282
Laporan Tahunan 2013
| pT Bank rakyaT IndonesIa persero TBk.
Implementasi Good Corporate Governance
Sistem Informasi Manajemen tata kelola Perusahaan
BRI telah membangun sistem informasi manajemen untuk meningkatkan kualitas dan efektiitas implementasi GCG, antara lain:
Sistem Monitoring Media Informasi
Pengelolaan Pengetahuan Lain-lain
Starweb System kualitas layanan Knowledge Management System
Brilian Back Oice Automation BOA
Remedy Requester console system
OPRA Sistem manajemen risiko Business Information System BIS
Portal e-Diklat Laporan BRI Unit MIR
Dashboard Kepatuhan BRI search engine
Digital Library Pusdiklat e-Register Humas BRI
Aplikasi Guava Marcomm insight
Portal SDM Loan Aproval System LAS
Aplikasi monitoring PKBL Public Folder BRI
Media pembelajaran : E-learning, Video conference, Diklat-
tube, blog dan forum SIM - SDM
PenilaianAsesmen Kualitas Penerapan GCG
Untuk mendapatkan umpan balik guna meningkatkan kualitas penerapan di masa mendatang, BRI secara berkala melakukan penilaian kualitas penerapan GCG. Melalui program penilaian tersebut, akan terlihat sejauh mana
perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan, seberapa besar pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis dan operasional BRI serta program perbaikan yang perlu dilaksanakan di masa mendatang. Melalui penilaian
tersebut dapat pula diketahui adanya peningkatan kualitas penerapan prinsip GCG secara berkesinambungan.
Untuk tahun 2013, BRI melakukan self assessment menggunakan kriteria Bank Indonesia dan mengikuti program riset yang dilakukan oleh pihak eksternal, sebagai berikut.
1. Self Assessment GCG
BRI melakukan Self Assessment GCG sesuai Peraturan Bank Indonesia secara berkala dengan hasil sebagai berikut :
Bank Persentase
Nilai Komposit Individual Nilai Komposit
Konsolidasi
BRI 96,02
1,27 1,22
BRI Agro 1,22
2,17 0,03
BRISyariah 2,76
1,35 0,04
Total Nilai Komposit Konsolidasi 1,29
1. Penilaian pelaksanaan GCG secara konsolidasi melibatkan hasil pelaksanaan GCG Perusahaan Anak yang
dianggap berdampak signiikan yaitu : a.
PT BRI Syariah b.
PT BRI Agro Tbk. 2.
Perhitungan dampak signiikan penilaian GCG Perusahaan Anak terhadap GCG BRI secara konsolidasi berdasarkan jumlah aset Perusahaan Anak atas total aset secara konsolidasi.
3. Hasil penilaian Self Assessment pelaksanaan GCG BRI periode Semester II tahun 2013 sebesar 1,27 dengan
Predikat “Sangat Baik”. 4.
Hasil penilaian Self Assessment pelaksanaan GCG PT. Bank BRI Syariah periode Semester II tahun 2013 sebesar 1,35 dengan Predikat “Sangat Baik”.
5. Hasil penilaian Self Assessment pelaksanaan GCG PT. BRI Agro, Tbk. periode Semester II tahun 2013 sebesar 2,17
dengan Predikat “Baik”. Sehingga, perhitungan nilai Faktor GCG BRI secara konsolidasi periode Semester II tahun 2013 dan diperoleh nilai
komposit 1,29 dengan predikat ”Sangat Baik”
Laporan Tahunan 2013
| pT Bank rakyaT IndonesIa persero TBk.
283
Implementasi Good Corporate Governance
2. Corporate Governance Perception Index CGPI
a. Program riset dan pemeringkatan penerapan GCG melalui CGPI dengan tema “Good Corporate Governance
dalam Perspektif Pengetahuan” yang dilaksanakan pada bulan Juli sd November 2013 dengan tahapan sbb :
Tahapan Penjelasan
Skor
Self Assessment
merupakan kegiatan pengisian kuesioner terkait dengan implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka
mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan 15,59
Penilaian Dokumen
merupakan pemenuhan persyaratan penilaian berupa penyerahan berbagai dokumen yang telah dimiliki Perusahaan terkait dengan implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan
dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan
28,47
Penilaian Makalah
merupakan pemenuhan persyaratan penilaian yang menjelaskan serangkaian proses dan program implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola
risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan
11,70
Observasi
merupakan tahap akhir penilaian sebagai salah satu bagian penting dari proses riset dan pemeringkatan CGPI berupa peninjauan langsung ke Perusahaan oleh tim penilai CGPI untuk
memastikan proses pelaksanaan serangkaian program implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka
mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan 29,80
Total Skor
85,56
Norma Penilaian
Perusahaan Sangat Terpercaya Most Trusted Company
Aspek penilaian GCG dalam Perspektif Risiko adalah :
1. Komitmen
5. Independensi
9. Strategi
2. Transparansi
6. KeadilanFairless
10. Etika
3. Akuntabilitas
7. Kompetensi
11. Manajemen Pengetahuan
4. Responsibilitas
8. Kepemimpinan
BRI mendapatkan hasil penilaian CGPI 2012 dengan kategori Perusahaan ”Sangat Terpercaya” Indonesian Most Trusted Companies.
b. Sedangkan berdasarkan survey yang dilakukan oleh IICG Indonesian Institute for Corperate Gevernance pada
bulan Desember 2013 BRI mendapatkan peringkat Most Trusted Company. c.
