Agung Podomoro Land

Pembahasan

dan Analisis

Manajemen

Management Discussion and Analysis 74 Pengembangan Strategis

Perseroan dan Transformasi The Company’s Strategic Development and Transformation

74 Tinjauan Operasional Operational Review 88 Kinerja Keuangan

Financial performance

93 Struktur Modal, Likuiditas dan Tingkat Solvabilitas

Capital Structure, Liquidity and Solvability Rate

93 Informasi Material Lainnya

2

Tata Kelola

Perusahaan

Corporate Governance 114 Prinsip Dasar Pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan Basic Principles of Good Corporate Governance Implementation 118 Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders 128 Dewan Komisaris

Board of Commissioners 133 Direksi

The Board of Directors 139 Komite Audit

Audit Committee 146 Manajemen Risiko

Risk Management 152 Etika Perusahaan

Corporate Ethics 154 Budaya Perusahaan

Corporate Culture 155 Sistem Whistle Blowing

Whistle Blowing System 158 Komite Lain

Other Committees 161 Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary 172 Hubungan Investor

Investor Relations 175 Sanksi Administratif

Administrative Sanction

3

6 Struktur Organisasi Organization Structure 8 Peta Lokasi Proyek

Projects Location Map 10 Penghargaan dan Sertiikasi

Awards and Certiicates 12 Sekilas Perusahaan

Company in Brief 16 Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights 18 Informasi Saham APLN

APLN Share Information 30 Peristiwa Penting

Event Highlights

32 Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners 38 Proil Dewan Komisaris

Board of Commissioner’s Proile 44 Laporan Direksi

Report of the Board of Directors 54 Proil Direksi

Board of Directors’ Proile

Laporan Keuangan

Financial Statements

6

Surat Pernyataan

Tanggung Jawab

Dewan Komisaris dan

Direksi Atas Laporan

Tahunan

Statements Of Responsibility of the Board of Commissioners and the Board of Directors on Annual Report

5

Laporan Keuangan Changes in the Accounting Policy, Reasons and its Impacts to Financial Report

100 Sumber Daya Manusia Human Resources 110 Teknologi Informasi

Visi

Vision

Misi

Mission

1. Memenuhi kebutuhan

masyarakat akan perumahan

dan area komersial yang

berkualitas.

2. Mengoptimalkan

pengembalian investasi dari

rekan usaha dan pemegang

saham.

3. Menjadi perusahaan

pengembang yang mampu

memberikan nilai lebih bagi

para karyawan.

4. Berperan aktif untuk

mendukung program

pemerintah dalam rangka

mendorong pembangunan

perkotaan dan dalam

meningkatkan indeks

pengembangan manusia.

1. To meet public needs

in quality housing

and commercial

developments.

2. To optimize return

on investment from

business partners and

shareholders.

3. To become a

developer that can

deliver more value to

employees.

4. To actively support

Government

programmes in

promoting urban

development and

improving the human

development index.

optimal bagi pelanggan,

rekan usaha, pemegang

saham, dan masyarakat.

To continue to grow as an

integrated property developer,

to optimize value for clients,

business partners, shareholders,

and society.

4.901,2

miliar / billion

4,5

%

Penjualan & Pendapatan Usaha

Sales & Revenues

2.354,9

miliar / billion

13,0

%

851,4

miliar / billion

4,9

%

Laba Yang dapat diatribusikan

kepada pemiik Entitas Induk

Comprehensive income attributable to owners of the Company

930,2

miliar / billion

10,6

%

Laba Bersih Komprehensif

ENTITAS ANAK SUBSIDIARIES PT “PP” PT “ADP” PT “MWS” PT “TKS” PT “KKS” AKS KUS CPKA AHT TMI CIP KGP KBS BSP CPP IBKP BSM GPL SAMP PAP ASA PGK CCB TKB SMI AMI GTS TLM DPI KPP PAL SMD GAS PT Indofica

PT Jaya Lestari Persada Trihatma Kusuma

Haliman PT Sunter Agung

Putra Pratana Putra Pratana

Maria Kartika Chandra Maria Kartika Chandra

Trihatma Kusuma

Haliman Trihatma Kusuma Haliman

Trihatma Kusuma Haliman 99,82% 80,00% 99,90% 99,99% 99,93% 70,00% 75,00% 58,84% 60,00% 51,00% 51,00% 80,00% 75,05% 99,90% 85,00% 70,00% 99,98% 80,00% 58,00% 55,00% 99,90% 99,95% 99,98% 99,98% 52,83% 60,00% 80,00% 99,98% 61,967% 25,912% 0,003% 0,001% 0,753% 14,465% 99,244% 85,534% 7,049% 67,039% 3,028% 99,98% 99,98% 99,98% 90,00% 90,90%

