Wewenang Provident Agro Official Website

PT Provident Agro Tbk • Laporan Tahunan 2016 Annual Report 111 Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Pendukung Bisnis Business Support Pembahasan dan Analisa Manajemen Management’s Discussion and Analysis c. Involve independent parties other than members of Audit Committee who are required to assist the implementation of Audit Committee duties if deemed necessary. d. Perform other authorities granted by Board of Commissioners. Implementation of Duties in 2016 In 2016, Audit Committee performed the following activities: 1. Discussed the Company’s operational performance; 2. Discussed the Company’s financial performance; 3. Discussed the Company’s risk management; 4. Attended Annual GMS; 5. Reviewed Financial Statements for 2015 along with management and independent auditor prior to submission to OJK and IDX; 6. Discussed with Independent Auditor on interim audit 2016; 7. Reviewed the Company’s Financial Statements quarterly prior to submission to OJK and IDX; 8. Discussed Audit Reports prepared by Internal Audit Unit on a quarterly basis; 9. Discussed the Company’s legal cases; 10. Discussed other matters deemed important. Audit Committee Meeting Frequency of the Company’s Audit Committee meeting is set out in the Company’s Audit Committee Charter. Audit Committee shall hold at least 1 one meeting in every 3 three months. In addition to internal meeting, Audit Committee also holds coordination meeting with Internal Audit Unit Risk Management as well as external auditors to discuss various matters within the scope of duties and responsibilities of Audit Committee. NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE Nomination and Remuneration Committee KNR was established to assist implementation of duties and functions of Board of Commissioners as set out in OJK Regulation No. 34POJK.042014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Public Companies. Board of Commissioners proposes composition of KNR to be approved by Board of Commissioners. The Company’s KNR composition in charge as of December 31, 2016, was appointed based on Decision of Board of Commissioners dated December 7, 2015 as follows: c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Audit jika diperlukan. d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Ringkasan Pelaksanaan Tugas Tahun 2016 Pada tahun 2016 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1. Pembahasan kinerja operasional Perseroan; 2. Pembahasan kinerja keuangan Perseroan; 3. Pembahasan manajemen risiko yang dilakukan Perseroan; 4. Menghadiri RUPS Tahunan; 5. Penelaahan Laporan Keuangan tahun 2015 dengan manajemen dan auditor independen sebelum disampaikan kepada OJK dan BEI; 6. Diskusi dengan Auditor Independen atas hasil audit interim tahun 2016; 7. Penelaahan Laporan Keuangan Perseroan setiap kuartal sebelum disampaikan kepada OJK dan BEI; 8. Pembahasan Laporan Hasil Audit setiap kuartal dari Unit Internal Audit; 9. Pembahasan mengenai kasus hukum Perseroan; 10. Pembahasan hal-hal lain yang dianggap penting. Rapat Komite Audit Frekuensi rapat Komite Audit Perseroan diatur dalam Piagam Audit Komite Perseroan. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurang nya 1 satu kali dalam 3 tiga bulan. Selain rapat internal, Komite Audit juga mengadakan rapat koordinasi dengan Unit Audit Internal Manajemen Risiko serta rapat dengan auditor eksternal untuk membahas berbagai hal yang masih termasuk dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dari Komite Audit. KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Komite Nominasi dan Remunerasi “KNR” dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 34POJK.042014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Anggota KNR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komposisi KNR Perseroan yang bertugas hingga 31 Desember 2016 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 7 Desember 2015 dengan susunan anggota sebagai berikut: