RISIKO OPERASIONAL
Pada ruang lingkup aktivitas operasional, Perseroan telah merancang skema Pengelolaan Risiko Perusahaan ERM
yang diwujudkan dalam bentuk: sistem prosedur yang memadai, pengujian sistim kontrol internal dan rencana
serta pelaksanaan audit secara terjadwal oleh Bagian Internal Audit IA.
Berikut adalah status penerapan Pengelolaan Risiko Perusahaan di Perseroan pada tataran operasional yang
telah berjalan sampai dengan akhir tahun 2016:
A. Tujuan
Memberikan jaminan yang wajar atas risiko bisnis sesuai dengan strategi PT. Tigaraksa Satria Tbk. melalui
lingkungan pengendalian control environment dan identiikasi assessment risiko serta pencegahan atas
aktiitas-aktiitas yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan perusahaan.
B. Lingkungan Pengendalian Telah ada struktur organisasi vertikal maupun
horisontal yang mapan beserta peran, wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Sistim Manajemen Kinerja
telah dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan sejak tahap penentuan Key Performance Indicators
KPI dan target, memonitor eksekusinya, melakukan pengukuran dan perbaikan, hingga ke tahap penilaian
kinerja secara keseluruhan.
Panduan integritas dan nilai etika karyawan telah dirangkum dalam sebuah Standar Perilaku Bisnis SPB
dan telah dipraktekkan dalam aktiitas sehari-hari.
C. Identiikasi Aktiitas
Identiikasi aktiitas dari proses bisnis maupun proses penunjang telah dibuat dan didokumentasikan dalam
bentuk format SIPOC Supplier Input Process Output Customer per proses dan sub-proses. Dengan
demikian menjadi jelas bagi setiap pelaku proses tentang:
• Siapa
customer-nya • Output apa yang diharapkan oleh Customer
darinya, • Input apa yang diperlukan olehnya, dan dari
Supplier mana diperolehnya agar dia bisa menjalankan Proses untuk menghasilkan
Output.
OPERATIONAL RISKS
Within the scope of operational activity, The Company has already had a scheme of Enterprise Risks Management
ERM which has been translated into: adequate system procedures, internal control system assessment,
and regular audit plan execution by Internal Audit IA Department.
The following is the status of Enterprise Risk Manangement implementation at level of operational that has been
conducted until end of 2016:
A. Objective
To ensure adequate protection on business risks in conformity with the strategy of PT Tigaraksa Satria Tbk
through control environment and risks assesment as well as preventive actions needed on potential risks
of activities which could cause negative impacts on targets achievement of The Company.
B. Control Environment
