Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian
Januari 2011 s.d. Juli 2017
Tahun Jumlah HP
Jumlah PJK Jumlah
Rekening
2012 13
117 780
2013 10
58 471
2014 19
95 1,410
2015 20
200 1,831
2016 19
261 1,774
2017 s.d. Juli
6 40
608
Jumlah Kumulatif 92
787 7,011
Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa
Januari 2011 s.d. Juli 2017
13 10
19 20
19 6
117 58
95 200
261 40
780 471
1,410 1,831
1,774
608
2012 2013
2014 2015
2016 2017
s.d. Juli Jumlah HP
Jumlah PJK Jumlah Rekening
E. Tindak Lanjut Terhadap HAHPInformasi
Terhadap HA danatau HP danatau Informasi Hasil Analisis IHA yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah
melakukan pemantauan tindak lanjut feedback. Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan
bahan dan keteranganpenelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan,
ataupun sudah berkekuatan hukum tetap. HAHPIHA PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset,
mendorong
peningkatan pendapatan
negara melalui
optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.
Tindak lanjut terhadap HAHPIHA yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini merupakan informasi tindak lanjut
atas HAIHA yang telah disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik, selama periode Januari 2015 s.d. September 2016
serta tindak lanjut atas HP periode Januari 2015 s.d. Juli 2017.
Berdasarkan register feedback HAHP, diketahui bahwa
penerimaan feedback HAHPIHA dari Instansi Penyidik TPPU masih belum optimal. Tingkat rasio penyampaian feedback
atas HA, HP, dan Informasi Proaktif secara rata-rata sebesar 26,2 persen, dengan rasio feedback tertinggi adalah terkait HP
sebesar 95,6 persen, HA Proaktif sebesar 39,8 persen, diikuti oleh HA Inquiry sebesar 37,9 persen, dan IHA sebesar
11,9 persen.
Dilihat berdasarkan bentuk tindak lanjut atas feedback selama Januari 2015-Juli 2017, mayoritas status tindak lanjutnya masih
dalam tahap penyidikan, yaitu sebesar 45,1 persen.
Grafik 32 Komposisi Jumlah Feedback HAHPIHA
yang Diterima PPATK menurut Jenis HAHPIHA Januari 2015 s.d. Juli 2017
HA- Proaktif
106 22
HA- Inquiry
234 50
IHA 89
19 HP
43 9
Catatan: Informasi feedback HAIHA terbatas pada periode Januari 2015 s.d. September 2016.
UU TPPU Pasal 44 Ayat 1 :
Dala ra gka elaksa aka fu gsi
analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf d, PPATK dapat : j. meminta
informasi perkembangan
penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana
asal dan tindak pidana Pencucian Ua g.
Grafik 33 Perbandingan Jumlah HAHPIHA dengan Feedback yang Diterima
Januari 2015 s.d. Juli 2017
280 723
751
45 1,799
106 234
89 43
472 37.9
32.4 11.9
95.6
26.2 0.0
20.0 40.0
60.0 80.0
100.0 120.0
200 400
600 800
1,000 1,200
1,400 1,600
1,800 2,000
HA-Proaktif HA-Inquiry
IHA HP
Total Jumlah HAHPINF
Jumlah Feedback Rasio Feedback
Catatan: Informasi feedback HAIHA terbatas pada periode Januari 2015 s.d. September 2016.
Grafik 34 Persentase Bentuk Tindak Lanjut atas Feedback HAHP?IHA yang diterima
Januari 2015 – Juli 2017
Pemeriksaan 13.8
Penyelidikan 26.3
Penyidikan 45.1
Henti Penyidikan
0.8 SP-3
3.0 Persidangan
3.4 Putusan
Hakim 7.6
Catatan: Informasi feedback HAIHA terbatas pada periode Januari 2015 s.d. September 2016.