Performance Analysis 5
Triwulan Triwulan
Surat letter
4 d. RJPP
d. RJPP Corporate Plan 5
Setahun Annual
Surat letter
1
III. Aspek Pelaporan
III. Reporting Aspect
laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap capaian korporat
Board of Commissioners Supervisory Report on Corporate Achievement
15 5
Triwulan Triwulan
laporan Report
4 5
Tahunan Annual
laporan Report
1
laporan oJK oJK Report
5 Tahunan
Annual laporan
Report 1
IV. Aspek Dinamis
IV. Dynamic Aspect
Pengusulan Eksternal Audit kepada Pemegang Saham
External Audit Recommendation to Shareholders
18 5
Tahunan Annual
Surat letter
1
Pembagian Tugas Dewan Komisaris Board of Commissioners Segregation of
duty 4
Setahun One Year
kali Time
1 Tanggapan terhadap Tindak lanjut
Temuan AuditorSPIAssessor gCg Pemangku Kepentingan
opinion on AuditorInternal Audit Unit gCg AssessorStakeholders Findings
Follow-Up 4
Setahun One Year
Surat letter
1
Laporan Tahunan 2016
annuaL reporT
296
aspek dan Parameter
Aspects and Parameters
bobot
Weight
Periode Period
Satuan output output unit
Rencana output
output Plan
IV. Aspek Dinamis
IV. Dynamic Aspect
Tindak lanjut dan penyelesaian permasalahan
Issue follow-up and settlement 18
5 Setahun
One Year 100
ToTAl I+II+III+IV 100
Key performance indicator Direksi pT pembangunan jaya ancol, Tbk Tahun
2016
aspek dan Parameter
Aspects and Parameters
bobot
Weight
Periode Period
Satuan output
output unit Rencana
output
output Plan
I. Aspek Kepemimpinan
I. leadership Aspect
Kesiapan Kaderisasi Pimpinan Realisasi Individual Development PlanTarget
Individual Development Executives Succession Readiness
Realization of Individual Development Plan Individual Development Target
10 a. Kepala Divisi
a. Division Head 2
Tahunan Annual
50 b. Kepala Departemen
b. Department Head 3
Tahunan Annual
80 c. Kepala Bidang
c. Unit Head 2
Tahunan Annual
70 Portal BUMD
PengisianUpdating Portal Portal BUMD
Portal Updating a. Update website PT Pembangunan Jaya
Ancol, Tbk a. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
Website Update 1
Mingguan Weekly
update update
52 b. Integrasi data smart city
b. Smart city data integration 1
Tahunan Annual
portal Portal
April c. Update QlUE dan CRoP
c. QlUE and CRoP Update 1
Mingguan Weekly
update update
52
Key performance indicators pT pembangunan jaya ancol, Tbk board of Directors 2016
PT Pembangunan Jaya ancol Tbk
297
aspek dan Parameter
Aspects and Parameters
bobot
Weight
Periode Period
Satuan output
output unit Rencana
output
output Plan
II. Aspek Perencanaan
Strategis II. Strategic
Planning Aspect
Inovasi gabungan skor pengembangan lahan,
produk dan layanan kepada pelanggan dan pengunjung
Innovation Combined score of land, product and service
to customers and visitors
27 a. Jumlah wahanakonsep gaya hiburan baru
baru a. numbers of new life-style rides
entertainment concept 1. Fauna land
1. Fauna land 2
Tahunan Annual
Unit Unit
1 2. Pantai baru
2. Pantai baru 2
Tahunan Annual
Unit Unit
1 3. Kuliner baru
3. Kuliner baru 2
Tahunan Annual
Unit Unit
1 b. Jumlah layanan baru kepada pelanggan
pengunjung b. number of new service to customers
visitors 1. Parkir Sentral
1. Centralized parking 2
Tahunan Annual
Unit Unit
1 2. Penataan Promenade
2. Promenade Arrangement 2
Tahunan Annual
Unit Unit
1 3. Transportasi di dalam kawasan
3. Inner Transportation 2
Tahunan Annual
Unit Unit
1 Ekspansi
luas land Bank Expansion
land Bank Area
27 5
Tahunan Annual
m2 320.000
Pengembangan Strategis Rata-rata kinerja direktorat
Strategic Development Average directorate performance
a. Rekreasi a. Recreation
3 Tahunan
Annual 100
b. Properti b. Property
2 Tahunan
Annual 100
c. Keuangan IT c. Finance IT
3 Tahunan
Annual 100
d. SDM Hukum d. HR legal
2 Tahunan
Annual 100
Laporan Tahunan 2016
annuaL reporT
298
aspek dan Parameter
Aspects and Parameters
bobot
Weight
Periode Period
Satuan output
output unit Rencana
output
output Plan
III. Aspek Pelanggan
III. Customers Aspect
Tingkat kepuasan pelanggan Skor survei tingkat kepuasan dan loyalitas
pelanggan dan pengunjung Skala 100
Customers and Visitors satisfaction and loyalty index
Scale 100
18 a. Skor survei hasil kepuasan pengunjung
CSI a. Customers satisfaciton index CSI score
4 Tahunan
Annual Skor
Score 76,5
b. Skor survei hasil survei loyalitas pengunjung ClI
b. Customer loyalty index ClI score 4
Tahunan Annual
Skor Score
80,5 Responsiveness
Skor terhadap kecepatan organisasi dalam menanggapi keluhan pelanggan, pengunjung
dan masyarakat lamanya waktu penyelesaian keluhan,
dimulai sejak keluhan diterima sampai kedua belah pihak sepakat dengan
