78
Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan
lainnya. 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa
pada semua tingkat manajemen. 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama
dan Dewan Komisaris. 6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan. 7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya. 9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan, disetujui dan ditugaskan oleh Direktur
Utama. Wewenang:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris danatau Komite Audit, serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris danatau Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 lima tahun dan tidak boleh lebih
lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan. Rapat anggota Unit Audit Internal dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1
satu kali setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 dua anggota Unit Audit Internal dan 2 dua anggota Dewan Komisaris.
8. Sumber Daya Manusia
Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara
bersungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan
dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional maupun manajerial.
Dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan produktivitas karyawan, selain membuat sistem pelatihan tersendiri, Perseroan juga mengikutsertakan karyawannya dalam seminar, lokakarya
atau kursus-kursus tertentu sesuai bidang tugasnya masing-masing baik di dalam maupun luar negeri.
Karyawan merupakan aset berharga bagi Perseroan, sehingga Perseroan memandang bahwa Perseroan harus dapat menyiapkan fasilitas yang baik agar kebutuhan karyawan dapat
terpenuhi, sehingga dapat bekerja dengan potensi terbaik.
Sebagian besar karyawan Perseroan tidak memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Namun, untuk bidang-bidang tertentu dimana terdapat karyawan dengan keahlian khusus, Perseroan
memiliki beberapa karyawan dengan keahlian khusus tersebut sehingga apabila salah satu karyawan tidak ada, maka kelangsungan operasionalusaha Perseroan tidak akan terganggu
secara material.
79
Perseroan saat ini memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan untuk periode 2015 sampai dengan 2018 dan telah diakui oleh Federasi Serikat Pekerja Perkayuan
Dan Perhutanan Indonesia – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.02ORG1304KAHUTX2016 tertanggal 7 Mei 2015. Perseroan memiliki Perjanjian
Kerja Bersama dengan PUK.SP.KAHUT.SPSI PT Integra Indocabinet tertanggal 29 Juli 2016, yang berlaku sampai dengan 31 Agustus 2018 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidorajo berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.188898404.3.3 VIII2016 tanggal 22 Agustus 2016 dengan kewajiban pendaftaran kembali pada tanggal 31
Agustus 2018.
Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan, termasuk Direksi, berdasarkan jenjang status, jenjang pendidikan, jenjang jabatan dan jenjang usia.
Komposisi Karyawan menurut Jenjang Status
Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang status dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan 31 Desember
2014 2015
2016 31 Mar 2017
Perseroan: Karyawan Tetap
341 340
1.089 1.131
Karyawan Kontrak 2.719
2.821 1.968
1.658
Total Perseroan 3.060
3.161 3.057
2.789 Entitas Anak:
Intertrend: Karyawan Tetap
185 176
427 428
Karyawan Kontrak 989
1.154 1.078
1.494
Total Intertrend 1.174
1.330 1.505
1.922 Interkraft:
Karyawan Tetap 143
142 346
353 Karyawan Kontrak
870 827
837 733
Total Interkraft 1.013
