RAPAT DIREKSI DIRECTORS’ MEETING
LIANNE WIDJAJA BUDY
PURNAWANTO ADHI B. SUPIT
EDDY SUTISNA
Rabu, 14 September 2016
Wednesday, September 14, 2016
-
Selasa, 11 Oktober 2016
Tuesday, October 11, 2016
Sabtu,15 November 2016
Saturday, November 15, 2016
Rabu, 14 Desember 2016
Wednesday, December 14, 2016
DAFTAR HADIR RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DIREKSI DI TAHUN 2016
RAPAT DEWAN KOMISARIS DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS
DIRECTORS MEETING
MEITY TJIPTOBIANTORO
SHINTA WIDJAJA
KAMDANI CHANDRA
NATALIE WIDJAJA
FRANKY JAMIN
BAMBANG SETIAWAN
LIANNE WIDJAJA
BUDY PURNAWANTO
ADHI B SUPIT
EDDY SUTISNA
Jumat, 5 Februari 2016
Friday, February 5, 2016
-
5 Agustus 2016
Friday, August 5, 2016
-
11 November 2016
Friday, November 11, 2016
4. KOMITE AUDIT Susunan Anggota Komite Audit:
NAMA NAME
JABATAN POSITION
PERIODE JABATAN TERM OF OFFICERU
Franky Jamin Ketua
April 2015-April 2017
Bambang Setiawan Anggota
April 2015- April 2017
Thomas H. Secokusumo Anggota
April 2014-April 2017
JOINT MEETING ATTENDANCE LIST OF BOARD OF COMMISSIONERS DIRECTORS IN 2016
4. AUDIT COMMITTEE Composition of Audit Committee:
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
2016 ANNUAL REPORT PT TIGARAKSA SATRIA TBK
91
Riwayat Hidup Singkat Anggota Komite Audit
Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee
FRANKY JAMIN
64
tahun years old
Franky Jamin menyelesaikan pendidikan Akuntansi di Stamford College Singapore dan NEL Polytechnics University London
UK pada tahun 1976. Selain pendidikan formal, Beliau juga tercatat sebagai penerima sertiikasi FCCA Fellow Chartered
Certiied Accountant, FCMA Fellow Chartered Management Accountant, CGMA Chartered Global Management
Accountant dan IAMI Certiied Professional Management Accountant.
Beliau memulai karir di PT United City Bank, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Unilever Indonesia pada tahun 1978.
Sepanjang karirnya di PT Unilever Indonesia, Beliau pernah menempati posisi sebagai Audit Group Manager, Works
Accountant, Business Systems Manager, Corporate Financial Accountant, Project Manager, Chief Accountant, Company
Controller, Senior Information Systems Manager, Corporate Secretary, dan Business Development Manager Corporate
Development.
Pada tahun 2010 Beliau ditunjuk menjadi Business Acquisition Integration Director di PT Unilever Body Care Indonesia Tbk
dan setahun kemudian diangkat sebagai President Director CEO. Setelah pensiun Beliau bergabung dengan PT Kamadjaja
Logistics sebagai Komisaris Independen.
Brief Resume of Audit Committee Members
Franky Jamin completed his education of accounting at Singapore Stamford College and NEL Polytechnics University
in London on 1976. Aside from his formal education, he also received FCCA Fellow Chartered Certiied Accountant, FCMA
Fellow Chartered Management Accountant, CGMA Chartered Global Management Accountant and IAMI Certiied
Professional Management Accountant certiication.
Starting his career at PT United City Bank, before inally joined PT Unilever Indonesia on 1978. In PT Unilever Indonesia, he
was trusted for various position such as Audit Group Manager, Works Accountant, Business Systems Manager, Corporate
Financial Accountant, Project Manager, Chief Accountant, Company Controller, Senior Information Systems Manager,
Corporate Secretary, and Business Development Manager Corporate Development.
In 2010 he was assigned as Business Acquisition Integration Director at PT Unilever Body Care Indonesia Tbk and a year
later was appointed as their President Director CEO. After his retirement he joined PT Kamadjaja Logistics as Independent
Commissioner.
