Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor
Mei 2012 s.d. Juli 2017
204 109
4 39
1
101,719 59,744
3,452 691
4
20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 Perusahaan Properti
Pedagang Kendaraan Bermotor Perhiasan logam mulia
Balai Lelang Barang Seni Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Grafik 15 Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Tahun 2017 s.d. Juli 2017
Perusahaan Properti
11,090 59
Pedagang Kendaraan
Bermotor 7,418
39
Perhiasan logam mulia
129 5
Balai Lelang 226
1 Barang Seni
Antik
E. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana
darike Luar Negeri LTKL
Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015
untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.
Hingga akhir Juli 2017 sebanyak 182 PJK telah menyampaikan
LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 93 PJK Bank Umum dan 89 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal
dari Bank Umum, yakni sebesar 52,8 persen dari keseluruhan LTKL.
Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan oleh Bank Umum melalui LTKL SWIFT 29 persen, diikuti NON
SWIFT oleh selain Bank Umum 38 persen, dan KUPU 33 persen.
Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. Juli 2017 sebanyak 21,5 juta LTKL,
dengan rata-rata
penerimaan per
bulan sebanyak
500,1 ribu laporan atau sebanyak 25,0 ribu laporanhari 1 bulan = 20 hari.
Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 12,9 juta Laporan
atau 59,9 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 8,6 juta Laporan atau 40,1 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan
nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri Incoming
cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri Outgoing. Namun demikian, nilai rata-rata transfer
dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.587 juta untuk
setiap LTKL Outgoing dan Rp1.185 juta untuk setiap LTKL Incoming.
UU TPPU Pasal 23 Angka 1 :
Pe yedia jasa keua ga se agai ana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a
wajib menyampaikan
laporan kepada
PPATK yang meliputi: c. Transaksi Keuangan transfer dana dari
da ke luar egeri.. Peraturan
Kepala PPATK
No: PER-
121.02PPATK0613 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi Penyedia Jasa
Keuangan Pasal 1 Angka 4:
Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai
dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana
dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah
Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
Grafik 17 Jumlah LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK UMUM 52.8
NON BANK UMUM
47.2
Grafik 16 Jumlah Pihak Pelapor LTKL
Menurut Jenis Pihak Pelapor
BANK UMUM 93
51 NON BANK
UMUM 89
49
Grafik 18 Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Juli 2017
SWIFT 29
NON SWIFT 38
KUPU 33
Grafik 19 Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Juli 2017
Outgoing 8,622,453
40 Incoming
12,882,781 60
Grafik 20 Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan
Periode Januari 2014 s.d. Juli 2017
Outgoing 13,682,028,5
94,696,600 47
Incoming 15,263,905,3
40,707,700 53