969 1.183
1.086 Interkayu:
Karyawan Tetap -
2 2
2 Karyawan Kontrak
- -
- -
Total Interkayu -
2 2
2 Belayan:
Karyawan Tetap 171
168 205
199 Karyawan Kontrak
87 145
70 59
Total Belayan 258
313 275
258 Narkata:
Karyawan Tetap 80
80 81
87 Karyawan Kontrak
42 61
63 45
Total Narkata 122
141 144
132 Intera:
Karyawan Tetap 9
70 119
132 Karyawan Kontrak
22 229
528 583
Total Intera 31
299 647
715 Integriya:
Karyawan Tetap 20
27 119
120 Karyawan Kontrak
8 16
24 36
Total Integriya 28
43 143
156 Total
5.686 6.258
6.956 7.060
80
Komposisi Karyawan menurut Jenjang Pendidikan
Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan 31 Desember
2014 2015
2016 31 Mar 2017
Perseroan: Strata 2
2 2
3 3
Strata 1 170
183 180
155 Diploma D3
111 120
119 114
SMU dan sederajat 2.777
2.856 2.755
2.517
Total Perseroan 3.060
3.161 3.057
2.789 Entitas Anak:
Intertrend: Strata 2
- -
- -
Strata 1 133
152 356
373 Diploma D3
59 59
70 170
SMU dan sederajat 982
1.119 1.079
1.379
Total Intertrend 1.174
1.330 1.505
1.922 Interkraft:
Strata 2 -
- -
- Strata 1
116 118
213 213
Diploma D3 47 46
64 64
SMU dan sederajat 850
805 906
809
Total Interkraft 1.013
969 1.183
1.086 Interkayu:
Strata 2 -
- -
- Strata 1
- 2
2 2
Diploma D3 -
- -
- SMU dan sederajat
- -
- -
Total Interkayu -
2 2
2 Belayan:
Strata 2 2
2 2
2 Strata 1
34 35
38 38
Diploma D3 2
3 7
7 SMU dan sederajat
220 273
228 211
Total Belayan 258
313 275
258 Narkata:
Strata 2 2
2 2
2 Strata 1
26 27
27 27
Diploma D3 4
5 6
6 SMU dan sederajat
90 107
109 97
Total Narkata 122
141 144
132 Intera:
Strata 2 -
- -
- Strata 1
9 62
108 110
Diploma D3 -
22 31
51 SMU dan sederajat
22 215
508 554
Total Intera 31
299 647
715 Integriya:
Strata 2 -
- -
- Strata 1
14 24
76 85
Diploma D3 4
6 23
27 SMU dan sederajat
10 15
44 44
Total Integriya 28
43 143
156 Total
5.686 6.258
6.956 7.060
81
Komposisi Karyawan menurut Jenjang Jabatan
Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan 31 Desember
2014 2015
2016 31 Mar 2017
Perseroan: Direktur
3 3
5 5
General ManagerAssistant General Manager 5
6 9
9 Senior Manager Manager
20 23
37 37
Assistant Manager 26
27 24
24 SupervisorCoordinator
42 47
52 52
MandorForeman 103
107 107
107 StaffAdministrator
96 116
112 112
Line LeaderOperatorBuruh 2.765
2.832 2.711
2.443
Total Perseroan 3.060
3.161 3.057
2.789 Entitas Anak:
Intertrend: Direktur
1 1
2 2
General ManagerAssistant General Manager 1
1 1
1 Senior Manager Manager
17 16
18 18
Assistant Manager 3
9 26
26 SupervisorCoordinator
22 23
35 35
MandorForeman 58
74 96
96 StaffAdministrator
29 25
42 42
Line LeaderOperatorBuruh 1.043
1.514 1.285
1.702
Total Intertrend 1.174
1.663 1.505
1.922 Interkraft:
Direktur 1
1 2
2 General ManagerAssistant General Manager
2 2
3 3
Senior Manager Manager 13
12 20
20 Assistant Manager
16 14
29 29
SupervisorCoordinator 21
21 68
68 MandorForeman
68 64
65 65
StaffAdministrator 55
51 64
64 Line LeaderOperatorBuruh
837 804
932 835
Total Interkraft 1.013
969 1.183
1.086 Interkayu:
Direktur -
2 2
2 General ManagerAssistant General Manager
- -
- -
Senior Manager Manager -
- -
- Assistant Manager
- -
- -
SupervisorCoordinator -
- -
- MandorForeman
- -
- -
StaffAdministrator -
- -
- Line LeaderOperatorBuruh
- -
- -
Total Interkayu -
2 2
2 Belayan:
Direktur 3
3 3
3 General ManagerAssistant General Manager
2 2
1 1
Senior Manager Manager 10
10 13
13 Assistant Manager
- -
- -
SupervisorCoordinator 9
9 11
11 MandorForeman
- -
- -
StaffAdministrator 52
55 64
64 Line LeaderOperatorBuruh
182 234
183 166
Total Belayan 258
313 275
258
82