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT TIGARAKSA SATRIA TBK LAPORAN TAHUNAN 2016
92
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee
BAMBANG SETIAWAN
63
tahun years old
Bambang Setiawan merupakan lulusan Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung tahun 1979 dan peserta
program MBA- Eksekutif Institut PPM tahun 2004. Beliau memulai karir di Panatraco Coca Cola Pan Java Holding
Company pada tahun 1980, hingga mencapai posisi sebagai Group Finance Manager. Pada tahun 1994 Beliau pindah ke
Coca Cola Amatil Indonesia dan menempati berbagai posisi seperti Business Planner, National Supply Chain Manager serta
Distribution Customer Service Manager.
Setelah pensiun dari Coca Cola Amatil Indonesia, pada tahun 2009 Beliau bergabung dengan PT Sarihusada Generasi
Mahardhika selama empat tahun sebagai Supply Chain Director. Sejak tahun tahun 2014 Bapak Bambang Setiawan
menjabat sebagai Supply Chain Project Director di PT Puninar Triputra Grup.
Bambang Setiawan is an alumni of Institut Teknologi Bandung holding a degree in Industrial Engineering. He started his
career at Panatraco Coca Cola Pan Java Holding Company in 1980 and reach the Group Finance Manager position. In 1994
he moved to PT.Coca Cola Amatil Indonesia and held various position such as Business Planner, National Supply Chain
Manager serta Distribution and Customer Service Manager.
After his retirement form PT. Coca Cola Amatil Indonesia, he joined PT Sarihusada Generasi Mahardhika in 2009 for four
years as Supply Chain Director. Since 2014 Mr. Bambang Setiawan appointed as Supply Chain Project Director at PT
Puninar Triputra Grup.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
2016 ANNUAL REPORT PT TIGARAKSA SATRIA TBK
93
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee
THOMAS H. SECOKUSUMO
52
tahun years old
Thomas H Secokusumo berlatar belakang Akuntansi, Administrasi Bisnis, Keuangan dan Marketing. Dia adalah
seorang akademisi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka.
Menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1987. Thomas memperdalam Ilmu
Administrasi Bisnis dibidang Keuangan dan Marketing di Universitas Wisconsin, Madison – USA dan meraih 2 gelar
sekaligus yakni Master of Business Administration di bidang Finance dan Master of Science di bidang Marketing pada tahun
1990. Selain mengajar, ia juga aktif menjadi pembicara dan trainer di beberapa perusahaan maupun lembaga pelatihan.
Mr. Thomas H Secokusumo’s has background in Accounting, Business Administration, Finance and Marketing. He is an
academician with more than 20 years of lecturing experiences in several prominent state universities. He completed his
Bachelor degree in Accounting from University of Indonesia in 1987. Thomas studied Business Administration majoring in
Finance and Marketing in University of Wisconsin, Madison – USA, and graduated in 1990 with double degrees, Master of
Business Administration in Finance and Master of Science in Marketing. Aside from lecturing, he is also actively engaged
as presenter and trainer in several companies and training institutions.
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT TIGARAKSA SATRIA TBK LAPORAN TAHUNAN 2016
94
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Komite Audit dibentuk untuk membantu Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan
pemenuhan tanggung jawab Perseroan kepada pihak lain dalam kaitannya dengan Laporan Keuangan Perseroan, proses
pembuatan Laporan Keuangan, struktur pengawasan internal, sistim manajemen risiko keuangan dan non-keuangan dan
proses audit eksternal. Komite Audit bertindak mandiri sesuai dengan Piagam Komite Audit.
Seluruh anggota Komite memiliki pengalaman yang relevan dan pemahaman yang memadai tentang akuntansi dan
masalah keuangan untuk memungkinkan mereka melakukan pengawasan atas pelaksanaan prosedur audit secara efektif.