penyelesaiannya
Responsiveness Score on organization speed in responding
complaint from customers, visitors and society customer complaint handling period,
starting since the complaint received until both parties agreed altogether with the
settlement
a. Rekreasi a. Recreation
5 Tahunan
Annual Hari
Day 2
b. Properti b. Property
5 Tahunan
Annual Hari
Day 2
IV. Aspek Perbaikan
Kinerja Pegawai
IV. Employee Performance
Improvement Aspect
Produktivitas Karyawan Total pendapatan operasionaljumlah
karyawan Employee Productivity
Total operating incometotal employees
11 4
Tahunan Annual
Rp jutaan orang
Rp million person
838 Training Efectiveness
Total biaya diklatjumlah pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi
Training Efectiveness Total training budgettotal training based on
competency 3
Tahunan Annual
Rpdiklat Rptraining
29.022 Peningkatan Kualitas SDM
Total waktu coaching Employee Quality Improvement
Total coaching a. Kepala Divisi
a. Division Head 2
Tahunan Annual
Jam Hour
4 b. Kepala Departemen
b. Department Head 1
Tahunan Annual
Jam Hour
4 c. Kepala Bidang
c. Head Unit 1
Tahunan Annual
Jam Hour
4
PT Pembangunan Jaya ancol Tbk
299
aspek dan Parameter
Aspects and Parameters
bobot
Weight
Periode Period
Satuan output
output unit Rencana
output
output Plan
V. Aspek Proses Bisnis
Internal V. Internal
Business Process
Aspect Eisiensi Biaya
Rata-rata kinerja penggunaan biaya Cost Eiciency
Average cost realization performance
16 Biaya langsungPendapatan penjualan
Direct costsales revenue 3
Bulanan Monthly
49 gabungan skor ISo 9001, 14000, top 10 risk
Score combination of ISo 9001, 14000, top 10 risk
a. Follow up implementasi rekomendasi ISo 9001 14000
a. Follow up implementation of ISo 9001 14000 recommendation
2 Tahunan
Annual Skor
Score 80
b. Follow up implementasi rekomendasi pada top 10 risk
b. Follow up implementation of Top 10 risk recommendation
5 Tahunan
Annual Skor
Score 75
Pegendalian Internal Rata-rata skor internal audit, eksternal audit
dan gCg Internal Control
Average internal audit, external audit and gCg scores
a. Ruang lingkup internal audit a. Internal Audit Scope
3 Tahunan
Annual Jumlah
Total 14
b. Implementasi gCg b. gCg Implementation
3 Tahunan
Annual Skor
Score 75
VI. Aspek Keuangan
VI. Financial Aspect
Revenue Achievement Realisasi pendapatan tahun inirealisasi
pendapatan tahun sebelumnya Revenue Achievement
Realization of current year revenueprevious year’s revenue
18 6
Tahunan Annual
110 Proitabilitas
laba setelah pajak EAT Total pendapatan Proitability
Earning After Tax EAT Total Revenue 6
Tahunan Annual
22 Return on Asset
laba setelah pajak EAT Total aset Return on Asset
Earning After Tax EAT Total Assets 6
Tahunan Annual
9 ToTAl
100
Laporan Tahunan 2016
annuaL reporT
300
inFormasi pemegang saham
Shareholders Information
Pemegang saham Utama Perseroan terdiri dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
72 dan PT Pembangunan Jaya 18. Informasi pemegang saham utama Perseroan
digambarkan dalam bagan sebagai berikut: Majority Shareholders are DKI Jakarta Provincial
government 72 and PT Pembangunan Jaya 18. Information about the Company’s
majority shareholders is illustrated in following chart:
72,00
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta Provincial government
18,01
PT Pembangunan Jaya
9,99
Masyarakat Public
PT Pembangunan Jaya ancol Tbk
301
hubungan aFiLiasi
Ailiation
nama
name
Hubungan keluarga Dengan
Family relationship with
Hubungan keuangan Dengan
Financial relationship with
Dewan komisaris
Board of Commissioners
Direksi
Board of Directors
Pemegang Saham
Pengendali
Controlling Shareholder
Dewan komisaris
Board of Commissioners
Direksi
Board of Directors
Pemegang Saham
Pengendali
Controlling Shareholder
ya
Yes
Tidak
no
ya
Yes
Tidak
no
ya
Yes
Tidak
no
ya
Yes
Tidak
no
ya
Yes
Tidak
no
ya
Yes
Tidak
no
komisaris commissioner
Honggo Widjojo Kangmasto
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
Trisna Muliadi -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ KRMH Daryanto
Mangoenpratolo Yosodiningrat
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
Tuty Kusumawati -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ Trisna Muliadi
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
Direktur Director
C. Paul Tehusijarana -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ Budiwidiantoro
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
Harianto Badjoeri -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ Arif nugroho
