Grafik 28 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA
Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Desember 2016
51 56
65 80
105
7 5
9 15
25 20
40 60
80 100
120
2012 2013
2014 2015
2016 Jumlah Kumulatif
Jumlah Per-Tahun
Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.
Grafik 29 Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM
Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Januari 2003 s.d. Desember 2016
191 204
230 242
271
33 13
26 12
29 50
100 150
200 250
300
2012 2013
2014 2015
2016 Jumlah Kumulatif
Jumlah per Tahun
Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.
Grafik 30 Jumlah dan Persentase Kumulatif
HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Januari 2003 s.d. Desember 2016
Proaktif 25 HA
36 Inquiry
44 HA 64
Tabel 26 Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK
Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Januari 2003 s.d. Desember 2016
Jumlah LTKM Jumlah
Kumulatif LTKM Sebelum
Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010
sd Oktober 2010 Januari 2003 -
Desember 2010 128
128
2011 30
158 2012
33 191
2013 13
204 2014
26 230
2015 12
242 2016
29 271
Jumlah 143
271 271
Tahun
Sesudah Berlakunya UU TPPU
No. 8 Thn 2010 Sejak Januari 2011
Jumlah Jan-2003 s.d. Des-2016
Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.
D. Hasil Pemeriksaan HP
Selama Desember 2016, terdapat penambahan 6 Hasil Pemeriksaan HP yang dihasilkan oleh PPATK. Namun, 2 dari 6
HP tersebut tidak disampaikan kepada Penyidik di-database- kan dikarenakan belum ditemukan indikasi adanya tindak
pidana. Sedangkan 4 HP lainnya telah disampaikan ke Penyidik untuk ditindaklanjuti.
Dengan pertambahan tersebut, maka jumlah keseluruhan HP yang telah disampaikan oleh PPATK ke Penyidik sejak
berlakunya UU TPPU hingga akhir Desember 2016 tercatat sebanyak 86 HP, dengan perincian: 35 HP diantaranya
disampaikan ke Penyidik KPK, 30 HP ke Penyidik Kejaksaan, 25 HP ke Penyidik Kepolisian, 15 HP ke Ditjen Pajak, 4 HP masing-
masing ke Penyidik BNN dan Ditjen Bea Cukai, 3 HP ke Gubernur BI, 2 HP ke Panglima TNI, serta 1 HP masing-masing
ke Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah dilakukan
setidaknya terhadap 6.403 rekening Pihak Terkait yang tersebar pada 747 PJK.
Tabel 27 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan LHP yang disampaikan oleh PPATK per Bulan
Januari 2011 s.d. Desember 2016
Kepolisian Kejaksaan
KPK BNN
DJP DJBC
Gubernur BI
Panglima TNI
Ketua Dewan OJK
Kemendagri Kemenkop
UKM Tahun 2011
5 5
5 5
Tahun 2012 13
7 10
5 1
2 Tahun 2013
10 4
4 6
1 Tahun 2014
19 2
7 7
1 4
1 1
1 1
1 1
Tahun 2015 20
1 3
9 1
6
Maret 2015 3
- 1
- 1
1 -
- -
- -
- Mei 2015
1 -
- 1
- -
- -
- -
- -
Juni 2015 5
1 -
2 -
2 -
- -
- -
- Agustus 2015
2 -
- 1
- 1
- -
- -
- -
Desember 2015 9
- 2
5 -
2 -
- -
- -
-
Tahun 2016 19
6 1
3 1
4 3
1
Maret 2016 3
- -
1 1
- 1
- -
- -
- Mei 2016
1 -
- -
- -
1 -
- -
- -
Agustus 2016 4
3 -
- -
1 -
- -
- -
- September 2016
1 1
- -
- -
- -
- -
- -
Oktober 2016 5
2 -
1 -
2 -
- -
- -
- November 2016
1 -
- -
- -
1 -
- -
- -
Desember 2016 4
- 1
1 -
1 -
- 1
- -
-
Jumlah 86
25 30
35 4
15 4
3 2
1 1
1 Periode
Jumlah HP Jumlah HP ke Penyidik
Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Jumlah IHP ke Instansi Lainnya
UU TPPU Pasal 1 Angka 8 :
Hasil Pe eriksaa adalah pe ilaia akhir dari seluruh proses identifikasi masalah,
analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
yang dilakukan
secara independen, objektif, dan profesional yang
disa paika kepada pe yidik. Pasal 90 Ayat 1 :
Dala elakuka
pe egaha da
pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama
pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian,
dan penerimaan
informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional
maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum;
b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan
terhadap penyedia
jasa keuangan;
c. lembaga
yang bertugas
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara; d. lembaga lain yang terkait dengan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana
lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
e. fi a ial i tellige e u it egara lai . Pasal 47 Ayat 1 dan Ayat 2 :
PPATK e
uat da e ya paika
laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 enam
ula . Lapora se agai a a di aksud pada ayat
1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Per akila Rakyat.
Tabel 28 Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian
Januari 2011 s.d. Desember 2016
Tahun Jumlah HP
Jumlah PJK Jumlah
Rekening
2011 5
16 137
2012 13
117 780
2013 10
58 471
2014 19
95 1,410
2015 20
200 1,831
2016 19
261 1,774
Jumlah Kumulatif 86
747 6,403
Grafik 31 Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa
Januari 2011 s.d. Desember 2016
5 13
10 19
20 19
86 16
117 58
95 200
261 747
137 780
471 1,410
1,831 1,774
6,403
2011 2012
2013 2014
2015 2016
Jumlah Kumulatif Jumlah HP
Jumlah PJK Jumlah Rekening
