Sumber Daya Manusia Prospektus PT Integra Indocabinet Tbk Indonesian

78 Tugas dan Tanggung Jawab: 1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan. 3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. 7. Bekerja sama dengan Komite Audit. 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya. 9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan, disetujui dan ditugaskan oleh Direktur Utama. Wewenang: 1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya. 2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris danatau Komite Audit, serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris danatau Komite Audit. 3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit. 4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 lima tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan. Rapat anggota Unit Audit Internal dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 satu kali setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 dua anggota Unit Audit Internal dan 2 dua anggota Dewan Komisaris.

8. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional maupun manajerial. Dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan produktivitas karyawan, selain membuat sistem pelatihan tersendiri, Perseroan juga mengikutsertakan karyawannya dalam seminar, lokakarya atau kursus-kursus tertentu sesuai bidang tugasnya masing-masing baik di dalam maupun luar negeri. Karyawan merupakan aset berharga bagi Perseroan, sehingga Perseroan memandang bahwa Perseroan harus dapat menyiapkan fasilitas yang baik agar kebutuhan karyawan dapat terpenuhi, sehingga dapat bekerja dengan potensi terbaik. Sebagian besar karyawan Perseroan tidak memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Namun, untuk bidang-bidang tertentu dimana terdapat karyawan dengan keahlian khusus, Perseroan memiliki beberapa karyawan dengan keahlian khusus tersebut sehingga apabila salah satu karyawan tidak ada, maka kelangsungan operasionalusaha Perseroan tidak akan terganggu secara material. 79 Perseroan saat ini memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan untuk periode 2015 sampai dengan 2018 dan telah diakui oleh Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Dan Perhutanan Indonesia – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.02ORG1304KAHUTX2016 tertanggal 7 Mei 2015. Perseroan memiliki Perjanjian Kerja Bersama dengan PUK.SP.KAHUT.SPSI PT Integra Indocabinet tertanggal 29 Juli 2016, yang berlaku sampai dengan 31 Agustus 2018 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidorajo berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.188898404.3.3 VIII2016 tanggal 22 Agustus 2016 dengan kewajiban pendaftaran kembali pada tanggal 31 Agustus 2018. Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan, termasuk Direksi, berdasarkan jenjang status, jenjang pendidikan, jenjang jabatan dan jenjang usia. Komposisi Karyawan menurut Jenjang Status Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang status dapat dilihat pada tabel berikut ini: Keterangan 31 Desember 2014 2015 2016 31 Mar 2017 Perseroan: Karyawan Tetap 341 340 1.089 1.131 Karyawan Kontrak 2.719 2.821 1.968 1.658 Total Perseroan 3.060 3.161 3.057 2.789 Entitas Anak: Intertrend: Karyawan Tetap 185 176 427 428 Karyawan Kontrak 989 1.154 1.078 1.494 Total Intertrend 1.174 1.330 1.505 1.922 Interkraft: Karyawan Tetap 143 142 346 353 Karyawan Kontrak 870 827 837 733 Total Interkraft 1.013 969 1.183 1.086 