karena tanpa adanya sebuah putusan yang menyatakan pemiliknya bersalah.
70
B. Prosedur Gugatan bersifat in rem
Langkah awal dalam berperkara di pengadilan adalah mengajukan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh para pihak. Setelah menemukan
pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas perkara yang akan diajukan, penggugat mengajukan tuntutan atau complaint. Selanjutnya panitera clerk
menindaklanjutinya dengan tuntutan atau summons untuk disampaikan kepada terdakwa. Perumusan sebuah gugatan diformat dalam suatu bentuk yang simpel
dan langsung pada pokok persoalan atau to the point.
71
Sebagaimana sifat gugatan perdata, gugatan bersifat in rem tidak mengharuskan penuntut untuk membuktikan unsur-unsur dan kesalahan dari
orang yang melakukan tindak pidana tersebut personal culpability. Penuntut cukup membuktikan adanya probable cause atau adanya dugaan bahwa aset yang
digugat mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana dan cukup membuktikan dengan standar preponderance of evidence pembuktian formil
bahwa sebuah tindak pidana telah terjadi dan suatu asset telah dihasilkan, digunakan atau terlibat dengan tindak pidana tersebut. Pemilik dari asset tersebut
kemudian harus membuktikan dengan standar yang sama bahwa asset yang
70
Todd Barnet, Op.Cit, hal 91.
71
Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004. Hal 80.
Universitas Sumatera Utara
digugat tidak merupakan hasil, digunakan atau berkaitan dengan tindak pidana yang dituntut.
72
Pada kasus United States v. 160.000 in US Currency atau United States v. Account Number 12345 at XYZ Bank Held in the Name of Jones,
73
Menurut Judge Virginia Covington pemilik
dari asset yang dituntut bukan merupakan para pihak yang berperkara, melainkan diajukan hanya sebagai pihak ketiga yaitu sebagai pihak turut tergugat dari
proses persidangannya.
74
mengenai menangani masalah asset forfeiture perampasan asset hasil kejahatan:
75
Di Amerika untuk melakukan perampasan asset atau penggeledahan diperlukan Search Warrant penggeledahan yang dikeluarkan oleh
pengadilan. Dengan Search Warrant ini, penegak hukum dapat mendapatkan banyak informasi mengenai individual yang bersangkutan
seperti computer information, kekayaan, record bank, Pajak, Bisnis, buku cek dan banyak lagi. Elemen yang paling penting adalah harus
mempunyai bukti bahwa penyitaan asset tersebut berhubungan dengan aktivitas illegal atau memberikan bukti dugaan bahwa asset tesebut
berhubungan dengan aktivitas illegal. Terkadang informasi mengenai
72
Ario Wandatama dan Detania Sukarja, Op. Cit, Hal 5.
73
Kasus tersebut merupakan penelitian dari Stefan D. Cassella, seorang Deputy Chief for Legal Policy, Asset Forfeiture and Money Laundering Section pada U.S. Department of Justice yang
disampaikan pada 25th Cambridge International Symposium on Economic Crime, 7 September 2007,
http:works.bepress.comcgiviewcontent.cgi?article=1019context=stefan_cassella diakses pada 16 Mei 2009;
74
Hakim Virginia Covington dengan qualifikasi Bachelor dan Master Degree dari Tampa Florida dan Law Degree dari Georgetown University, berpengalaman sebagai penuntut umum, Federal
Attorney. Sebagai Federal Court bertanggung jawab atas Asset Forfeiture Courts, Pelatihan, Jaksa. Dipilih oleh Presiden Bush sebagai tele conference judge. Pada tahun 2004, dipilih oleh Presiden Bush
sebagai US District Court Judge di Florida. Judge Virginia Covington telah mendapatkan banyak penghargaan di bidang Asset Forfeiture.
75
Minutes Meeting Tele Conference Asset Recovery, Kamis 26 April 2007 http:www.bappenas.go.idindex.php?module=Filemanagerfunc=downloadpathext=ContentExpre
ssRANPKorupsi2007Tim20UNCACNotulensiview=Minutes20Meeting20Video20Conf 202620Apr202007.doc. diakses pada 30 April 2009.
