RUPS LUAR BIASA Others
Tata Kelola Perusahaan good Corporate governance
202
PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
Laporan Tahunan 2014 annual Report
• Anggota Dewan Komisaris Bank Woori Saudara berjumlah 4 empat orang sesuai dengan ketentuan
Bank Indonesia yaitu tidak melebihi jumlah anggota Direksi;
• Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Woori Saudara disetujui oleh Bank Indonesia dan
dinyatakan lulus tes kemampuan dan kepatutan fit and proper
test. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang
baik; • Ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan minimal
1 dari anggota Dewan Komisaris tinggal di Indonesia telah dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris Bank Woori Saudara. Ketentuan lainnya yaitu kebijakan dua atau 50 dari 3 tiga anggota Dewan
Komisaris menjabat sebagai Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham, danatau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan
atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank Woori Saudara.
Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris
Dalam rangka melaksanakan tugas mengawasi dan memberikan saran atas pengelolaan Bank Woori Saudara
kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Tugas dan
tanggung jawab Dewan Komsiaris yang dibahas dalam tata tetib ini mengenai larangan menerima keuntungan pribadi
selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan melalui RUPS.
Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris Bank Woori Saudara disusun sesuai peraturan yang berlaku yaitu
peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK mengenai gCg, serta best practices yang ditinjau secara
berkala.
Independensi Dewan Komisaris
Seluruh anggota Dewan Komisaris saat ini tidak memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dengan sesama
• The number of the Board of Commissioners of Bank Woori Saudara are four 4 commissioners in accordance
with the regulation of Bank Indonesia that the number of the Commissioners should not exceed the numbers
of the Directors; • The appointment of all the Board of Commissioners of
Bank Woori Saudara is approved by Bank Indonesia and passes fit and proper test. Every Board of Commissioners
has integrity, competence and good financial reputation; • The regulation of Bank Indonesia that one of the Board
of Commissioners must reside in Indonesia has been implemented by all the Board of Commissioner of Bank
Woori Saudara. another regulation is the policy regarding 2 two or 50 of 3 three Board of Commissioners
serve as the Independent Commissioners that does not have financial, managerial, share ownership, and
family relationship with other Board of Commissioners, Directors andor the controlling shareholders or
relationship with Bank Woori Saudara.
Charter of the Board of Commissioners
In order to monitor and give suggestions to the management of Bank Woori Saudara to the Board of Directors, the Board
of Commissioners refers to the charter of the Board of Commissioners. The Board of Commissioner’s duty and
responsibility explained in this charter is about not to have personal advantage besides the remuneration and other
facilities in general Meeting of Shareholders.
Charter of the Board of Commissioners of Bank Woori Saudara is arranged in accordance with the regulations,
that is the regulation of Bank Indonesia and OJK about gCg, as well as best practices monitored periodically.
Independency of the Board of Commissioners
all the Board of Commissioners do not have any family relationship until the second level of the Board of