PT Multifortuna Asindo “MFA”

44 Pengurusan dan Pengawasan Pengurusan Representative Director , Chairman of the Board: Kunio Harimoto President , Representative Director: Madoka Kitamura Representative Director , Executive Vice President: Tatsuhiko Saruwatari Representative Director , Executive Vice President: Kiyoshi Furube Director , Senior Managing Executive Officer: Shunji Yamada Director , Senior Managing Executive Officer: Noriaki Kiyota Director , Managing Executive Officer: Yuuji Ebisumoto Director , Managing Executive Officer: Nozomu Morimura Director , Managing Executive Officer: Soichi Abe Director , Managing Executive Officer: Yuuichi Narukiyo Outside Director: Kazuhiko Masuda Outside Director: Hiroki Ogawa Pengurusan Audit Supervisory Board Member, Standing: Satoshi Miyazaki Audit Supervisory Board Member, Standing: Motohiro Oniki Audit Supervisory Board Member, Outside: Masamichi Takemoto Audit Supervisory Board Member, Outside: Akira Katayanagi

3.2. PT Multifortuna Asindo “MFA”

Umum MFA didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.52 tanggal 13 September 1989, yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No.C2-1594 HT.01.01.Th.90 tanggal 23 Maret 1990, didaftarkan di dalam buku register untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No.7871990 tanggal 14 Juni 1990, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.64 tanggal 10 Agustus 1990 beserta Tambahannya No.2837. Anggaran dasar MFA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir anggaran dasar MFA diubah sehubungan dengan Perubahan Pasal 1 anggaran dasar MFA tentang Tempat Kedudukan, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.2 tanggal 13 Januari 2010 dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU- 09480.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU- 0014039.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 5 November 2010 beserta Tambahannya No.37924. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan MFA ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, keagenan, pembangunan, real estate dan jasa Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MFA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a menjalankan perdagangan imporekspor, antar pulaudaerah serta lokal: b bertindak sebagai agen, perwakilan atau distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri serta sebagai leveransir atau supplier segala macam barang; c menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, pembangunan kompleks perumahan, kompleks perindustrian, kompleks komersial bangunan rumah susun, termasuk: i berusaha sebagai kontraktor umum dalam bidan perencanaan, pembuatan dan pemeliharaan bangunan- bangunan, konstruksi-konstruksi sipil, air, listrik, gas, telekomunikasi, irigasi dan lain-lain objek pembangunan; ii melakukan usaha-usaha pembebasan, pematangan, pembangunan tanah serta penjualan dan pengelolaan bangunan-bangunan untuk perumahan, kantor, bangunan rumah susun dan bangunan- bangunan lain; iii melakukan usaha penjualan, pembelian, dan penyewaan gedung-gedung, rumah-rumah dan bangunan pada umumnya; Buku PUT I TOTO 2015.indd 44 6915 8:00:29 PM 45 o Harimoto tamura ruwatari shi Furube amada ota bisumoto rimura Abe i Narukiyo uda Ogawa yazaki iro Oniki oto anagi d memberikan jasa-jasa dalam bidang perdagangan, pengurusan perusahaan management dan bidang bidang lainnya tidak termasuk jasa dalam bidang hukum dan pajak; e melakukan penyertaan dalam perusahaan lain; f menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan, atau untuk melaksanakan kegiatan usaha yang diuraikan dalam butir a, b, c, d dan e di atas ini. Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No.19 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menhukham No.W7-04134 HT.01.04-TH 2006 tanggal 22 Desember 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Barat di bawah No.U23RUB.01.02I2006 tanggal 5 Januari 2007, struktur permodalan MFA adalah sebagai berikut: Permodalan Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham Saham Jumlah Nominal Rp Modal Dasar 50.000 50.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 38.500 38.500.000.000 Saham dalam Portepel 11.500 11.500.000.000 Berdasarkan Akta Risalah RUPS LB No.4 tanggal 14 November 2014 yang dibuat oleh Muliani, SH, Notaris di Jakarta Utara yang pemberitahuan perubahan data perseroannya sehubungan dengan pengalihan saham telah diterima oleh Menhukham RI No.AHU-41295.40.22.2014 tanggal 14 November 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0118876.40.80.2014 tanggal 14 November 2014, susunan pemegang saham MFA adalah sebagai berikut: Pemegang saham Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham Saham Jumlah Nominal Rp PT Marindo Inticor 19.250 19.250.000.000 50 PT Bahtera Pacific Semesta 15.400 15.400.000.000 40 Tjahjono Alim 3.850 3.850.000.000 10 Jumlah 38.500 38.500.000.000 100 Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.03 tanggal 2 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Martha Tiurma Ida Hutapea, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No.AHU-17583.40.22.2014 tanggal 3 Juli 2014 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No.AHU- 0068249.40.80.2014 tanggal 3 Juli 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MFA adalah sebagai berikut: Komisaris Komisaris Utama : Mardjoeki Atmadiredja Komisaris : Tjahjono Alim Direksi Direktur Utama : Hanafi Atmadiredja Direktur : Benny Suryanto Direktur : Anton Budiman

3.3. PT Suryaparamitra Abadi SPA