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
Teuku Sahir Syahali -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ -
✓ -
✓
Laporan Tahunan 2016
annuaL reporT
302
Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan
pengelolaan Perseroan serta bertanggung jawab terhadap Komisaris melalui penyampaian laporan
pertanggungjawaban terkait hasil analisis dan pemantauan pelaporan keuangan dan pelaksanaan
pengendalian internal. Merujuk pada Surat Keputusan Dewan Komisaris
pada tanggal 9 Agustus 2016 dengan nomor 007 KoM-PJAVIII2016 dibentuk struktur baru Komite
Audit Perseroan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari 4 empat orang, yakni seorang Ketua Komite
yang merupakan Komisaris Utama dan Komisaris Independen, seorang Anggota Komite yang juga
merupakan Komisaris Independen dan 2 dua orang Anggota Professional yang berasal dari luar
Perseroan. Salah satu Anggota Komite ini memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan
atau keuangan guna memastikan independensi dan objektivitas Komite Audit dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya. Susunan Komite Audit per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
Ketua Chairman
: Honggo Widjojo Kangmasto Anggota
Member : KRMH Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat
Sukarjono Jundariatin Rowi
Kualiikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite audit:
Perseroan memastikan bahwa Komite Audit Perseroan telah melaksanakan kinerja secara
profesional serta bertindak independen dan objektif tanpa intervensi dari pihak manapun. Independensi
Komite Audit juga dengan adanya penunjukkan anggota Komite Audit yang tidak memiliki hubungan
ailiasi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi danatau pemegang saham pengendali.
Audit Committee is established by Board of Commissioners to help Company’s management
supervisory function and reports to the Board of Commissioners by presenting accountability report
related to inancial reporting analysis and monitoring as well as internal control implementation.
Pursuant to Board of Commissioners Decree dated August 9, 2016 no. 007KoM-PJAVIII2016, the
Board of Commissioners has established new structure of Audit Committee comprised of 4 four
members, one of which is the Committee Chairman that also serves as President Commissioner and
Independent Commissioner, a Committee Member that also serves as Independent Commissioner,
and 2 two Professional Members from outside the Company. one of the Audit Committee has Accounting
andor Finance background and competency to ensure independency and objectiveness of the
Audit Committee in implementing their duty and responsibility. As of December 31, 2016, the Audit
Committee composition is as follows:
audit Committee member’s education and Career history Qualifaction
The Company ensures the Audit Committee has implemented its performance professionally
with independent and objective actions without intervention from any party. Independency of the Audit
Committee is also seen from the Audit Committee members appointment without any ailiation with
other members of Board of Commissioners, Board of
Directors and controlling shareholders.
KomiTe auDiT
Audit Committee
PT Pembangunan Jaya ancol Tbk
303
Riwayat singkat berikut kualiikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Audit Perseroan,
sebagai berikut:
Honggo Widjojo kangmasto ketua komite audit
Beliau ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
Perseroan nomor 007KoM-PJAVIII 2016. Daftar riwayat hidup Honggo Widjojo Kangmasto dapat
dilihat pada bagian proil Dewan Komisaris pada laporan tahunan ini.
kRmH Daryanto mangoenpratolo yosodiningrat anggota komite audit
Beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
Perseroan nomor 007KoM-PJAVIII 2016. Daftar riwayat hidup KRMH Daryanto Mangoenpratolo
Yosodiningrat dapat dilihat pada bagian proil Dewan Komisaris pada laporan tahunan ini.
Sukarjono anggota komite audit
Warga negara Indonesia, saat ini berusia 61 Tahun ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit pada tanggal
9 Agustus 2016 dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 007KoM-PJAVIII2016. Saat
ini tidak memiliki jabatan lain selain menjadi anggota Komite Audit Perseroan. Sebelumnya menjabat
sebagai Kepala Departemen Akunting 1997-2011 Pensiun
Jundariatin Rowi anggota komite audit
Warga negara Indonesia, saat ini berusia 60 Tahun ditunjuk sebagai anggota Komite Audit Perseroan
pada tanggal 9 Agustus 2016 dengan Surat keputusan Dewan komisaris nomor 007KoM-PJAVIII2016.
