commit to user 74
waktu lima belas 15 hari dari tanggal urutan perampasan, di default yang mengatakan pesanan akan menjadi final dan
executory. Ketentuan ini berlaku baik dalam perampasan perdata dan pidana.
3 Pembayaran Pengganti Opsi yang Gagal. Di mana pengadilan telah mengeluarkan perintah perampasan instrumen moneter atau
properti subjek tindak pencucian uang didefinisikan dalam Bagian 4, dan berkata agar tidak dapat ditegakkan karena setiap instrumen
moneter tertentu atau properti tidak dapat, dengan due diligence, ditemukan, atau telah diubah secara substansial, 9 hancur,
berkurang nilai atau tidak berharga yang diberikan oleh setiap tindakan atau kelalaian, secara langsung atau tidak langsung,
disebabkan pelaku, atau telah disembunyikan, dihapus, diubah atau dialihkan untuk mencegah hal yang sama dari yang
ditemukan atau untuk menghindari penyalahgunaan daripadanya, atau berada di luar Filipina atau telah ditempatkan atau dibawa di
luar yurisdiksi pengadilan, atau telah campur aduk dengan instrumen moneter lain atau properti milik baik pelaku sendiri atau
orang ketiga atau entitas, rendering sehingga sulit sama untuk mengidentifikasi atau dipisahkan untuk tujuan perampasan,
pengadilan dapat, bukannya menegakkan urutan perampasan instrumen moneter atau properti atau bagiannya atau kepentingan
di dalamnya, sesuai perintah pelaku divonis untuk membayar jumlah yang sama dengan nilai instrumen kata moneter atau
properti. Ketentuan ini berlaku baik dalam perampasan perdata dan pidana.
e. Tata Cara Pembukaan Rahasia Bank
Dalam penyelidikan tindak pidana pencucian uang di Filipina menurut Republic of the Philippines code No. 9160 in Anti Money
Loundering Act of 2001 juga dapat dilakukan dengan :
commit to user 75
1 Permintaan bantuan dari negara asing. Apabila suatu Negara asing membuat permintaan untuk bantuan dalam penyidikan atau
penuntutan suatu tindak pidana pencucian uang, AMLC dapat melakukan permintaan atau menolak untuk mengeksekusi sama
dan menginformasikan kepada Negara asing atas alasan yang sah untuk tidak melaksanakan permintaan atau untuk menunda
eksekusi tersebut. Prinsip-prinsip kebersamaan dan harus timbal balik, untuk tujuan ini, harus diakui setiap saat.
2 Kekuasaan AMLC untuk UU Permintaan Bantuan dari negara asing. The AMLC dapat mengeksekusi suatu permohonan
bantuan dari Negara asing dengan: 3 Melacak, membekukan, menahan dan menyita aset diduga hasil
kegiatan yang melanggar hukum dalam prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang ini;
4 Pemberian informasi yang dibutuhkan oleh Negara Asing dalam prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, dan
5 Mengajukan permohonan perintah dari perampasan instrumen moneter atau properti di pengadilan: Menyediakan, bahwa
pengadilan tidak akan mengeluarkan perintah tersebut kecuali aplikasi tersebut disertai dengan salinan otentik dari perintah
pengadilan di Negara meminta memerintahkan perampasan kata moneter instrumen atau milik orang yang telah dihukum karena
suatu tindak pencucian uang di Negara meminta, dan sertifikasi atau surat pernyataan pejabat yang kompeten meminta Negara
yang menyatakan bahwa keyakinan dan urutan perampasan adalah final dan tidak ada banding lagi terletak dalam hal baik.