Interkayu: Karyawan Tetap - 2 2 2 Karyawan Kontrak - - - - Total Interkayu - 2 2 2 Belayan: Karyawan Tetap 171 168 205 199 Karyawan Kontrak 87 145 70 59 Total Belayan 258 313 275 258 Narkata: Karyawan Tetap 80 80 81 87 Karyawan Kontrak 42 61 63 45 Total Narkata 122 141 144 132 Intera: Karyawan Tetap 9 70 119 132 Karyawan Kontrak 22 229 528 583 Total Intera 31 299 647 715 Integriya: Karyawan Tetap 20 27 119 120 Karyawan Kontrak 8 16 24 36 Total Integriya 28 43 143 156 Total 5.686 6.258 6.956 7.060 80 Komposisi Karyawan menurut Jenjang Pendidikan Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Keterangan 31 Desember 2014 2015 2016 31 Mar 2017 Perseroan: Strata 2 2 2 3 3 Strata 1 170 183 180 155 Diploma D3 111 120 119 114 SMU dan sederajat 2.777 2.856 2.755 2.517 Total Perseroan 3.060 3.161 3.057 2.789 Entitas Anak: Intertrend: Strata 2 - - - - Strata 1 133 152 356 373 Diploma D3 59 59 70 170 SMU dan sederajat 982 1.119 1.079 1.379 Total Intertrend 1.174 1.330 1.505 1.922 Interkraft: Strata 2 - - - - Strata 1 116 118 213 213 Diploma D3 47 46 64 64 SMU dan sederajat 850 805 906 809 Total Interkraft 1.013 969 1.183 1.086 Interkayu: Strata 2 - - - - Strata 1 - 2 2 2 Diploma D3 - - - - SMU dan sederajat - - - - Total Interkayu - 2 2 2 Belayan: Strata 2 2 2 2 2 Strata 1 34 35 38 38 Diploma D3 2 3 7 7 SMU dan sederajat 220 273 228 211 Total Belayan 258 313 275 258 Narkata: Strata 2 2 2 2 2 Strata 1 26 27 27 27 Diploma D3 4 5 6 6 SMU dan sederajat 90 107 109 97 Total Narkata 122 141 144 132 Intera: Strata 2 - - - - Strata 1 9 62 108 110 Diploma D3 - 22 31 51 SMU dan sederajat 22 215 508 554 Total Intera 31 299 647 715 Integriya: Strata 2 - - - - Strata 1 14 24 76 85 Diploma D3 4 6 23 27 SMU dan sederajat 10 15 44 44 Total Integriya 28 43 143 156 Total 5.686 6.258 6.956 7.060 81 Komposisi Karyawan menurut Jenjang Jabatan Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Keterangan 31 Desember 2014 2015 2016 31 Mar 2017 Perseroan: Direktur 3 3 5 5 General ManagerAssistant General Manager 5 6 9 9 Senior Manager Manager 20 23 37 37 Assistant Manager 26 27 24 24 SupervisorCoordinator 42 47 52 52 MandorForeman 103 107 107 107 StaffAdministrator 96 116 112 112 Line LeaderOperatorBuruh 2.765 2.832 2.711 2.443 Total Perseroan 3.060 3.161 3.057 2.789 Entitas Anak: Intertrend: Direktur 1 1 2 2 General ManagerAssistant General Manager 1 1 1 1 Senior Manager Manager 17 16 18 18 Assistant Manager 3 9 26 26 SupervisorCoordinator 22 23 35 35 MandorForeman 58 74 96 96 StaffAdministrator 29 25 42 42 Line LeaderOperatorBuruh 1.043 1.514 1.285 1.702 Total Intertrend 1.174 1.663 1.505 1.922 Interkraft: Direktur 1 1 2 2 General ManagerAssistant General Manager 2 2 3 3 Senior Manager Manager 13 12 20 20 Assistant Manager 16 14 29 29 SupervisorCoordinator 21 21 68 68 MandorForeman 68 64 65 65 StaffAdministrator 55 51 64 64 Line LeaderOperatorBuruh 837 804 932 835 Total Interkraft 1.013 969 1.183 1.086 Interkayu: Direktur - 2 2 2 General ManagerAssistant General Manager - - - - Senior Manager Manager - - - - Assistant Manager - - - - SupervisorCoordinator - - - - MandorForeman - - - - StaffAdministrator - - - - Line LeaderOperatorBuruh - - - - Total Interkayu - 2 2 2 Belayan: Direktur 3 3 3 3 General ManagerAssistant General Manager 2 2 1 1 Senior Manager Manager 10 10 13 13 Assistant Manager - - - - SupervisorCoordinator 9 9 11 11 MandorForeman - - - - StaffAdministrator 52 55 64 64 Line LeaderOperatorBuruh 182 234 183 