Tabel 19 Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik
Januari 2003 s.d. Juli 2017
Juli-2016 Kumulatif
s.d. Juli-2016 Jan-2016
s.d. Des-
2016 Juni-2017
Juli-2017 Kumulatif
s.d. Juli-2017 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
Ø KEPOLISIAN SAJA
646 8
78 186
6 14
91 923
923
Ø KEJAKSAAN SAJA
104 328
3 48
86 3
5 24
438 542
Ø KPK SAJA
487 7
50 100
5 15
58 645
645
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK
99 99
99
Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN
1,327 52
52 1,379
Ø KEPOLISIAN DAN KPK
2 2
2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN
2 2
2
Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK
5 5
5
Ø KEJAKSAAN DAN KPK
7 7
7
Ø DITJEN PAJAK
162 3
39 52
1 4
26 240
240
Ø DITJEN BEA DAN CUKAI
12 1
2 2
1 4
18 18
Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL BNN
36 8
9 2
3 48
48
JUMLAH HA 1,431
1,838 21
224 435
19 39
206 2,479
3,910
Penyidik Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 s.d. Oktober
2010 Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 sejak Januari 2011 Jumlah Jan
2003 s.d. Juli- 2017
Tahun 2011- 2015
Tahun 2016 Jumlah
Tahun 2017
Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.
Tabel 20 Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik
Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s.d. Juli 2017
Juli-2016 Kumulatif
s.d. Juli-2016 Jan-2016
s.d. Des-
2016 Juni-2017
Juli-2017 Kumulatif
s.d. Juli-2017 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
Ø Korupsi; 580
945 11
119 221
7 24
101 1,267
1,847 Ø Penyuapan;
40 48
11 1
1 10
69 109
Ø Narkotika; 47
62 16
31 3
1 13
106 153
Ø Di bidang perbankan; 46
30 1
6 11
1 42
88 Ø Di bidang Pasar Modal
1 1
1 Ø Di bidang perasuransian;
1 1
Ø Kepabeanan; 9
18 1
2 1
1 3
23 32
Ø Terorisme; 19
45 11
29 9
83 102
Ø Pencurian; 4
5 5
9 Ø Penggelapan;
42 59
1 5
1 9
73 115
Ø Penipuan; 419
224 5
28 54
1 6
21 299
718 Ø Pemalsuan uang;
5 5
5 10
Ø Perjudian; 17
35 2
5 1
41 58
Ø Prostitusi; 4
1 1
1 2
6 Ø Di bidang perpajakan;
7 151
3 34
46 1
4 26
223 230
Ø Di bidang kehutanan; 6
7 7
13 Ø Di bidang kelautan dan
perikanan; 1
1 1
Ø Perdagangan orang; 4
3 1
1 3
10 10
Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih
25 1
1 1
5 31
31 Ø Tidak Teridentifikasi dll
185 173
1 5
15 2
3 191
376
JUMLAH HA 1,431
1,838 21
224 435
19 39
206 2,479
3,910
Dugaan Tindak Pidana Asal Jumlah
Tahun 2011- 2015
Tahun 2017 Sebelum
Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 s.d. Oktober
2010 Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 sejak Januari 2011 Jumlah Jan
2003 s.d. Juli- 2017
Tahun 2016
Tabel 21 Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana
dan Tidak disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Juli 2017
HA database
Hasil Analisis
LTKM Terkait
Sebelum Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 sd Oktober 2010
Januari 2003 - Desember 2010
553 938
2011-2012
220 460
2013 35
44
2014 36
63
2015 1
1
2016 -
-
2017 s.d. Juli
- -
Jumlah 292
568 845
1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. Juli 2017
Tahun
Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010 Catatan :
HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar serta
keterbatasan data.
Grafik 26 Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana HA database
dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Juli 2017
35 36
1 301
456 362
435
206
50 100
150 200
250 300
350 400
450 500
2013 2014
2015 2016
2017
HA Database HA ke Penyidik