PT “BSL” PT “AM” PT “TK” PT “JKP” ASOSIASI AFFILIATES

CGN PT “SGN”

MGP

PT “THK” Komisaris & Direktur

(Selain/exclude Trihatma Kusuma Haliman)

PT Simfoni Gema Lestari Masyarakat

35,00%

10,48%

0,065% 5,073% 29,867%

90,00% 99,99% 99,94% 99,92% 99,98% 25,50%

APLN PT Agung Podomoro Land, Tbk. Subsidiaries 1 PT KUS PT Kencana Unggul Sukses

2 PT ASA PT Arah Sejahtera Abadi 3 PT IBKP PT Intersatria Budi Karya Pratama 4 PT BSP PT Brilliant Sakti Persada 5 PT BSM PT Buana Surya Makmur 6 PT KBS PT Kharisma Bakti Sejahtera 7 PT PGK PT Pesona Gerbang Karawang 8 PT CIP PT Central Indah Palace 9 PT CPP PT Central Pesona Palace 10 PT GPL PT Griya Pancaloka 11 PT KGP PT Karya Gemilang Perkasa 12 PT PAP PT Putra Adhi Prima 13 PT AHT PT Alam Hijau Teduh 14 PT CPKa PT Cipta Pesona Karya 15 PT TMI PT Tiara Metropolitan Indah 16 PT CCB PT Central Cipta Bersama 17 PT TKB PT Tunas Karya Bersama 18 PT SAI PT Sentral Agung Indah 19 PT PCN PT Pandega Citraniaga 20 PT SAMP PT Sumber Air Mas Pratama 21 PT JKS PT JKS Realty 22 PT AKS PT Agung Kencana Sukses 23 PT BPS PT Bali Perkasa Sukses

APLN PT Agung Podomoro Land, Tbk. 24 PT TLM PT Tritunggal Lestari Makmur 25 PT AMI PT Alam Makmur Indah 26 PT GTS PT Graha Tunas Selaras 27 PT DPI PT Dimas Pratama Indah 28 PT SMI PT Simprug Mahkota Indah 29 PT SMD PT Sinar Menara Deli 30 PT KPP PT Karya Pratama Propertindo 31 PT APU PT Agung Pesona Unggul 32 PT PAL PT Pesona Agung Lestari 33 PT GAS PT Griya Agung Sukses 1.1 PT ADP PT Agung Dinamika Perkasa 1.2 PT MWS PT Muara Wisesa Samudera 1.3 PT TKS PT Tirta Kelola Sukses 1.4 PT KKS PT Kencana Kelola Sukses 5.1 PT BSL PT Buana Surya Lestari 5.2 PT JKP PT Jaladri Kartika Pakci 7.1 PT AM PT Astakona Megahtama 7.1 PT TK PT Tatar Kertabumi 11.1 PT PP PT Pluit Propertindo 19.1 PT PLP PT Pandega Layar Prima 20.1 PT THK PT Trans Heksa Karawang Affiliates i PT CGN PT Citra Gemilang Nusantara

ii PT MGP PT Manggala Gelora Perkasa i.1 PT SGN PT Sukses Gemilang Nusantara

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Direksi Board of Directors

Komite Audit

Audit Committee

Audit Internal

Internal Audit

Komite Anggaran

Budget Committee

Komite Remunerasi

Remuneration Committee

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Pengembangan Bisnis Business Development

Pemasaran Marketing

Keuangan Finance

Umum & SDM

General Affairs & Human Resouces Komite Kinerja

Performance Committee

Komite Audit Investigasi

Audit Investigation Committee

Medan

Batam

Balikpapan

Makassar

Bandung

Bali

Medan

Superblok Podomoro City Deli Medan akan dibangun di atas lahan seluas 5,2 ha yang menawarkan beberapa menara kondominium dan apartemen, menara perkantoran, pusat perbelanjaan mewah dan hotel bintang lima.

Podomoro City Deli Medan superblock will be built on a 5,2 hectares of land featuring condominium and apartment towers, an ofice tower, a luxurious shopping mall and a ive star hotel.

Batam

Orchard Park Batam adalah kompleks perumahan yang dibangun di atas lahan sekitar 42 hektar di daerah yang sedang berkembang pesat yaitu Batam Center. Pengembangan akan terdiri 1.200 rumah tapak, 71 unit area komersial, 148 rumah toko, dan satu menara apartemen dengan 140 unit.