Keterangan 31 Desember
2014 2015
2016 31 Mar 2017
Narkata: Direktur
3 3
3 3
General ManagerAssistant General Manager 2
2 2
2 Senior Manager Manager
3 3
3 3
Assistant Manager -
- -
- SupervisorCoordinator
8 8
8 8
MandorForeman -
- -
- StaffAdministrator
34 34
34 28
Line LeaderOperatorBuruh 72
91 94
88
Total Narkata 122
141 144
132 Intera:
Direktur 1
1 2
2 General ManagerAssistant General Manager
- -
1 1
Senior Manager Manager 3
7 8
8 Assistant Manager
- 11
10 10
SupervisorCoordinator 2
8 21
21 MandorForeman
- -
15 15
StaffAdministrator 3
39 50
50 Line LeaderOperatorBuruh
22 232
540 608
Total Intera 31
299 647
715 Integriya:
Direktur 1
1 2
2 General ManagerAssistant General Manager
- 2
5 5
Senior Manager Manager 3
4 9
9 Assistant Manager
1 -
15 15
SupervisorCoordinator 5
7 21
21 MandorForeman
- -
- -
StaffAdministrator 8
15 91
104 Line LeaderOperatorBuruh
10 14
- -
Total Integriya 28
43 143
156 Total
5.686 6.258
6.956 7.060
Komposisi Karyawan menurut Jenjang Usia
Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan 31 Desember
2014 2015
2016 31 Mar 2017
Perseroan: = 50 tahun
54 55
55 55
40 – 49 tahun 284
298 418
408 30 – 39 tahun
578 565
564 554
20 – 29 tahun 2.109
2.195 1.999
1.751 18 – 19 tahun
35 48
21 21
Total Perseroan 3.060
3.161 3.057
2.789 Entitas Anak:
Intertrend: = 50 tahun
4 4
5 5
40 – 49 tahun 43
43 51
53 30 – 39 tahun
156 196
282 444
20 – 29 tahun 925
1.035 1.021
1.254 18 – 19 tahun
46 52
146 166
Total Intertrend 1.174
1.330 1.505
1.922
83
Keterangan 31 Desember
2014 2015
2016 31 Mar 2017
Interkraft: = 50 tahun
5 5
5 5
40 – 49 tahun 34
28 46
46 30 – 39 tahun
168 156
259 259
20 – 29 tahun 779
754 811
714 18 – 19 tahun
27 26
62 62
Total Interkraft 1.013
969 1.183
1.086 Interkayu:
= 50 tahun -
1 1
1 40 – 49 tahun
- 1
1 1
30 – 39 tahun -
- -
- 20 – 29 tahun
- -
- -
18 – 19 tahun -
- -
-
Total Interkayu -
2 2
2 Belayan
= 50 tahun 23
23 21
21 40 – 49 tahun
43 44
47 47
30 – 39 tahun 73
72 89
72 20 – 29 tahun
114 162
90 90
18 – 19 tahun 5
12 28
28
Total Belayan 258
313 275
288 Narkata
= 50 tahun 18
18 19
19 40 – 49 tahun
30 32
33 33
30 – 39 tahun 36
35 34
34 20 – 29 tahun
37 55
56 44
18 – 19 tahun 1
1 2
2
Total Narkata 122
141 144
132 Intera
= 50 tahun 1
3 7
7 40 – 49 tahun
1 27
28 28
30 – 39 tahun 8
52 111
139 20 – 29 tahun
21 196
473 513
18 – 19 tahun -
19 28
28
Total Intera 31
299 647
715 Integriya
= 50 tahun 1
1 2
2 40 – 49 tahun
1 2
11 11
30 – 39 tahun 6
9 35
35 20 – 29 tahun
20 31
88 101
18 – 19 tahun -
- 7
7
Total Integriya 28
43 143
156 Total
5.686 6.258
6.956 7.060
Komposisi Karyawan menurut Aktivitas Usaha
Komposisi karyawan Perseroan menurut aktivitas usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan 31 Desember
2014 2015
2016 31 Mar 2017
Perseroan: Manufaktur
3.060 3.161
3.057 2.789
Total Perseroan 3.060
3.161 3.057
2.789 Entitas Anak:
Intertrend: Manufaktur
1.174 1.330
1.505 1.922
Total Intertrend 1.174
1.330 1.505
1.922
84
Keterangan 31 Desember
2014 2015
2016 31 Mar 2017
Interkraft: Manufaktur
1.013 969
1.183 1.086
Total Interkraft 1.013
969 1.183
1.086 Interkayu:
Non-Operasional Holding -
2 2
2
Total Interkayu -
2 2
2 Belayan:
Konsesi Hutan 258
313 275
288
Total Belayan 258
313 275
288 Narkata:
Konsesi Hutan 122
141 144
132
Total Narkata 122
141 144
132 Intera:
Manufaktur 31
299 647
715
Total Intera 31
299 647
715 Integriya:
Retail dan Distribusi 28
43 143
156
Total Integriya 28
43 143
156 Total
5.686 6.258
6.956 7.060
Komposisi Karyawan menurut Lokasi
Komposisi karyawan Perseroan menurut lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan 31 Desember