Universitas Sumatera Utara
asset tesebut dapat diketahui sebelum search warrant dikeluarkan sehingga dapat lebih memudahkan para penegak hukum.
Salah satu contoh, dari data pengembaliian pajak tax return seseorang memperoleh pendapatan sebesar 10.000 US Dollar per tahun, tetapi orang
tersebut memiliki harta kekayaan sekitar 500.000 US Dollar kemudian investigator harus mencari hubungan antara asset-aset tambahan dengan
tindak pidana. Berdasarkan pengalaman saat saya bekerja sebagai jaksa penuntut umum di Tampa, Florida, terdapat seorang pengedar narkotika
pada tahun 1990 dari Kolombia dan orang tersebut memiliki property yang disimpan dibeberapa negara misalnya negara Eropa. Hal yang
penting bahwa pelaku kejahatan berupaya menyembunyikan asset kejahatannya dengan menyimpan di negara-negara lain.
Elemen lain yang penting adalah kerja sama antar negara. Dengan adanya kerja sama ini dapat membantu negara asal untuk melacak asset yang
disembunyikan oleh pelaku kejahatan di luar negeri. Manajemen terhadap pelaksanaan gugatan yang bersifat in rem di Negara
Amerika, ada dua badan manajemen yang mengelola keuangan dari Asset Recovery yaitu Asset Management Fund dibawah Department of Justice dan
Asset Forfeiture Unit dibawah Department of Treasury dimana masing-masing menggunakan perusahaan swasta dalam mengelola sebagian aset-aset hasil
rampasan. Misalnya, Kantor Pajak Amerika Internal Revenue Service IRS dibawah Department of Treasury terbiasa menggunakan perusahaan swasta
dalam mengelola aset-aset hasil rampasannya. Penggunaan perusahaan swasta untuk mengelola aset, harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk
perusahaan swasta. Salah satu masalah adalah banyaknya uang yang akhirnya digunakan untuk membayar perusahaan swasta, meskipun secara umum
Universitas Sumatera Utara
perusahaan swasta memiliki sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam mengelola aset secara profesional daripada lembaga pemerintah.
76
Pengaturan mengenai asset forfeiture di Negara Inggris tercantum dalam Proceeds of Crime Act 2002 yang terdiri dari:
77
1. Pertama adanya proses penyitaan, yang dapat mengikuti hukuman pidana.
2. Kedua, ada proses kehilangan berupa uang tunai, yang bertempat di Inggris
dan Wales pada Magistrates Court dengan hak banding ke Pengadilan Crown, yang diajukan oleh salah pihak kepolisian maupun dari pihak Bea
Cukai. 3.
Ketiga, adanya proses civil recovery yang diajukan oleh ARA Assets Recovery Agency berdasarkan Serious Crime Act 2007 yang kemudian
dialihkan kepada Serious Organized Crime Agency dan kepada National Policing Improvement Agency.
Negara Skotlandia menerapkan penyitaan asset civil forfeiture dimulai dari kuasa fiskalnya yaitu procurator fiscal atau Lord Advocate yang diajukan
kepada pengadilan yaitu Sheriff Court maupun High Court of Justiciary. Aset yang berupa uang tunai digugat oleh pemerintah Skotlandia melalui bagian Civil
Recovery ke pengadilan dan dapat pula mengajukan upaya hukum banding ke Court of Session.
78
76
Ibid.
77
Asset forfeiture in the United Kingdom, http:en.wikipedia.orgwikiAsset_forfeiture
diakses 27 April 2009.
78
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan Konstitusi Thailand yang diamandemen tahun 1997, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Thailand telah menentukan pada
Mahkamah Agung The Supreme Court dibentuk The Criminal Division for Holders of Political Positions yaitu divisi yang dibentuk untuk mengadili para
pemegang jabatan politik, seperti Perdana Menteri, Menteri, anggota House of Representatives, Senator atau pemegang jabatan politik lainnya yang didakwa
melakukan tindak pidana. Misalnya, pelanggaran yang berkenaan dengan adanya indikasi kekayaan yang tidak wajar, melanggar Criminal Code, melakukan
tindakan tidak terpujitidak jujur serta tindak pidana korupsi.
79
C. Penerapan dan Penggunaan Gugatan Bersifat In Rem
Kategori