commit to user 70
pencucian uang, yang mungkin termasuk penggunaan nya personil, fasilitas dan sumber daya untuk pencegahan yang lebih
tegas, deteksi dan penyidikan tindak pencucian uang dan penuntutan pelanggar.
The AMLC ini diberi wewenang untuk membentuk sekretariat yang akan dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang akan
diangkat oleh Dewan untuk jangka waktu lima 5 tahun. Dia harus menjadi anggota Bar Philipina, setidaknya tigapuluh lima 35 tahun
dan memiliki karakter moral yang baik, integritas dan kejujuran tak diragukan lagi dikenal. Semua anggota Sekretariat harus telah
melayani setidaknya selama lima 5 tahun baik di Komisi Asuransi, Komisi Sekuritas dan Bursa atau Bangko Sentral ng Pilipinas BSP
dan harus memegang posisi permanen penuh waktu dalam BSP.
d. Ketentuan Pembukaan Rahasia Bank
Dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Filipina menurut Republic of the Philippines code No. 9160 in Anti
Money Loundering Act of 2001 . Persyaratan identifikasi pelanggan
dan penyimpanan catatan. Yang teridiri dari : 1 Identifikasi Nasabah Lembaga Covered harus menetapkan dan
mencatat identitas sebenarnya dari klien berdasarkan dokumen resmi. Mereka harus memelihara sistem verifikasi identitas
sebenarnya dari klien mereka dan, dalam kasus klien perusahaan, memerlukan sistem verifikasi keberadaan hukum dan struktur
organisasi, serta kewenangan dan identifikasi semua orang yang mengaku bertindak atas nama mereka. Ketentuan hukum untuk
sebaliknya meskipun, rekening anonim, account dengan nama fiktif, dan semua rekening sejenis lainnya harus benar-benar
dilarang. Peso dan mata uang asing non-memeriksa nomor rekening akan diizinkan. BSP dapat melakukan pengujian tahunan
hanya terbatas pada penentuan keberadaan dan identitas sebenarnya dari pemilik rekening tersebut.
commit to user 71
2 Penyimpanan Catatan, semua catatan dari seluruh transaksi lembaga tertutup harus dipelihara dan disimpan dengan aman
selama lima 5 tahun dari tanggal transaksi. Sehubungan dengan rekening ditutup, catatan pada identifikasi pelanggan file account,
dan korespondensi bisnis, harus disimpan dan aman disimpan setidaknya selama lima 5 tahun dari tanggal ketika mereka tutup.
Pelaporan Transaksi Covered. - Covered lembaga harus melaporkan kepada AMLC semua tercakup transaksi dalam 5
lima hari kerja dari terjadinya daripadanya, kecuali Otorita Pembimbing bersangkutan mengatur waktu yang lebih lama tidak
lebih dari sepuluh 10 hari kerja. Saat melaporkan meliputi transaksi ke AMLC, meliputi lembaga dan perwira mereka,
karyawan, perwakilan, agen, penasehat, konsultan atau asosiasi tidak akan dianggap telah melanggar Undang-Undang Republik
Nomor 1405, sebagaimana telah diubah; Republik Undang-undang Nomor 6426, sebagaimana telah diubah; Undang-Undang
Republik Nomor 8791 dan hukum yang serupa lainnya, tapi dilarang berkomunikasi, secara langsung atau tidak langsung,
dengan cara apapun atau dengan cara apapun, untuk setiap fakta bahwa laporan transaksi tertutup dibuat, isi daripadanya, atau
informasi lain di hubungan tambahan. Dalam kasus pelanggaran daripadanya, petugas yang bersangkutan, karyawan, perwakilan,
agen, penasehat, konsultan atau asosiasi lembaga tertutup, harus bertanggung jawab kriminal. Namun, tidak ada administrasi,
proses pidana atau perdata, akan dusta terhadap setiap orang karena telah membuat laporan transaksi tercakup dalam tugas
kinerja secara berkala dan dengan itikad baik, apakah atau tidak hasil laporan tersebut dalam setiap tuntutan pidana berdasarkan
Undang-undang ini, atau yang lainnya Filipina hukum. Saat melaporkan meliputi transaksi ke AMLC, meliputi lembaga dan
perwira mereka, karyawan, perwakilan, agen, penasehat, konsultan
commit to user 72
atau asosiasi dilarang berkomunikasi, secara langsung atau tidak langsung, dengan cara apapun atau dengan cara apapun, untuk
setiap orang, perusahaan, media, fakta bahwa laporan transaksi tertutup dibuat, isi daripadanya, atau informasi lainnya dalam
sehubungan. Baik pelaporan tersebut dapat dipublikasikan atau ditayangkan dengan cara atau bentuk oleh media massa, surat
elektronik, atau perangkat sejenis lainnya. Dalam kasus pelanggaran daripadanya, petugas yang bersangkutan, karyawan,
perwakilan, agen, penasehat, konsultan atau asosiasi lembaga tertutup, atau media harus diadakan kriminal bertanggung jawab.