166 Total Belayan 258 313 275 258 82 Keterangan 31 Desember 2014 2015 2016 31 Mar 2017 Narkata: Direktur 3 3 3 3 General ManagerAssistant General Manager 2 2 2 2 Senior Manager Manager 3 3 3 3 Assistant Manager - - - - SupervisorCoordinator 8 8 8 8 MandorForeman - - - - StaffAdministrator 34 34 34 28 Line LeaderOperatorBuruh 72 91 94 88 Total Narkata 122 141 144 132 Intera: Direktur 1 1 2 2 General ManagerAssistant General Manager - - 1 1 Senior Manager Manager 3 7 8 8 Assistant Manager - 11 10 10 SupervisorCoordinator 2 8 21 21 MandorForeman - - 15 15 StaffAdministrator 3 39 50 50 Line LeaderOperatorBuruh 22 232 540 608 Total Intera 31 299 647 715 Integriya: Direktur 1 1 2 2 General ManagerAssistant General Manager - 2 5 5 Senior Manager Manager 3 4 9 9 Assistant Manager 1 - 15 15 SupervisorCoordinator 5 7 21 21 MandorForeman - - - - StaffAdministrator 8 15 91 104 Line LeaderOperatorBuruh 10 14 - - Total Integriya 28 43 143 156 Total 5.686 6.258 6.956 7.060 Komposisi Karyawan menurut Jenjang Usia Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang usia dapat dilihat pada tabel berikut ini: Keterangan 31 Desember 2014 2015 2016 31 Mar 2017 Perseroan: = 50 tahun 54 55 55 55 40 – 49 tahun 284 298 418 408 30 – 39 tahun 578 565 564 554 20 – 29 tahun 2.109 2.195 1.999 1.751 18 – 19 tahun 35 48 21 21 Total Perseroan 3.060 3.161 3.057 2.789 Entitas Anak: Intertrend: = 50 tahun 4 4 5 5 40 – 49 tahun 43 43 51 53 30 – 39 tahun 156 196 282 444 20 – 29 tahun 925 1.035 1.021 1.254 18 – 19 tahun 46 52 146 166 Total Intertrend 1.174 1.330 1.505 1.922 83 Keterangan 31 Desember 2014 2015 2016 31 Mar 2017 Interkraft: = 50 tahun 5 5 5 5 40 – 49 tahun 34 28 46 46 30 – 39 tahun 168 156 259 259 20 – 29 tahun 779 754 811 714 18 – 19 tahun 27 26 62 62 Total Interkraft 1.013 969 1.183 1.086 Interkayu: = 50 tahun - 1 1 1 40 – 49 tahun - 1 1 1 30 – 39 tahun - - - - 20 – 29 tahun - - - - 18 – 19 tahun - - - - Total Interkayu - 2 2 2 Belayan = 50 tahun 23 23 21 21 40 – 49 tahun 43 44 47 47 30 – 39 tahun 73 72 89 72 20 – 29 tahun 114 162 90 90 18 – 19 tahun 5 12 28 28 Total Belayan 258 313 275 288 Narkata = 50 tahun 18 18 19 19 40 – 49 tahun 30 32 33 33 30 – 39 tahun 36 35 34 34 20 – 29 tahun 37 55 56 44 18 – 19 tahun 1 1 2 2 Total Narkata 122 141 144 132 Intera = 50 tahun 1 3 7 7 40 – 49 tahun 1 27 28 28 30 – 39 tahun 8 52 111 139 20 – 29 tahun 21 196 473 513 18 – 19 tahun - 19 28 28 Total Intera 31 299 647 715 Integriya = 50 tahun 1 1 2 2 40 – 49 tahun 1 2 11 11 30 – 39 tahun 6 9 35 35 20 – 29 tahun 20 31 88 101 18 – 19 tahun - - 7 7 Total Integriya 28 43 143 156 Total 5.686 6.258 6.956 7.060 Komposisi Karyawan menurut Aktivitas Usaha Komposisi karyawan Perseroan menurut aktivitas usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini: Keterangan 31 Desember 2014 2015 2016 31 Mar 2017 Perseroan: Manufaktur 3.060 3.161 3.057 2.789 Total Perseroan 3.060 3.161 3.057 2.789 Entitas Anak: Intertrend: Manufaktur 1.174 1.330 1.505 1.922 Total Intertrend 1.174 1.330 1.505 1.922 84 Keterangan 31 Desember 2014 2015 2016 31 Mar 2017 Interkraft: Manufaktur 1.013 969 1.183 1.086 Total Interkraft 1.013 969 1.183 1.086 Interkayu: Non-Operasional Holding - 2 2 2 Total Interkayu - 2 2 2 Belayan: Konsesi Hutan 258 313 275 288 Total Belayan 258 313 275 288 Narkata: Konsesi Hutan 122 141 144 132 Total Narkata 122 141 144 132 Intera: Manufaktur 31 299 647 715 Total Intera 31 299 647 715 Integriya: Retail dan Distribusi 28 43 143 156 