Grafik 11 Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan
Januari 2006 s.d. Juli 2017
137 57
49 10
8 8
6 4
3 3
2 2
1 1
1 1
1 1
Ngurah Rai Denpasar Soekarno Hatta
Batam Kuala Namu
Pekan Baru Pontianak
Medan Tarakan
Dumai Bandung
Tj. Pinang Teluk Bayur
Tj. Balai Karimun Halim Perdana Kusumah
Teluk Nibung Juanda
Mataram Palembang
Grafik 12 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT
Januari 2013 s.d. Juli 2017
12,432 13,902
13,920 21,224
27,626
3,461 1,470
18 7,304
6,402 11.8
0.1 52.5
30.2
5,000 10,000
15,000 20,000
25,000 30,000
2013 2014
2015 2016
2017 Kumulatif LPUT
LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif
Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2006
- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 s.d. Juli 2017.
Tabel 9 Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Juli 2017
1 2
3
Ngurah Rai Denpasar 137
46.4 Soekarno Hatta
57 19.3
Batam 49
16.6 Kuala Namu
10 3.4
Pekan Baru 8
2.7 Pontianak
8 2.7
Medan 6
2.0 Tarakan
4 1.4
Dumai 3
1.0 Bandung
3 1.0
Tj. Pinang 2
0.7 Teluk Bayur
2 0.7
Tj. Balai Karimun 1
0.3 Halim Perdana Kusumah
1 0.3
Teluk Nibung 1
0.3 Juanda
1 0.3
Mataram 1
0.3 Palembang
1 0.3
Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
295 100.0
Lokasi Pelaporan Jumlah
Jan-2006 s.d. Juli-2017
Grafik 13 Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2005 s.d. Juli 2017
137 57
49 10
8 8
6 4
3 3
2 2
1 1
1 1
1 1
Ngurah Rai Denpasar Soekarno Hatta
Batam Kuala Namu
Pekan Baru Pontianak
Medan Tarakan
Dumai Bandung
Tj. Pinang Teluk Bayur
Tj. Balai Karimun Halim Perdana Kusumah
Teluk Nibung Juanda
Mataram Palembang
D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa PBJ
Laporan dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat 1. Laporan dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012.
Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ LTPBJ yang disampaikan
kepada PPATK selama Juli 2017 tercatat bertambah sebanyak 2.338 Laporan, atau turun sebesar 2,5 persen m-to-m
dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, namun lebih tinggi 12,5 persen dibandingkan jumlah pada Juli 2016.
Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK
hingga Juli 2017 telah mencapai 165.672 laporan yang berasal dari 357 PBJ.
Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d. Juli 2017, sebagian besar laporan transaksi yang dilaporkan berasal
dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak 101.719 laporan atau 61,4 persen, diikuti oleh Pedagang Kendaraan Bermotor
sebanyak 59.744 laporan atau 36,1 persen, Pedagang PerhiasanLogam Mulia sebanyak 3.452 laporan atau
2,1 persen, Balai Lelang sebanyak 691 laporan atau 0,4 persen, dan Pedagang Barang SeniAntik sebanyak 4 laporan atau
0,0 persen.
Tabel 10 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa PBJ
Mei 2012 s.d. Juli 2017
Juli-2016 Kumulatif s.d.
Juli-2016 Jan-2016
s.d. Des-
2016 Juni-2017
Juli-2017 Kumulatif s.d.
Juli-2017 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
Ø Perusahaan Properti 63,199
1,151 17,010
27,430 1,008
983 11,090
101,719 204
Ø Pedagang Kendaraan Bermotor 38,575
890 6,708
13,751 1,261
1,269 7,418
59,744 109
Ø Pedagang Perhiasanlogam mulia 2,678
26 500
616 10
40 158
3,452 4
Ø Balai Lelang 342
12 46
123 119
46 226
691 39
Ø Barang Seni Antik 4
4 4
1 Ø Tidak terklasifikasi
62 62
Total LTPBJ 104,856
2,079 24,268
41,924 2,398
2,338 18,892
165,672 357
Jumlah PBJ Pelapor Mei
2012 s.d. Juli- 2017
Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya PBJ
Tahun 2012-2015
Tahun 2016 Jumlah LTPBJ
Mei 2012 s.d. Juli- 2017
Tahun 2017
Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU Oktober 2010
.
UU TPPU Pasal 17 Ayat 1 :
Pihak Pelapor eliputi: a. penyedia jasa keuangan:
1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan
asuransi dan
perusahaan pialang asuransi; 4.
dana pensiun lembaga keuangan; 5.
perusahaan efek; 6.
manajer investasi; 7.
kustodian; 8.
wali amanat; 9.
perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat
pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money danatau e- wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan
usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang danatau jasa lain: 1.
perusahaan propertiagen properti; 2.
pedagang kendaraan bermotor; 3.
pedagang permata
dan perhiasanlogam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik;
atau 5.
alai lela g.
Grafik 14 Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor
Mei 2012 s.d. Juli 2017
204 109
4 39
1
101,719 59,744
3,452 691
4
20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 Perusahaan Properti
Pedagang Kendaraan Bermotor Perhiasan logam mulia
Balai Lelang Barang Seni Antik
Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ
Grafik 15 Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ
Tahun 2017 s.d. Juli 2017
Perusahaan Properti
11,090 59
Pedagang Kendaraan
Bermotor 7,418
39
Perhiasan logam mulia
129 5
Balai Lelang 226
1 Barang Seni
Antik
