Rapat Dewan Komisaris
RAPAT DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
MEETING
MEITY TJIPTOBIANTORO
SHINTA WIDJAJA
KAMDANI CHANDRA
NATALIE WIDJAJA
FRANKY JAMIN
BAMBANG SETIAWAN
Senin, 4 Januari 2016
Monday, January 4, 2016
Selasa, 8 Maret 2016
Tuesday, March 8, 2016
Kamis, 14 April 2016
Thursday, April 14, 2016
Jumat, 9 September 2016
Friday, September 9, 2016
Kamis, 3 November 2016
Thursday, November 3, 2016
Selasa, 8 November 2016
Tuesday, November 8, 2016
Remunerasi Dewan Komisaris
Berdasarkan pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS
setelah diajukan oleh Dewan Komisaris. Namun demikian penetapan remunerasi tersebut dapat dilimpahkan
kepada Rapat Dewan Komisaris melalui suatu resolusi yang ditetapkan oleh RUPS. Remunerasi yang diberikan berupa
paket imbalan jasa yang wajar dan disesuaikan dengan kemampuan Perseroan.
Di tahun 2016 jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah sebagaimana tercantum di dalam
Laporan Keuangan 2016 Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Tahunan 2016 Perseroan.
3. DIREKSI Susunan Anggota Direksi:
NAMA NAME JABATAN
POSITION PERIODE JABATAN
TERM OF OFFICE Lianne Widjaja
Presiden Direktur President Director
April 2014-April 2017 Budy Purnawanto
Direktur Independen Independent Director
April 2014-April 2017 Adhi Bertus Supit
Direktur Independen Independent Director
April 2014-April 2017 Eddy Sutisna
Direktur Independen Independent Director
April 2015-April 2017
Board of Commissioners’ Meeting
Board of Commissioners’ Remuneration
Based on article 16 of Company’s Article of Association, remuneration for Board of Commissioners is decided by
AGMS. Nevertheless, the decision can be delegated to Board of Commissioners’ Meeting through a resolution
decided by AGMS. Remuneration for the Commissioners is a package that properly arranged in accordance with
inancial condition of The Company.
The remuneration paid to the Board of Commissioners in 2016 is indicated in the Company’s 2016 Financial Reports
which is an integral part of the Company’s 2016 Annual Report.
3. DIRECTORS Composition of Directors:
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT TIGARAKSA SATRIA TBK LAPORAN TAHUNAN 2016
88
Tugas dan Wewenang Direksi
Tugas dan wewenang Direksi, sesuai pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 92 Undang-undang nomor
40 tahun 2007 adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, mengikat Perseroan
dengan pihak lain serta menjalankan tindakan pengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan tertentu.
Direksi juga bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan, membentuk dan memantau sistim pengawasan
internal dan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Direksi diangkat oleh dan bertanggung-jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Direksi
bertanggung-jawab atas pengelolaan Perseroan melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan
yang baik pada seluruh jenjang organisasi. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh baik secara pribadi
maupun bersama-sama atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran
hukum.
Sesuai pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berkewajiban menyampaikan Rencana Kerja yang memuat
juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum
tahun buku dimulai. Direksi juga berkewajiban menyusun dan menyediakan serta mengumumkan Laporan Tahunan
Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sebuah perusahaan terbuka.
Penilaian Kinerja
Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi secara periodik, dengan tujuan meningkatkan kinerja
Direksi secara terus-menurus. Di samping itu juga diadakan program pelatihan khusus bagi anggota Direksi dalam
rangka meningkatkan kompetensi Direksi.
Keberhasilan Direksi diukur dari pencapaian target inansial Perseroan dan eksekusi program-program kerja.
Role and Responsibility of Board of Directors
In accordance with article 14 of The Company’s Article of Association, in conjunction with article 92 of Company Law
number 40 year 2007, Directors manage the business activities of The Company for the interest of The Company
in achieving The Company’s goals and its purpose of establishment. Directors are authorized to act on behalf of
The Company, be it inside or outside the court, to engage The Company with other parties, to execute the managing
function as well as The Company’s ownerships matters within certain limitations. Directors also responsible for the
preparation of inancial report, developing and controlling internal control system and ensuring compliances with the
laws of Indonesia.
Directors are appointed by and fully accountable to the General Meeting of Shareholders of The Company.
Directors are responsible for managing The Company through proper risk management and good corporate
governance implementation at all levels of organization. Every Director are fully responsible, both personally and
collectively, for the losses of The Company when it is proven that such losses are due to unlawful act of the Directors.
