PT BISI INTERNATIONAL Tbk.
70
12. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN
Perseroan memiliki 2 dua anak perusahaan dengan kepemilikan sebesar 50 atau lebih, yang digambarkan dalam bagan berikut :
A. PT MULTI SARANA INDOTANI
Pendirian
PT Multi Sarana Indotani “MSI” adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang Anggaran Dasarnya
dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 13, tanggal 18 September 2001, dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta Perubahan
No. 9, tanggal 20 Desember 2001, dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan yang dilakukan adalah pada Pasal 4 anggaran dasar MSI mengenai permodalan.
Kedua akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11416.HT.01.01.TH.2002, tanggal 25 Juni
2002, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No.1005BH 09.01VII2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 13 September 2002, No. 74, Tambahan No.10823.
Perubahan anggaran dasar MSI terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21, tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris
di Jakarta, RUPS MSI menyetujui perubahan status perusahaan menjadi Perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing PMA, sekaligus mengubah pasal 2 anggaran dasar MSI
mengenai jangka waktu berdirinya MSI, Pasal 5 ayat 2 mengenai saham, Pasal 10 ayat 2 mengenai Direksi dan Pasal 13 ayat 2 mengenai Komisaris. Perubahan tersebut telah
mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No W7-02361 HT.01.04-TH.2007, tanggal 9 Maret 2007 dan
pemberitahuan perubahan pemegang sahamnya telah diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.W7-HT.01.10-5054 tanggal
15 Desember 2006, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Mojokerto dengan No. 001DBH 13-19XII2006 tanggal 26 Desember
2006, sedangkan pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses.
MSI berkedudukan di Jl. Raya Lengkong, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto dan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar MSI, maksud dan tujuan MSI ialah
berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, jasa, pengangkutan darat.
99,99 54,20
PERSEROAN
PT Multi Sarana Indotani PT Tanindo Subur Prima
71
PT BISI INTERNATIONAL Tbk.
Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 13 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta telah disetujui penjualan
sebanyak :
a 11.499.855 sebelas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima
puluh lima saham milik PT Central Pertiwi kepada PT BISI International sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di
bawah tangan;
b 144 seratus empat puluh empat saham milik Jialipto Jiaravanon kepada PT BISI
International sebagaimana ternyata dalam perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 1 Desember 2006 yang dibuat di bawah tangan.
Susunan pemegang saham setelah penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut :
Keterangan Nilai Nominal Rp1.000,- per saham
Persentase Jumlah
Jumlah Nilai Kepemilikan
Saham Nominal
lbr Rp
Modal Dasar 20.000.000
20.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor
PT BISI International Tbk 11.499.999
11.499.999.000 99,99
PT Central Pertiwi 1
1.000 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 11.500.000 11.500.000.000
100,00 Saham Dalam Portepel
8.500.000 8.500.000.000
Pengurus dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukandicatat di
Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan No. W7-01.10-2297 tanggal 23 Februari 2007, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 Maret 2007 di bawah No. 001DBH13-19III 2007, RUPS Luar Biasa MSI yang diadakan pada tanggal 28 Desember 2006 telah menyetujui
perubahan susunan Direksi dan Komisaris MSI terhitung sejak tanggal rapat tersebut di atas, sehingga susunan Direksi dan Komisaris MSI menjadi sebagai berikut :
Komisaris Komisaris Utama
: Eddy Susanto Zaoputra Komisaris
: Jialipto Jiaravanon Komisaris
: Thomas Effendy
Direksi
Direktur Utama : Junaidi Sungkono
Direktur : Yosephine Sonnie Ernawati Wibowo
Direktur : Setiadi Setiokusumo
Kategori