6 Memperoleh Bantuan dari Negara asing. The AMLC dapat membuat permintaan kepada setiap Negara asing untuk bantuan
dalam : a Melacak, membekukan, menahan dan menyita aset diduga
hasil kegiatan yang melanggar hukum;
commit to user 76
b Memperoleh informasi yang diperlukan sehubungan dengan transaksi 10 tertutup, tindak pidana pencucian uang atau hal-
hal lain secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan hal tersebut,
c Sejauh yang diijinkan oleh hukum Negara asing, menerapkan dengan pengadilan yang tepat di dalamnya selama-perintah
untuk memasukkan tempat milik atau dalam kepemilikan atau kontrol , salah satu atau semua orang yang disebutkan dalam
permintaan, dan atau pencarian atau semua orang tersebut bernama dalamnya dan atau menghapus dokumen, materi
atau objek yang disebutkan dalam permintaan: Menyediakan, Bahwa dokumen-dokumen yang menyertai permintaan dalam
mendukung aplikasi yang telah disahkan telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau peraturan dari Negara asing, dan
d Mengajukan permohonan perintah dari perampasan instrumen moneter atau properti di pengadilan yang tepat di Negara
asing: Menyediakan, Itu disertai permintaan oleh salinan otentik dari urutan trialcourt daerah memerintahkan
perampasan mengatakan instrumen moneter atau properti sebuah pelaku dihukum dan surat pernyataan panitera yang
menyatakan bahwa keyakinan dan urutan perampasan bersifat final dan yang tidak menarik lainnya adalah terdapat pada
sehubungan dengan baik. 7 Pembatasan Permintaan Bantuan Timbal Balik. The AMLC
dapat menolak untuk memenuhi permintaan untuk bantuan di mana tindakan dicari oleh permintaan bertentangan dengan
ketentuan Undang-Undang
atau pelaksanaan
permintaan cenderung akan merugikan kepentingan nasional Filipina kecuali
ada perjanjian antara Filipina dan meminta Negara berkaitan dengan penyediaan bantuan sehubungan dengan tindak pencucian
uang.
commit to user 77
8 Persyaratan untuk Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Negara asing. - Permintaan bantuan timbal balik dari suatu Negara asing
harus : a Pastikan bahwa penyidikan atau penuntutan sedang dilakukan
sehubungan dengan pelanggaran pencucian uang; b Negara dengan alasan pada yang setiap orang yang sedang
diselidiki atau dituntut untuk pencucian uang atau rincian keyakinannya;
c Memberikan keterangan yang cukup mengenai identitas dari kata orang,
d Memberikan keterangan yang cukup untuk mengidentifikasi lembaga tertutup diyakini memiliki informasi, dokumen ,
materi atau objek yang dapat bantuan terhadap penyidikan atau penuntutan;
e Meminta dari institusi yang bersangkutan tertutup informasi, dokumen, materi atau objek yang dapat bantuan terhadap
penyidikan atau penuntutan; f Menentukan cara dalam dan kepada siapa yang mengatakan,
informasi, dokumen, bahan atau benda yang diperoleh berdasarkan permintaan, yang akan diproduksi;
g Berikan semua keterangan yang diperlukan untuk penerbitan oleh pengadilan di Negara yang diminta dari writs, perintah
atau proses yang diperlukan oleh Negara meminta, dan h Mengandung informasi lain seperti dapat membantu dalam
pelaksanaan request.11 9 Otentikasi Dokumen, untuk keperluan Bagian ini, dokumen adalah
otentik jika sama ditandatangani atau disahkan oleh hakim, hakim atau petugas atau setara, Negara meminta, dan disahkan oleh
sumpah atau janji seorang saksi atau disegel dengan seorang pejabat atau stempel publik menteri, Sekretaris Negara, atau
pejabat di atau, pemerintah Negara meminta, atau dari orang
commit to user 78
administrasi pemerintah atau departemen wilayah meminta, protektorat atau koloni. Sertifikat otentikasi juga dapat dilakukan
oleh seorang sekretaris dari kedutaan atau kedutaan, Konsul Jenderal, Konsul, Konsul wakil, agen konsuler atau petugas
apapun dalam pelayanan asing Filipina ditempatkan di Negara asing di mana catatan disimpan, dan disahkan oleh segel
kantornya. 10 Ekstradisi. Filipina harus bernegosiasi untuk penyertaan tindak
pidana pencucian uang sebagai tindak pidana terdefinisikan antara diekstradisi dalam semua perjanjian di masa depan.
3. Persamaan dan Perbedaan