In accordance with article 19 of Company’s Article of Association, Directors are required to submit a Working
Program that includes The Company’s Annual Budget to the Board of Commissioners for approval, prior to
commencing the new accounting year. Directors are also required to prepare, present, and publish The Company’s
Annual Report, as directed by the prevailing law regulations applicable for a public company.
Performance Evaluation
The Board of Commissioners evaluates the performance of Directors periodically in order to continuously improve
the Director’s performance. In addition, special training programs are also arranged for the Directors with the aim
to increase their competencies.
The performance of Directors is measured by the achievements of the Company’s inancial targets and the
execution of their working programs.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
2016 ANNUAL REPORT PT TIGARAKSA SATRIA TBK
89
Remunerasi
Berdasarkan pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, remunerasi Direksi ditetapkan oleh RUPS setelah diajukan
oleh Direksi. Namun demikian penetapan remunerasi tersebut dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris
berdasarkan kuasa dari RUPS. Remunerasi tersebut berupa paket imbalan jasa yang wajar dan kompetitif bagi
perusahaan swasta Indonesia, serta disesuaikan dengan perkembangan tahunan Perseroan.
Di tahun 2016 jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi adalah sebagaimana tercantum di dalam Laporan
Keuangan 2016 Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan
2016 Perseroan.
Rapat Direksi
Direksi menyelenggarakan pertemuan setiap kali diperlukan untuk membahas program-program kerja,
mengevaluasi pencapaian Perseroan dan hal-hal lain yang dianggap penting. Direksi juga hadir dalam pertemuan-
pertemuan gabungan dengan dan atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan.
Selengkapnya mengenai kehadiran Direksi pada pertemuan-pertemuan tersebut adalah sebagaimana
dapat dilihat dalam Daftar Hadir Rapat Direksi sebagai berikut :
DAFTAR HADIR RAPAT DIREKSI SELAMA TAHUN 2016 RAPAT DIREKSI
DIRECTORS’ MEETING LIANNE WIDJAJA
BUDY PURNAWANTO
ADHI B. SUPIT EDDY SUTISNA
Selasa, 16 Februari 2016
Tuesday, February 16, 2016
Selasa, 15 Maret 2016
Tuesday, March 15, 2016
Selasa, 12 April 2016
Tuesday, April 12, 2016
-
Selasa, 17 Mei 2016
Tuesday, May 17, 2016
Selasa, 14 juni 2016
Tuesday, June 14, 2016
Senin, 25 Juli 2016
Monday, July 25, 2016
Selasa, 16 Agustus 2016
Tuesday, August 16, 2016
Remuneration
Based on article 13 of Company’s Article of Association, remuneration for Board of Directors is decided by
AGMS based on proposal submitted by Directors. Nevertheless, the decision can be delegated to Board of
Commissioners’ Meeting through a resolution decided by AGMS. Remuneration for the Directors is a fair and
competitive compensation package that properly arranged in accordance with inancial condition of The Company.
The remuneration paid to the Directors in 2016 indicated in the Company’s 2016 Financial Report which is an integral
part of the Company’s 2016 Annual Report.
Board of Directors Meetings
Directors conduct meetings whenever necessary for discussing working programs, evaluating The Company’s
achievements and other important agendas. Directors also participate in joint meetings with and as per invitation from
the Board of Commissioners.
Details of Directors’ attendance in these meetings are described in the following Meeting Attendance List of
Directors:
MEETING ATTENDANCE LIST OF DIRECTORS IN 2016
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT TIGARAKSA SATRIA TBK LAPORAN TAHUNAN 2016
90
RAPAT DIREKSI DIRECTORS’ MEETING
LIANNE WIDJAJA BUDY
PURNAWANTO ADHI B. SUPIT
EDDY SUTISNA
Rabu, 14 September 2016
Wednesday, September 14, 2016
-
Selasa, 11 Oktober 2016
Tuesday, October 11, 2016
Sabtu,15 November 2016
Saturday, November 15, 2016
Rabu, 14 Desember 2016
Wednesday, December 14, 2016
DAFTAR HADIR RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DIREKSI DI TAHUN 2016
RAPAT DEWAN KOMISARIS DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS
DIRECTORS MEETING
MEITY TJIPTOBIANTORO
SHINTA WIDJAJA
KAMDANI CHANDRA
NATALIE WIDJAJA
FRANKY JAMIN
BAMBANG SETIAWAN
LIANNE WIDJAJA
BUDY PURNAWANTO
ADHI B SUPIT
EDDY SUTISNA
Jumat, 5 Februari 2016
Friday, February 5, 2016
-
5 Agustus 2016
Friday, August 5, 2016
-
11 November 2016
Friday, November 11, 2016
4. KOMITE AUDIT Susunan Anggota Komite Audit:
