Pengembang Kerjasama, setiap insan

74 Composition The BOD of Wismilak comprises six Directors, namely one President Director, four Directors, and one Independent Director. The composition of the Board of Directors complies to prevailing rules and regulations, and suits the needs of the Company and the Company’s Articles of Assocation. The members of the BOD that governed in 2014 were appointed through the Statement of the Shareholders’ Decision that was recorded in Deed Nr. 7 of 5 October 2012 by Yulia, SH, Notary in South Jakarta, and include: • Ronald Walla as President Director • Trisnawati Trisnajuwana as Director of Operations • Sugito Winarko as Director of Business Development • Krisna Tanimihardja as Technical Director • Lucas Firman Djajanto as Director of Finance • Hendrikus Johan S. as Independent Director Komposisi Direksi Wismilak terdiri atas enam Direktur, yaitu seorang Direktur Utama, empat orang Direktur, dan seorang Direktur Independen. Susunan Direksi ini telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan Anggaran Dasar Wismilak. Para anggota Dewan Direksi yang menjabat pada periode pelaporan tahun 2014 telah diangkat melalui Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang telah dicatat dalam Akta Notaris Yulia, SH No. 7 tanggal 5 Oktober 2012, dan mencakup: • Ronald Walla sebagai Direktur Utama • Trisnawati Trisnajuwana sebagai Direktur Operasional • Sugito Winarko sebagai Direktur Pengembangan Usaha • Krisna Tanimihardja sebagai Direktur Teknik • Lucas Firman Djajanto sebagai Direktur Keuangan • Hendrikus Johan S. sebagai Direktur Independen The Board of Directors BOD of Wismilak formulates and implements management policy, concerning both the Company and its business, with the duties and authority as determined by a GSM or a BOD meeting. In 2014, the BOD of Wismilak carried out Decisions of the AGSM of 20 May 2014 as follows: • Distributing cash dividends with the total amount at IDR 39,687,614,064 to the Shareholders of Wismilak that were recorded on 20 June 2014 at 16.00 WIB, in accordance to prevailing rules and regulations; • appointing the Public Accountant Firm PAF Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo Rekan Crowe Horwath to audit the consolidated inancial of Wismilak for the iscal year of 2014, and determine the PAF’s honorarium; as well as • continuing the use of public offering proceedings in accordance with the prospectus. Direksi Wismilak merumuskan dan menerapkan kebijakan pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dengan tugas dan wewenang yang ditetapkan di dalam RUPS atau Rapat Direksi. Pada tahun 2014, Direksi Wismilak melaksanakan Keputusan RUPST 20 Mei 2014 sebagai berikut: • Membagikan dividen tunai dengan nilai total Rp 39.687.614.064 kepada para Pemegang Saham Wismilak yang tercatat pada tanggal 20 Juni 2014 jam 16.00 WIB, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; • menunjuk Kantor Akuntan Publik KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo Rekan Crowe Horwath untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Wismilak tahun buku 2014, serta menetapkan honorarium KAP; serta • melanjutkan penggunaan dana hasil penawaran umum sesuai prospektus. Board of Directors Direksi