B. KEDUDUKAN FUNGSI RUPS, DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE AUDIT,
SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDITOR INTERNAL DAN AKUNTAN PUBLIK
1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Rapat Umum Pemegang Saham RUPS merupakan forum yang mempertemukan pemegang saham dan manajemen
Perseroan dalam suatu rapat. RUPS diselenggarakan oleh Direksi Perseroan dan biasanya dipimpin oleh Presiden
Komisaris atau Komisaris Independen. RUPS merupakan lembaga tertinggi tempat membicarakan segala sesuatu
tentang dan mengambil keputusan bagi Perseroan. Forum ini membahas dan mengambil keputusan tentang hal-hal
mendasar, termasuk namun tidak terbatas pada: Tata Kelola Perusahaan, Tindakan Korporasi, Kebijakan dan
Pembagian Dividen, Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Persetujuan atas
laporan Direksi dan Dewan Komisaris serta laporan komite- komite pendukung Dewan Komisaris.
Anggaran Dasar Perseroan menentukan kaidah penyelenggaraan RUPS. Hak pemegang saham minoritas
dihormati, dan jumlah minimum saham yang diwakili dalam RUPS atau “quorum” selalu dijaga agar RUPS dapat
mengambil keputusan-keputusan yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS pada Tahun 2016
Perseroan melaksanakan satu kali RUPS pada tahun 2016, yaitu RUPS Tahunan 2016 RUPST 2016 yang telah
berlangsung pada tanggal 14 April 2016. RUPST 2016 dihadiri oleh pemegang saham dan wakil pemegang saham
dari sejumlah 902.439.655 lembar saham atau 98,25 dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Dipimpin
oleh seorang Komisaris Independen, RUPST 2015 tersebut telah membahas dan mengambil keputusan mengenai
agenda-agenda sebagai berikut:
a. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan 2015, termasuk didalamnya Laporan Keuangan, Laporan
Direksi dan Laporan Dewan Komisaris, b. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan,
c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen, d. Penetapan honorarium Dewan Komisaris dan
Remunerasi Direksi.
B. STATUS FUNCTION OF GMS, BOARD OF COMMISSIONER, DIRECTORS, AUDIT
COMMITTEE, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDITOR, AND INDEPENDENT
AUDITOR
1. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The General Meeting of Shareholders GMS is a forum that brings together shareholders of The Company in a
meeting with the management of The Company. GMS is arranged by Directors of The Company and is usually
chaired by President Commissioner or an Independent Commissioner. This is the highest forum for shareholders
to discuss about and make decisions for The Company. The meetings discuss and make decisions on fundamental and
important issues, including but not limited to: Corporate Governance, Corporate Actions, Dividend Policy and its
distribution, Release and Appointment of Commissioners and Directors, Approval on Reports from Directors and
Board of Commissioners as well as from supporting committees for the Board of Commissioners.
The Articles of Association of The Company regulates the arrangement of the GMS. The right of minority
shareholders is taken care of, and the minimum number of shareholders representation in the meeting or “the
quorum” is maintained, in order for the GMS to make legitimate decisions for The Company.
Annual General Meeting of Shareholders AGMS 2016
The Company conducted GMS once in 2016 which was the Annual General Meeting of Shareholder 2016 AGMS
2016. The AGMS was held in 14th of April 2016 and was attended by shareholders or shareholders representative
representing 902.439.655 shares or 98,25 of the total shares issued by The Company. The AGMS, chaired by
one of Independent Commissioners, discussed and made decisionsresolutions on the following agendas:
a. Approval on The Company ’s Annual Report 2015 that includes Financial Report, Report from Directors and
Report from Board of Commissioners, b. Approval on the distribution of Company’s Proit,
c. Appointment of Independent Public Accounting Firm, d. Determination on Board of Commissioners and
Directors’ Remunerations.
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT TIGARAKSA SATRIA TBK LAPORAN TAHUNAN 2016
86
e. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32
POJK.042014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
dan Nomor 33POJK.042014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
2. DEWAN KOMISARIS Susunan Anggota Dewan Komisaris:
Kategori