2014 2015
2016 31 Mar 2017
Perseroan: Jawa Timur
3.060 3.161
3.057 2.789
Total Perseroan 3.060
3.161 3.057
2.789 Entitas Anak:
Intertrend: Jawa Timur
1.174 1.330
1.505 1.922
Total Intertrend 1.174
1.330 1.505
1.922 Interkraft:
Jawa Timur 1.013
969 1.183
1.086
Total Interkraft 1.013
969 1.183
1.086 Interkayu:
Jawa Timur -
2 2
2
Total Interkayu -
2 2
2 Belayan:
Kalimantan Timur 258
313 275
288
Total Belayan 258
313 275
288 Narkata:
Kalimantan Timur 122
141 144
132
Total Narkata 122
141 144
132 Intera:
Jawa Timur 31
299 647
715
Total Intera 31
299 647
715 Integriya:
Jawa Timur 28
43 143
156
Total Integriya 28
43 143
156 Total
5.686 6.258
6.956 7.060
85
Tenaga kerja asing
Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 5 lima orang tenaga kerja asing yang menempati berbagai posisi, sebag2aimana diuraikan pada tabel berikut:
Nama Jabatan
Warga Negara
IMTA Masa Berlaku sd
No. KITAS Masa
Berlaku sd Keterangan
Joel Lim Lin Quality Control
Manager Filipina
No. 56932901.5.772017 30 April 2018
2C21CD0292-R 30 April
2018 Perseroan
Rudolf Wilhem Production Engineer
Jerman No. 5697665404.3.32015 24 Oktober 2017 2C21CD1615-Q 24 Oktober 2017
Perseroan Albert Fonga
Mechanical Engineer
Italia No. 5595166404.3.32015 2 Agustus 2017
2C21CD1091-Q 2 Agustus
2017 Perseroan
Tomoyuki Miyauchi
Direktur Keuangan
Jepang No. 56960404.5.152017
7 Mei 2018 2C11CD0539-Q 7 Juni 2017
WII Ikuo Motoyama Research and
Development Manager
Jepang No. 56959404.5.152017
7 Mei 2018 2C11CD0538-Q 7 Juni 2017
WII
Kesejahteraan Sosial
Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh
karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut: -
Program jaminan tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan -
Program Pensiun -
Tunjangan hari raya keagamaan -
Pelayanan medis dan BPJS kesehatan -
Sumbangan sosial suka dan duka - Rekreasi
- Telekomunikasi bagi karyawan dengan jenjang jabatan tertentu
- Tunjangan pendidikan anak karyawan yang berprestasi
- Reward atas loyalitas karyawan yang bekerja lebih dari 5 tahun
Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum
yang berlaku.
Sistem Pengendalian Internal “SPI”
Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perusahaan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai
alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus
meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.
SPI telah melakukan berbagai aktivitas pengawasan, baik yang bersifat strategis maupun rutin sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT, meliputi :
• Penyusunan Pedoman Self Assessment penerapan Good Coorporate Governance GCG, dan pelaksanaan self assessment-nya.
• Penyusunan Pedoman Risk Base Audit RBA. • Melakukan tugas pendampingan Counter Part bagi Auditor Eksternal KAP.
• Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit SPI dan Eksternal Auditor KAP. • Peningkatan kualitas SDM SPI melalui pendidikan, Seminar dan Work Shop.
• Satuan Pengawasan Intern SPI yang merupakan aparat Pengawasan Intern Perusahaan yang independen, dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
86
Perseroan menyadari bahwa sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan ini tidak menjamin tidak ada risiko penyelewengan ataupun risiko lainnya. Namun Perseroan
berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengendalian internal agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan pada umumnya.
9. Keterangan Mengenai Entitas Anak Langsung dan Entitas Anak Tidak Langsung