Setelah penentuan yang menyebabkan ada kemungkinan bahwa setiap deposit atau account yang serupa dengan cara apapun yang
berkaitan dengan kegiatan melanggar hukum, yang AMLC dapat mengeluarkan perintah pembekuan, yang akan berlaku segera, pada
account untuk jangka waktu tidak melebihi lima belas 15 hari. Pemberitahuan kepada deposan bahwa account-nya telah dibekukan
akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan urutan membeku. deposan harus memiliki tujuh puluh dua 72 jam setelah diterimanya
pemberitahuan untuk menjelaskan mengapa urutan beku harus diangkat. The AMLC memiliki tujuh puluh dua 72 jam untuk
membuang penjelasan deposan. Jika gagal untuk bertindak dalam tujuh puluh dua 72 jam dari diterimanya penjelasan deposan, urutan
beku akan secara otomatis dibubarkan. Lima belas 15 hari membekukan urutan AMLC dapat diperpanjang atas perintah
pengadilan, asalkan lima belas 15 hari periode harus dibunyikan menunggu keputusan pengadilan untuk memperpanjang jangka waktu
tersebut. Tidak ada pengadilan akan mengeluarkan perintah penahanan sementara atau tulisan dari perintah terhadap suatu perintah
pembekuan dikeluarkan oleh AMLC kecuali Pengadilan Banding atau ourt Agung.
commit to user 73
Menyimpang dari
ketentuan-ketentuan Undang-Undang
Republik Nomor 1405, sebagaimana telah diubah; Republik Undang- undang Nomor 6426, sebagaimana telah diubah; Republik Undang-
undang Nomor 8791, dan hukum lain, mungkin AMLC menyelidiki atau memeriksa deposit tertentu atau investasi dengan lembaga
perbankan atau keuangan non-bank lembaga atas perintah dari pengadilan yang kompeten dalam kasus pelanggaran Undang-undang
ini jika telah ditetapkan bahwa ada kemungkinan bahwa penyebab deposito atau investasi yang terlibat dalam cara apa pun yang
berkaitan dengan pelanggaran pencucian uang: Menyediakan, itu ketentuan ini tidak berlaku untuk deposito dan investasi dilakukan
sebelum berlaku efektifnya Undang-undang ini. Dalam Republic of the Philippines code No. 9160 in Anti Money
Loundering Act of 2001 juga mengatur tentang opsi yang gagal
diperoleh ketentuan, dimana opsi tersebut terdiri dari : 1 Opsi yang Gagal Diperoleh Sipil. Bila ada laporan yang dibuat
ransaction tertutup, dan pengadilan telah, dalam permohonan yang diajukan untuk tujuan memerintahkan penyitaan instrumen
moneter atau properti, secara keseluruhan atau sebagian, secara langsung atau tidak langsung, yang terkait dengan laporan, Revisi
Aturan Pengadilan pada perampasan sipil akan berlaku. 2 Klaim atas Aktiva gagal dieksekusi. Di mana pengadilan telah
mengeluarkan perintah perampasan instrumen moneter atau properti dalam penuntutan pidana bagi setiap tindak pidana
pencucian uang didefinisikan berdasarkan Bagian 4 dari Undang- undang ini, pelaku atau orang yang mengaku tertarik di dalamnya
mungkin berlaku, oleh diverifikasi petisi, untuk suatu pernyataan yang sama sah milik dia dan untuk pemisahan atau pengecualian
dari instrumen moneter atau properti tambahan yang sesuai. Diverifikasi permohonan diajukan dengan pengadilan yang
diberikan penghakiman keyakinan dan urutan perampasan, dalam
commit to user 74
waktu lima belas 15 hari dari tanggal urutan perampasan, di default yang mengatakan pesanan akan menjadi final dan
executory. Ketentuan ini berlaku baik dalam perampasan perdata dan pidana.
3 Pembayaran Pengganti Opsi yang Gagal. Di mana pengadilan telah mengeluarkan perintah perampasan instrumen moneter atau
properti subjek tindak pencucian uang didefinisikan dalam Bagian 4, dan berkata agar tidak dapat ditegakkan karena setiap instrumen
moneter tertentu atau properti tidak dapat, dengan due diligence, ditemukan, atau telah diubah secara substansial, 9 hancur,
berkurang nilai atau tidak berharga yang diberikan oleh setiap tindakan atau kelalaian, secara langsung atau tidak langsung,
disebabkan pelaku, atau telah disembunyikan, dihapus, diubah atau dialihkan untuk mencegah hal yang sama dari yang
ditemukan atau untuk menghindari penyalahgunaan daripadanya, atau berada di luar Filipina atau telah ditempatkan atau dibawa di
luar yurisdiksi pengadilan, atau telah campur aduk dengan instrumen moneter lain atau properti milik baik pelaku sendiri atau
orang ketiga atau entitas, rendering sehingga sulit sama untuk mengidentifikasi atau dipisahkan untuk tujuan perampasan,
pengadilan dapat, bukannya menegakkan urutan perampasan instrumen moneter atau properti atau bagiannya atau kepentingan
di dalamnya, sesuai perintah pelaku divonis untuk membayar jumlah yang sama dengan nilai instrumen kata moneter atau
properti. Ketentuan ini berlaku baik dalam perampasan perdata dan pidana.
e. Tata Cara Pembukaan Rahasia Bank
