PT Soechi LineS Tbk Laporan Tahunan 2016 Annual Report
112
6. Prinsip meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi Principles of improving the Quality of Duty and Responsibility Performance of the Board of Directors
Rekomendasi
Recommendation
Pemenuhan
Compliance
Implementasi
Implementation 6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri
self assessment untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self assessment policy
to assess the performance of the Board of Directors Dilakukan
Complied Dengan merujuk kepada target Perusahaan, masing-masing
anggota Direksi menetapkan Key Performance Indicator KPI sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya pada awal tahun dan
disetujui oleh Dewan Komisaris.
Referring to the Company’s target, each member of the Board of Directors set the Key Performance Indicator KPI at the beginning of
the year in accordance with the duties and responsibilities that have been approved by the Board of Commissioners.
6.2 Kebijakan penilaian sendiri self-assessment untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui
Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka Self assessment policy of the Board of Directors is
disclosed in the public company’s annual report Dilakukan
Complied Kebijakan penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan dalam
Laporan Tahunan 2016 Perseroan pada halaman 85. The Board of Directors performance assessment has been disclosed in
the Company’s 2016 Annual Report page 85. 6.3 Direksi mempunyai kebijakan pengunduran
diri anggota Direksi apabila terlibat kejahatan keuangan
The Board of Directors has resignation policy whenever the members of the Board of Directors
involves in inancial crime Dilakukan
Complied Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pasal 93 tentang
Perseroan Terbatas yang dapat diangkat sebagai menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan hukum,
kecuali dalam waktu 5 lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:
a. Dinyatakan pailit b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara danatau yang berkaitan dengan sektor
keuangan. Dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 ayat 12.b menyatakan
bahwa masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan
perundang-undangan yang berlaku.
According to the Law No. 40 Year 2007 Article 93 regarding the Limited Liability Company, a member of the Board of Directors is an individual
who qualiied to take legal action, except whitin 5 ive years prior to the appointment heshe has ever been:
a. Declared bankrupt b. The member of the Board of Directors or the Board of
Commissioners who was convicted for causing a company is declared bankrupt; or
c. Convicted of a criminal ofense harming the state inances andor related to the inancial sector.
The Company’s Articles of Association article 16, paragraph 12.b stated that the tenure of the Board of Directors itself ends, when the
members of the Board of Directors no longer meet the requirements of applicable regulations.
PT Soechi LineS Tbk Laporan Tahunan 2016 Annual Report
113
7. Prinsip meningkatkan Aspek Tata kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku kepentingan Principles of improving the good corporate governance through the Stakeholders Participations
d. parameter partISIpaSI pemangku kepentIngan parameterS of the StakeholderS partIcIpatIon
Rekomendasi
Recommendation
Pemenuhan
Compliance
Implementasi
Implementation 7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan utk
mencegah terjadinya insider trading
Public company has policy to prevent insider trading activities
Dilakukan
Complied Kebijakan mencegah insider trading diatur dalam kode etik
perusahaan. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan serta ailiasinya dilarang melakukan perdagangan saham atau efek lain Perseroan
berdasarkan informasi dari dalam perusahaan yang belum dipublikasikan kepada publik.
Policy to prevent insider trading activities is regulated in the Company’s Code of Conduct. The Board of Commissioners, the Board of Directors,
and the employees, including the ailiates are prohibited from trading the Company’s shares or other securities of the Company based on the
information which has not been published to the public.
7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud
Public company has anti corruption and anti fraud policies
Dilakukan
Complied Kode etik perusahaan mengatur perilaku terkait etika kerja
antara lain kepatuhan terhadap hukum, benturan kepentingan, pemeliharaan aset perusahaan, larangan keras terhadap tindakan
korupsi, kolusi, nepotisme dan gratiikasi.
The Company’s Code of Conduct rules the working ethics which are including compliance with law, noticing the conlict of interest,
protecting the Company’s asset, prohibition against corruption, collusion, nepotism, and gratuities.