Saat ini tidak memiliki jabatan lain selain menjadi Anggota Komite Audit Perseroan. Sebelumnya
menjabat sebagai Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern 2010-2011 Pensiun dan Direktur PT Seabreez
Indonesia 2012-2014. Brief proile along with education and career history
of Audit Committee members are as follows:
Honggo Widjojo kangmasto audit committee chairman
He is appointed as Audit Committee Chairman pursuant to Board of Commissioners Decree no.
007KOM-PJAVIII2016. Brief proile of Honggo Widjojo Kangmasto is presented at Proile of Board
of Commissioners section in this Annual Report.
kRmH Daryanto mangoenpratolo yosodiningrat audit committee member
He is appointed as Audit Committee Member pursuant to Board of Commissioners Decree no. 007
KOM-PJAVIII2016. Brief proile of KRMH Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat is presented at Proile
of Board of Commissioners section in this Annual
Report.
Sukarjono audit commitee member
Indonesian citizen, 61, appointed as Audit Committee Member on August 9, 2016 pursuant to Board of
Commissioners Decree no. 007KoM-PJAVIII2016. Currently, he does not serve in other position besides
serving as Audit Committee member. Previously, he served as Head of Accounting Department 1997 –
2011 retired.
Jundariatin Rowi audit committee member
Indonesian citizen, 60, appointed as Audit Committee Member on August 9, 2016 pursuant to Board of
Commissioners Decree no. 007KoM-PJAVIII2016. Currently, he does not serve in other position besides
serving as Audit Committee member. Previously, he served as Head of Internal Audit Division 2010 –
2011 retired and Director of PT Seabreez Indonesia 2012 – 2014.
Laporan Tahunan 2016
annuaL reporT
304
independensi Komite audit
Perseroan memastikan bahwa Komite Audit Perseroan telah menunjukkan kinerja yang professional serta
bertindak independen dan objektif tanpa intervensi dari pihak manapun. Independensi Komite Audit juga
dijamin melalui penunjukkan anggota Komite Audit yang terdiri dari individu-individu yang merupakan
profesional yang berasal dari eksternal Perseroan dan tidak memiliki hubungan ailiasi dengan Anggota
Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang
saham pengendali.
Tugas dan Tanggung jawab Komite audit
• Melakukan analisis terhadap informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan
keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, dan memastikan laporan keuangan telah
disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum
• Melakukan analisis dan melakukan pengamatan terhadap kepatuhan Perseroan kepada peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berhubungan dengan kegiatan Perseroan. • Melakukan analisis dan melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan audit oleh auditor internal maupun eksternal dan memastikan
kesesuaiannya dengan standar audit yang berlaku serta memastikan manajemen telah
menindaklanjuti temuan audit yang disampaikan oleh pihak auditor.
• Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai berbagai risiko usaha yang dihadapi
Perseroan dan implementasi manajemen risiko oleh Direksi.
• Melakukan analisis dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang
berkaitan dengan Perseroan. • Melakukan penelaahan atas independensi dan
objektivitas akuntan publik. • Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan
informasi.
audit Committee independency
The Company ensures that the Audit Company has delivered professional performance and being
independent as well as objective without intervention from any party. The independency of the Audit
Committee is also guaranteed by appointing Audit Committee members from professional candidates
outside of the Company without any ailiation with other members of Board of Commissioners, Board of
Directors andor controlling shareholders.
Duty and responsibility of audit Committee
• Conducting analysis over inancial information issued by the Company, such as inancial
reporting, projection and other inancial information, and ensuring the report presented
fairly and in conform to the general accounting principles.
• Conducting analysis and monitoring regulatory compliance with the Capital Market regulations
and other regulations related to corporate activities.
• Conducting analysis and supervision against audit activities by internal and external auditors
and ensuring compliance with audit standard and that the management has followed up the audit
indings presented by the auditors.
• Reporting to Board of Commissioners about the business risks of the Company and the
implementation of risk management by Board of Directors.
• Conducting analysis and reporting to Board of Commissioners over claims related to the
Company. • Reviewing the independence and objectivity of
the public accountant. • Securing Companys documents, data and
information.
PT Pembangunan Jaya ancol Tbk
305
Laporan Kerja Komite audit
Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan, maka Komite Audit bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban terkait hasil telaah dan
pemantauan pelaporan keuangan dan pelaksanaan pengendalian internal. Pada periode 1 Januari 2016
hingga 31 Desember 2016, berdasarkan Rencana Kerja yang telah disusun, Komite Audit telah
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara garis besar adalah sebagai berikut :