Komite mengadakan pertemuan apabila dianggap penting dan paling sedikit 3 tiga kali dalam setahun. Selengkapnya
mengenai kehadiran anggota pada rapat Komite Audit dapat dilihat pada daftar hadir di bawah ini :
DAFTAR HADIR RAPAT KOMITE AUDIT SELAMA TAHUN 2016
RAPAT KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE MEETING
FRANKY JAMIN THOMAS H. SECOKUSUMO
BAMBANG SETIAWAN
Kamis, 14 April 2016
Thursday, April 4, 2016
Rabu, 22 Juni 2016
Wednesday, June 22, 2016
Senin, 1 Agustus 2016 Monday, August 1, 2016
Rabu, 21 September 2016
Wednesday, September 21, 2016 -
Kamis, 27 Oktober 2016
Thursday, October 27, 2016
Laporan Komite Audit
Selama tahun 2016 Komite Audit Perseroan telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Menelaah tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Pasar Modal dan peraturan lainnya yang
berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. 2. Melakukan pengawasan secara umum atas pelaksanaan
kebijakan Pengelolaan Risiko Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
Role and Responsibility of Audit Committee
The Audit Committee was established to assist the Board of Commissioners in overseeing the implementation of
Corporate Governance and The Company ’s compliance on responsibilities to other parties, in relation with The Company
’s Financial Reports and inancial reporting process, internal control structure, risk management systems inancial and
non-inancial and the external audit process. Audit Committee acts independently in accordance with the Audit Committee
Charter.
All members of the Committee have the relevant experience and adequate knowledge of accounting and inancial issues to
enable them to efectively oversee audit procedures. Committee members meet whenever deemed necessary, and
at least 3 times a year. Details of member attendance at the Committee meetings are as follows:
COMMITTEE AUDIT’S MEETINGS AND FREQUENCY OF ATTENDANCE TABLE
Audit Committee Report
During 2016 The Company ’s Audit Committee has performed the following activities:
1. Examining The Company’s level of compliance towards Capital Market and all other regulations in relation with The
Company’s business activities. 2. General supervision on the implementation of Enterprise
Risk Management policy previously set by The Company.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
2016 ANNUAL REPORT PT TIGARAKSA SATRIA TBK
95
3. Memonitor pelaksanaan tugas-tugas audit internal yang dijalankan oleh Departemen Internal Audit IA.
4. Mendorong lebih diaktifkan dan diperbanyaknya frekuensi dan cakupan pelaksanaan tugas audit di bidang operasional
sebagai langkah preventif dan guna meningkatkan kinerja operasional.
5. Melakukan review atas kecukupan sistim internal control berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, khususnya karena
peningkatan faktor risiko perusahaan karena perluasan cakupan metode penjualan direct cover yang telah berjalan
sejak tahun 2007.
6. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada Manajemen berdasarkan hasil-hasil pelaksanaan audit internal.
7. Menelaah Laporan Keuangan Triwulanan dan informasi keuangan lainnya yang dibuat, dilaporkan dan
dipublikasikan oleh Perseroan sepanjang tahun 2016. 8. Mengadakan pertemuan dengan Akuntan Publik guna
mendiskusikan temuan-temuan audit dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, termasuk
temuan-temuan berdasarkan Sistim Pelaporan Dini dalam pelaksanaan audit interim sebelum berakhirnya tahun
buku.
9. Melakukan penilaian atas independensi dan objektiitas Akuntan Publik yang
ditugaskan melakukan
audit Laporan Keuangan Perseroan.
10. Mengadakan pertemuan-pertemuan koordinasi dengan team internal audit guna membahas dan mendiskusikan
rencana dan hasil pelaksanaan audit internal sepanjang tahun 2016.
Berdasarkan kegiatan dan hasil kajian yang telah dilakukan diatas, Komite Audit tidak menemukan indikasi yang sifatnya
material tentang risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan usahanya, dan dengan ini juga menyatakan
bahwa Laporan Keuangan Perseroan tahun 2016 sudah memenuhi ketentuan standar penyajian dan pengungkapan
informasi yang disyaratkan oleh aturan otoritas Pasar Modal maupun pihak berwenang lainnya.
5. SEKRETARIS PERUSAHAAN
