Grafik 41 Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon
Januari 2008 s.d. Desember 2016
112 384
255
7 96
1 1
3
BARESKRIM POLDA POLRES
KEJAKSAAN KPK
BADAN NARKOTIKA
NASIONAL BNN KOMISI
INFORMASI PUSAT KIP
PENGADILAN MILITER
DITJEN PAJAK
Grafik 42 Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan
Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Januari 2008 s.d. Desember 2016
348 513
646
99 110
165 133
213 93
105 127
137 144
- 200
400 600
800
2012 2013
2014 2015
2016 Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli
Jumlah Keterangan Ahli per Tahun Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan
C. Audit
Berdasarkan data terkini, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, selama
tahun 2016, PPATK telah melakukan kegiatan 127 audit terhadap Pihak Pelapor, baik kepada Pihak Pelapor Penyedia
Jasa Keuangan maupun Penyedia BarangJasa Lainnya.
Bila dilihat menurut jenis pihak Pelapor, sebagian besar audit yang dilakukan selama tahun 2016 dilakukan terhadap
Perusahaan PropertiAgen Properti 46,5 persen, Bank 18,1 persen, Pedagang Kendaraan Bermotor 16,5 persen,
dan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi 10,2 persen.
Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap
PJKPBJ s.d. Desember 2016 telah mencapai 1.007 audit, atau meningkat 14,4 persen dibandingkan jumlah akumulasi audit
Januari 2005 s.d. Desember 2015 880 audit.
UU TPPU Pasal 43:
Dala ra gka elaksa aka fu gsi
pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang: c.
melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
d. menyampaikan informasi dari hasil
audit kepada
lembaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
Tabel 36 Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit
Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor s.d. Desember 2016
Tahun 2005-2014
Des-2015 Tahun 2015
s.d. Des- 2015
Nov-2016 Des-2016
Tahun 2016 s.d. Des-2016
m-to-m y-on-y
c-to-c 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
PENYEDIA JASA KEUANGAN:
Bank 261
19 1
23 18.1
-100.0 n.a.
21.1 Perusahaan Pembiayaan
63 0.0
n.a. n.a.
n.a. Perusahaan Asuransi dan Pialang
Asuransi 96
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan 0.0
n.a. n.a.
n.a. Perusahaan Efek dan Manajer
Investasi 111
4 13
10.2 n.a.
n.a. 225.0
Perposan 1
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
82 16
10 7.9
n.a. n.a.
-37.5 Koperasi Simpan Pinjam
5 2
0.0 n.a.
n.a. -100.0
Pegadaian 1
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
29 2
1 0.8
n.a. n.a.
-50.0
PENYEDIA BARANG DAN JASA:
Perusahaan PropertiAgen Properti 48
5 76
8 59
46.5 -100.0
-100.0 -22.4
Pedagang Kendaraan Bermotor 44
7 1
21 16.5
-100.0 n.a.
200.0 Pedagang Permata dan
PerhiasanLogam Mulia 13
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Pedagang Barang Seni dan Antik 0.0
n.a. n.a.
n.a. Balai Lelang
0.0 n.a.
n.a. n.a.
Total Audit 754
5 126
10 127
100.0 -100.0
-100.0 0.8
Perkembangan Des-2016 Dalam Persen
Jenis Pihak Pelapor Jumlah Audit
Distribusi Tahun 2016
s.d. Des-2016
Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.
Grafik 43 Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor
