BAB III TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan, bahwa money laundering atau pencucian uang disebutkan sebagai “term used to describe investment or other
transfer of money flowing from racketeering, drug transsactio, and other illegal sources into legitiate channels so that its original source cannot be traced “
45
45
Bismar Nasution, Op.cit
Pencucian uang money laundering adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau
harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian akan dibuat seolah-olah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan
yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang PPTPPU yang merupakan pengganti dari Undang - Undang No. 25 tahun 2003 tentang
Perubahan atas Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , tindak pidana yang dapat menjadi pemicu terjadinya praktik
pencucian uang money laundering adalah meliputi hal- hal sebagai berikut : a. korupsi;
b. penyuapan;
Universitas Sumatera Utara
c. narkotika; d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal;
i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan;
k. cukai; l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme;
o. penculikan; p. pencurian;
q. penggelapan; r. penipuan;
s. pemalsuan uang; t. perjudian;
u. prostitusi; v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
Universitas Sumatera Utara
z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana Istilah pencucian uang berasal dari bahasa inggris yakni, ”money
laundering ”.Apa yang dimaksud dengan ”money laundering”, memang tidak ada
definisi yang universal karena , baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai defenisi sendiri-sendiri berdasarkan
prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan money laundering dengan pencucian uang.
46
Pencucian uang atau money laundering, bukan suatu tindak pidana yang baru. Kejahatan ini sudah berlangsung cukup lama dan mencakup ke berbagai
bidang kehidupan. Pencucian uang money laundering dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, dimana munculnya istilah ini erat kaitannya dengan
perusahaan laundry. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan–perusahaan yang sah dan resmi.
Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian laundry yang ketika itu
B. Sejarah dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kategori