Orchard Park Batam is a residential complex to be developed on area of around 42 hectares in the fast growing part Batam Center. The development

Bandung

Parahyangan Residences terletak di kawasan elit di Bandung Utara menawarkan Menara Pangrango dan Menara Papandayan dengan jumlah unit apartemen sebanyak 1.522 dari tipe studio sampai tiga kamar tidur.

Bandung International Convention Center akan dikembangkan di pusat kota Bandung di atas lahan seluas 1,9 hektar untuk menjadi MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) dengan fasilitas termasuk 281

Parahyangan Residences is located at an elite area in North Bandung offers Pangrango Tower and Papandayan Tower with total 1522 unit apartments from studio type unit up to three bedrooms. Bandung International Convention Center to be developed in Bandung downtown on 1.9 hectares of land for MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) facilities including 281 rooms of ive star hotel with brand Pullman

Makassar

Memiliki lahan seluas 15 ha yang akan diperluas menjadi 45 hektar di Tanjung Bunga, Makassar. Has 15 hectares of land to be expanded up to 45 hectares in Tanjung Bunga, Makassar. Bali

Soitel Bali Nusa Dua Beach Resort adalah hotel resor bintang lima memiliki 398 kamar dan 17 vila. Kompleks ini digunakan untuk pergelaran Asian Paciic Economic Cooperation (APEC) pada Oktober 2013 dan resmi dibuka untuk umum pada Desember 2013.

Soitel Bali Nusa Dua Beach Resort is a ive star resort hotel with 398 rooms and 17 villas. This complex was used for the Asian Paciic Economic Cooperation (APEC) in October 2013 and oficially opened to the public in December 2013. Indigo Hotel adalah hotel bintang lima yang dioperasikan oleh Intercontinental Group dan akan menjadi Indigo Hotel yang pertama di Indonesia. Indigo Hotel is a lifestyle ive star brand which is operated by Intercontinental Group and will be the irst Indigo Hotel in Indonesia.

Balikpapan

The Plaza Balikpapan, di area seluas lebih dari 4 ha, terdapat mall dengan area dapat disewakan seluas 21.383 m2

dan pusat perdagangan (Trade Center) dengan luas yang dapat disewakan seluas 13.821 m2 dan area yang dapat dijual seluas 7.940 m2.

Pada tambahan 5 ha reklamasi di belakang kompleks The Plaza Balikpapan, akan dikembangkan superblok lain yang terdiri dari lifestyle mall, hotel bintang lima dan dua tower apartemen (Borneo Bay Residences) menawarkan 1.100 unit apartmen.

The Plaza Balikpapan, in the area of more than 4 ha, there are a mall with net leasable area of 21,383 sqm and a trade center with total net leasable area of 13,821 sqm and net saleable area of 7,940 sqm.

On additional 5 ha reclamation in the back of the The Plaza Balikpapan complex, to be developed another superblock which consist of a lifestyle mall, a ive star hotel and two apartment towers (Borneo Bay Residences) offering 1,100 apartment units.

1. Indonesia Most Admired CEO

2013, Category The Performing

Property CEO

Penghargaan Warta Ekonomi kepada Trihatma K. Haliman

Warta Ekonomi Award to Trihatma K. Haliman

2. Best Business Hotel 2013

Hospitality Investment World Indonesia kepada Hotel Pullman Jakarta

Central Park

Hospitality Investment World Indonesia to Pullman Jakarta Central Park Hotel

3. BCA Green Mark Award 2013

Building Construction Authority kepada Baywalk Mall @ Green Bay Pluit

4. International Property Awards

– Asia Pacific 2013-2014,

Category Highly Commended

– Mixed Use Development and

Highly Commended – Retail

Development

Penghargaan Asia Paciic Property Development kepada Kuningan City Asia Paciic Property Awards Development to Kuningan City

5. International Hotel Awards

– Asia Pacific 2013-2014,

Category Highly Commended –

Best New Hotel Constructions

& Design Hotel

6. Investor Award, Category Top

Performing Listed Companies

2013

Majalah Investor kepada PT Agung Podomoro Land, Tbk. Investor Magazine to PT Agung Podomoro Land, Tbk.

7. Investor Award, kategori Emiten

Juara Sektor Properti dan

Konstruksi Bangunan 2013

Majalah Investor kepada

PT Agung Podomoro Land, Tbk. Investor Magazine to PT Agung Podomoro Land, Tbk.

8. Indonesia Most Admired

Companies 2013

Majalah Warta Ekonomi kepada PT Agung Podomoro Land, Tbk. Warta Ekonomi Magazine to PT Agung Podomoro Land, Tbk.