Total Integriya 28 43 143 156 Total 5.686 6.258 6.956 7.060 Komposisi Karyawan menurut Lokasi Komposisi karyawan Perseroan menurut lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: Keterangan 31 Desember 2014 2015 2016 31 Mar 2017 Perseroan: Jawa Timur 3.060 3.161 3.057 2.789 Total Perseroan 3.060 3.161 3.057 2.789 Entitas Anak: Intertrend: Jawa Timur 1.174 1.330 1.505 1.922 Total Intertrend 1.174 1.330 1.505 1.922 Interkraft: Jawa Timur 1.013 969 1.183 1.086 Total Interkraft 1.013 969 1.183 1.086 Interkayu: Jawa Timur - 2 2 2 Total Interkayu - 2 2 2 Belayan: Kalimantan Timur 258 313 275 288 Total Belayan 258 313 275 288 Narkata: Kalimantan Timur 122 141 144 132 Total Narkata 122 141 144 132 Intera: Jawa Timur 31 299 647 715 Total Intera 31 299 647 715 Integriya: Jawa Timur 28 43 143 156 Total Integriya 28 43 143 156 Total 5.686 6.258 6.956 7.060 85 Tenaga kerja asing Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 5 lima orang tenaga kerja asing yang menempati berbagai posisi, sebag2aimana diuraikan pada tabel berikut: Nama Jabatan Warga Negara IMTA Masa Berlaku sd No. KITAS Masa Berlaku sd Keterangan Joel Lim Lin Quality Control Manager Filipina No. 56932901.5.772017 30 April 2018 2C21CD0292-R 30 April 2018 Perseroan Rudolf Wilhem Production Engineer Jerman No. 5697665404.3.32015 24 Oktober 2017 2C21CD1615-Q 24 Oktober 2017 Perseroan Albert Fonga Mechanical Engineer Italia No. 5595166404.3.32015 2 Agustus 2017 2C21CD1091-Q 2 Agustus 2017 Perseroan Tomoyuki Miyauchi Direktur Keuangan Jepang No. 56960404.5.152017 7 Mei 2018 2C11CD0539-Q 7 Juni 2017 WII Ikuo Motoyama Research and Development Manager Jepang No. 56959404.5.152017 7 Mei 2018 2C11CD0538-Q 7 Juni 2017 WII Kesejahteraan Sosial Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut: - Program jaminan tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan - Program Pensiun - Tunjangan hari raya keagamaan - Pelayanan medis dan BPJS kesehatan - Sumbangan sosial suka dan duka - Rekreasi - Telekomunikasi bagi karyawan dengan jenjang jabatan tertentu - Tunjangan pendidikan anak karyawan yang berprestasi - Reward atas loyalitas karyawan yang bekerja lebih dari 5 tahun Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal “SPI” Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perusahaan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul. SPI telah melakukan berbagai aktivitas pengawasan, baik yang bersifat strategis maupun rutin sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT, meliputi : • Penyusunan Pedoman Self Assessment penerapan Good Coorporate Governance GCG, dan pelaksanaan self assessment-nya. • Penyusunan Pedoman Risk Base Audit RBA. • Melakukan tugas pendampingan Counter Part bagi Auditor Eksternal KAP. • Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan audit SPI dan Eksternal Auditor KAP. • Peningkatan kualitas SDM SPI melalui pendidikan, Seminar dan Work Shop. • Satuan Pengawasan Intern SPI yang merupakan aparat Pengawasan Intern Perusahaan yang independen, dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi. 86 Perseroan menyadari bahwa sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan ini tidak menjamin tidak ada risiko penyelewengan ataupun risiko lainnya. Namun Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengendalian internal agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan pada umumnya.

9. Keterangan Mengenai Entitas Anak Langsung dan Entitas Anak Tidak Langsung