Sedangkan berdasarkan investor and analysts’s assessment survey yang dilakukan oleh Riset SWA terhadap 250 responden investor, analis, dan manajer investasi dengan total respon sebanyak 1690, BRI berada pada rating
“Trusted Company”. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek prinsip GCG dengan nilai sbb :
Aspek dan bobot Emiten Code : BBRI
Transparency 0.27 75,16
Accountability 0.23 75,83
Responsibility 0.22 74,85
Independency 0.14 67,84
Fairness 0.14 60,43
Total score 72,09
Rating Perusahaan Terpercaya Trusted Company
284
Laporan Tahunan 2013
| pT Bank rakyaT IndonesIa persero TBk.
Implementasi Good Corporate Governance
Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Di Tahun Mendatang
Sesuai hasil penilaian kualitas penerapan GCG secara periodik di tahun sebelumnya dan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan praktek GCG, BRI telah menyiapkan berbagai program peningkatan kualitas penerapan
GCG yang akan dilaksanakan pada tahun 2014, antara lain :
1. Penyempurnaan transparansi implementasi GCG melalui website dan laporan tahunan berdasarkan international
best practice yang banyak diterapkan di industri. 2.
Secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran kebijakan-kebijakan Manual GCG BRI 3.
Pembuatan dan pengembangan sistem informasi manajemen untuk menunjang proses bisnis dan pengendalian 4.
Secara berkelanjutan melakukan internalisasi dan eksternalisasi prinsip.
Penghargaan Terkait Implementasi GCG
Selama tahun 2013 BRI telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dalam setiap aspek Bank, sehingga sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan publik atas implementasi GCG BRI, selama tahun 2013 terdapat
beberapa penghargaan dalam hal pelaksanaan GCG yang diterima BRI antara lain :
Peringkat 1 Annual Report Award ARA kategori BUMN Keuangan Listed
Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bank Indonesia BI, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, PT Bursa Efek Indonesia BEI, Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG, Ikatan Akuntan Indonesia IAI
17 Oktober 2013 Perusahaan dengan
kategori ”Most Trusted Company”
Perusahaan dengan kategori ”Trusted
Company” Peringkat ke-3
Best Financial Sector Peringkat ke-3
Kategori Good Corporate Governance
untuk Bank dengan Modal Inti 30 Triliun
peringkat ke-9 The Best Corporate
Governance
Corporate Governance Perception Index
CGPI – The Indonesian Institute Of Corporate
Governance IICG 16 Desember 2013
Investors and Analysts Assessment
Survey 16 Desember 2013
The 5th The Indonesian Institute
for Corporate Directionship IICD
Conference and Award Corporate Governance
30 Oktober 2013 Economic Review
“Anugerah Perbankan Indonesia 2013”
26 September 2013 Finance Asia
26 Juni 2013
Laporan Tahunan 2013
| pT Bank rakyaT IndonesIa persero TBk.
285
Pedoman Dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan GCG Corporate Charter
Sejak tahun 2001 telah BRI telah merumuskan pedoman umum penerapan GCG di setiap tingkatan organisasi
melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama SKB Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk Kebijakan
Good Corporate Governance BRI GCG Charter, dan telah melakukan program penyempurnaan sebanyak 3 tiga
kali, dimana yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2010.
Komitmen Good Corporate Governance
1. Bank berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin pada:
a. Visi dan Misi
Perusahaan mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang
akan datang dan misi yang memuat cara untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
b. Nilai-nilai Perusahaan Core Value
Nilai-nilai Perusahaan mencakup nilai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam Tindakan
Budaya Kerja yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak.
c. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi
Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menjabarkan struktur, tugas dan tanggung
jawab, pembagian tugas, etika kerja, rapat, organisasi, dan hubungan kerja dari Dewan
Komisaris dan Direksi, sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas
masing-masing untuk mencapai visi dan misi Bank.
d. Kode Etik Code Of Conduct
Kode Etik Bank merupakan pedoman yang menjelaskan etika usaha dan tata perilaku
insan Bank untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik.
Kode Etik Bank menjadi standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua
insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku
kepentingan stakeholder.
Kode Etik Bank berlaku bagi seluruh insan Bank diseluruh jenjang organisasi Bank.
Penerapan Kode Etik Bank secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk
sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan mendukung terciptanya budaya Perusahaan.
e. Perjanjian Kerja Bersama PKB
Perjanjian kerja bersama PKB mengatur syarat- syarat kerja yang merupakan hasil perundingan
dan kesepakatan antara Bank dengan serikat pekerja di Bank, yang akan digunakan sebagai
pedoman oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja dan sebagai
rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan perjanjian kerja bersama.
Kesepakatan tersebut merupakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang pada
prinsipnya merupakan acuan dalam membina hubungan industrial yang harmonis antara Bank
dan seluruh pekerja.
f. Pelestarian Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Tanggung jawab terhadap kelestarian sumber
daya alam dan lingkungan hidup merupakan komitmen BRI untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya.
Dalam fungsinya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, BRI memiliki strategi dan
program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terintegrasi dengan strategi bisnis BRI yang
memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI dipublikasikan kepada pemangku kepentingan
dalam laporan secara berkala.
Struktur Governance
1. Struktur tata kelola Bank meliputi struktur organ perusahaan utama dan pendukung serta kebijakan
Bank dalam rangka pelaksanaan usaha, yaitu sbb :
a. Organ Utama, yang terdiri dari :
1. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS
