R I N G K A S A N S T A T I S T I K
L A P O R A N T R A N S A K S I
Periode Januari 2003 s.d. Juli 2017:
Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Juli 2017
sebanyak 46.355.960 Laporan.
A. LTKM = 334.070 Laporan, bertambah 10,6 persen dibanding posisi Desember 2016.
B. LTKT = 24.298.064 Laporan, bertambah 7,0 persen dibanding posisi Desember 2016.
C. LTPBJ = 184.564 Laporan, bertambah 11,4 persen dibanding posisi Desember 2016.
D. LPUT = 34.028 Laporan yang diperoleh melalui 21 lokasi pelaporan.
E. LTKL = 21.505.234 Laporan LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014.
Tahun 2017 s.d. Juli 2017: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 5.328.689 Laporan
atau naik 3,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2016 c-to-c. A. LTKM
= 31.894 Laporan, naik 17,8 persen c-to-c.
B. LTKT = 1.596.466 Laporan, naik 2,1 persen c-to-c.
C. LTPBJ = 18.892 Laporan, turun 22,2 persen c-to-c.
D. LPUT = 6.402 Laporan, turun 4,4 persen c-to-c.
E. LTKL = 3.675.035 Laporan, naik 4,4 persen c-to-c.
Juli 2017: Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 841.695 Laporan, atau naik 22,9 persen
dibandingkan Juni 2017 m-to-m, atau naik 29,0 persen dibandingkan Juli 2016 y-on-y. A. LTKM
= 3.995 Laporan, turun 9,5 persen m-to-m, namun naik 53,7 persen y-on-y.
B. LTKT = 271.819 Laporan, naik 35,2 persen m-to-m, atau naik 29,0 persen y-on-y.
C. LTPBJ = 2.338 Laporan, turun 2,5 persen m-to-m, namun naik 12,5 persen y-on-y.
D. LPUT = 3 Laporan.
E. LTKL = 563.540 Laporan, naik 18,1 persen m-to-m, atau naik 29,0 persen y-on-y.
H A S I L A N A L I S I S D A N H A S I L P E M E R I K S A A N
Periode Januari 2003 s.d. Juli 2017: Hasil Analisis tidak termasuk Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke Penyidik
Januari 2003 s.d. Juli 2017 sebanyak 3.910 HA yang terkait dengan 11.402 LTKM. A. HA - Proaktif = 1.989 HA yang terkait dengan 5.371 LTKM.
- Inquiry = 1.921 HA yang terkait dengan 6.031 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis IHA = 1.616 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 118 HA yang terkait dengan 330 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke PenyidikKementerianLembaga Terkait = 92 Laporan. Tahun 2017 s.d. Juli 2017:
HA yang disampaikan ke Penyidik selama Juli 2017 sebanyak 206 HA yang terkait dengan 1.624 LTKM.
A. HA - Proaktif = 67 HA yang terkait dengan 478 LTKM.
- Inquiry = 139 HA yang terkait dengan 1.146 LTKM.
B. Informasi Hasil Analisis IHA = 216 IHA. C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 9 HA yang terkait dengan 59 LTKM.
D. HP yang disampaikan ke PenyidikKementerianLembaga Terkait = 6 Laporan.
A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LTKM
LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan selanjutnya disebut PJK berdasarkan UU TPPU Pasal
23 Ayat 1 huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5. Selama Juli 2017, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada
PPATK sebanyak 3.995 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 200 laporanhari 1 bulan = 20 hari. Pelaporan LTKM
selama bulan ini turun 9,2 persen m-to-m dibandingkan jumlah pada bulan lalu, namun naik 53,7 persen dibandingkan
dengan jumlah LTKM selama Juli 2016 y-on-y.
Secara keseluruhan LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Juli 2017 mencapai sebanyak 334.070 LTKM
atau bertambah 10,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2016.
Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah
LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Juli 2017 tercatat sebanyak 270.146 LTKM, atau secara rata-rata
tahunan meningkat 413,5 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.
Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2017 s.d. Juli 2017 tercatat sebanyak 322 PJK telah menyampaikan
LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 56,3 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 43,7
persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta 48,7 persen,
Jawa Barat 18,4 persen, dan Jawa Timur 6,3 persen.
Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 89,6 persen terlapor LTKM yang disampaikan pada selama Juli
2017 adalah perorangan, sedangkan 10,4 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah
Laki-laki 63,2 persen, dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta 32,7 persen, serta sebagian besar berada
pada usia produktif antara 30-60 tahun 67,0 persen.
Berdasarkan LTKM selama tahun 2017 s.d. Juli 2017, diketahui bahwa hanya sebanyak 26,2 persen LTKM saja yang
mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 73,8 persen LTKM tidak
terisimengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan 44,7 persen, Korupsi
22,3 persen, dan Perjudian 7,0 persen.
LAPORAN TRANSAKSI
UU TPPU Pasal 23 Ayat 1 :
Pe yedia jasa keua ga se agai a a dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a
wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah
paling sedikit Rp500.000.000,00 lima ratus juta rupiah atau dengan mata uang asing
yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa
kali Transaksi dalam 1 satu hari kerja; danatau
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar egeri.
Pasal 1 Angka 5 :
Tra saksi Keua ga Me urigaka adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari
profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi
dari Pengguna
Jasa yang
bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa
yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau
batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil
tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh
PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang
diduga erasal dari hasil ti dak pida a.