7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok
atau vendor
Public company has policies concerning selection and capability improvement of suppliervendor.
Dilakukan
Complied -
Proses pemilihan supplier didasarkan pemenuhan kualiikasi standard kualitas produk danjasa yang dibutuhkan dengan
harga yang kompetitif. -
Karyawan dilarang memiliki potensi konlik kepentingan dan proses pemilihan supplier.
- Proses tender pemilihan supplier dilakukan secara terbuka.
- Proses pemilihan supplier yang tidak melalui tender didasarkan
pada rekaman data supplier yang dimiliki perusahaan. - Perusahaan dan supplier selalu melakukan evaluasi untuk
perbaikan dan membangun hubungan yang lebih konstruktif. - Suppliers selections are based on standard qualiications of
products with the most competitive pricing. -
The Company’s employees are prohibited from conlict of interests in suppliers selection process.
- Suppliers selection process is conducted in open tender.
- Supplier selection which is not through a tender is conducted
based on the suppliers track record in the Company’s suppliers list. -
The Company and the suppliers conducted evaluation to develop constructive relationship for both parties.
7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur
Public company has a policy concerning the fulilment of creditor’s rights.
Dilakukan
Complied Dalam menjalin hubungannya dengan para kreditur, Perseroan
selalu menerapkan perilaku berdasarkan pada etika bisnis yang berlaku. Perseroan berkomitmen memenuhi hak-hak para kreditur
sesuai dengan kebijakan perusahaan, hukum dan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
dengan kreditur.
To maintain the relationship with the creditors, the Company always notices the business ethics. The Company commits to fulill the rights
of creditors in accordance with the Company’s policy, the regulations, the legislation, and the agreements made by both parties.
PT Soechi LineS Tbk Laporan Tahunan 2016 Annual Report
114
Rekomendasi
Recommendation
Pemenuhan
Compliance
Implementasi
Implementation 7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem
whistleblowing Public company has whistleblowing system policy
Dilakukan Complied
Perseroan menjamin kebebasan setiap karyawan untuk melaporkan indikasi adanya pelanggaran. Mekanisme pelaporan indikasi
pelanggaran dimuat dalam Kode Etik Perusahaan. The Company allows every personnel in the Company to report
indications of any violations in the Company’s activities. Reporting mechanism has been set in the Company’s Code of Conduct.
7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan
pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan
Public company has long term incentives policy for employees and the Board of Directors.
Dilakukan
Complied Perseroan memberikan saham penghargaan melalui program
ESA secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan. Jumlah saham ESA adalah sebanyak 5.295.000 lembar
saham yang dialokasikan kepada karyawan Perseroan yang telah dilakukan pada saat penawaran saham perdana.
The Company awarded the employees with the Employees Stock Allocation ESA program for free for the qualiied employees. Number
of ESA shares was 5,295,000 which have been all distributed to the employees at the IPO.
8. Prinsip meningkatkan Pelaksanaan keterbukaan informasi Principles of improving the information Disclosures implementation
e. parameter keterBukaan InformaSI parameterS of InformatIon dIScloSureS
Rekomendasi
Recommendation
Pemenuhan
Compliance
Implementasi
Implementation 8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan
teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi
Public company utilizes the information technology beside the website as the media of information
disclosures Dilakukan
Complied Penyampaian informasi kepada pemegang saham, investor, dan
media juga dilakukan melalui blast email, conference call. Delivering information with the shareholders, investors, and the media
are conducted through email blast, conference call. 8.2
Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam
kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5, selain pengungkapan pemilik manfaat
akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan
pengendali
Public company’s annual report discloses the shareholders information with ownership of at least
of 5, other than the majority shareholders and the controlling shareholders
Dilakukan
Complied Komposisi pemegang saham publik juga tersedia dalam Laporan
Tahunan ini halaman 49.
Structure of the Company stock ownership has been disclosed in this Annual Report page 49.