9. Fortune Most Admired

Companies 2013, Category

Property

Majalah Fortune kepada PT Agung Podomoro Land, Tbk.

Fortune Magazine to PT Agung Podomoro Land, Tbk.

10. The BCI Asia Top 10 Awards

Category Top 10 Developers

Awards 2013

BCI Asia kepada PT Agung Podomoro Land, Tbk.

BCI Asia to PT Agung Podomoro Land, Tbk.

11. Corporate Image Award 2013,

Category Apartment Developer

Penghargaan Bloomberg Businessweek dan Corporate Image kepada PT Agung Podomoro Land, Tbk.

Bloomberg Businessweek dan Corporate Image Award to PT Agung Podomoro Land, Tbk.

090217027994 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 1589/BH.09.02/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 12 November 2004, Tambahan No. 11289.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah: Akta PT Agung Podomoro Land Tbk. (“APLN” atau “Perseroan”) adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 29 tanggal 30 Juli 2004, dibuat di hadapan Sri Laksmi Damayanti, S.H., sebagai pengganti Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-21538.HT.01.01.TH.2004 tanggal 26 Agustus 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No.

dated October 4, 2004, and which has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No 91 dated November 12, 2004, Supplement No 11289.

Since the Company was established, its Articles of Association have been amended several times. The most current amendment to the Articles of Association PT Agung Podomoro Land Tbk (“APLN” or the Company) is a limited liability company based in West Jakarta established under the laws in force of the Republic of Indonesia based on Deed No. 29 dated July 30, 2004 made before Sri Laksmi Damayanti, SH, who replaced Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, Notary in Jakarta, after approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. C-21538.HT.01.01.TH.2004 dated August 26, 2004 and which has been registered in the Company Register in accordance with UUWDP with a TDP No. 090217027994 at the Registration Ofice for Companies of West Jakarta No 1589/BH.09.02/X/2004

ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-35086.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 27 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan No. 0058436.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 27 Juni 2012 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU.01.10-24859 tanggal 6 Juli 2012, telah

Article 18 paragraph 2 and Article 18 paragraph 5 of the Company’s Articles of Association. Amendments to the Articles of Association have been approved by the Minister of Law and Human Rights by Decree No AHU-35086.AH.01.02 year 2012 dated June 27, 2012 and have been registered in the Company Registrar in accordance Limited Liability Company Act with No 0058436.AH.01.09 year 2012 dated June 27, 2012 and have been received and recorded in the system database of the Ministry of Legal Administration of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notice of Acceptance of Amendment of Articles of Association No AHU.01.10-24859 dated July 6,

meliputi apartemen,

perkantoran, pertokoan,

pusat perbelanjaan,

perhotelan, perumahan,

dan pusat rekreasi,

beserta fasilitasnya.

Integrated property area covering

apartments, ofices, shops,

shopping centers, hotels, housing,

and recreation centers as well as

their facilities.

didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan No. AHU-0061792. AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 6 Juli 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.02.1.68.27994 tanggal 6 Juli 2012.

Kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir, serta jenis produk dan/atau jasa yang dihasilkan.

Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar terakhir (Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Agung Podomoro Land Tbk. No. 07 tanggal 5 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, pengganti dari Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan):

Kegiatan usaha utama:

1. Pembangunan meliputi antara lain:

• pemborongan/kontraktor, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawas pemborong bangunan gedung-gedung, perumahan, pusat perbelanjaan, jalan-jalan, jembatan-jembatan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, air, telepon dan pekerjaan umum lainnya;

• real estate dan developer termasuk melakukan pembebasan/pembelian, pengolahan, pematangan, pengurugan, dan penggalian tanah, membangun sarana dan prasarana/ infrasturktur, merencanakan, membangun, menyewakan, menjual dan mengusahakan real estate, kawasan terpadu, pusat perkantoran, gedung-gedung, perumahan, perkantoran, apartemen, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana olah raga dan sarana penunjang termasuk tetapi

2012, and have been registered in the Company in accordance Limited Liability Company Act with No AHU-0061792.AH.01.09 Year 2012 dated July 6, 2012 and have been registered in the Register of Companies based on the Law on Corporate Registry with TDP No 09.02.1.68.27994 dated July 6, 2012. The Company’s business according to its last Articles of Association and products and or services it provides.

The Company’s business activities in its most recent Articles of Association (Article 3 of the Deed of PT Agung Podomoro Land Tbk No 07 dated June 5, 2012 made before Ardi Kristiar, SH, MBA, who replaced Yulia, SH., Notary in South Jakarta):

Main business activities: 1. Development that covers:

• Contractors, including planning, implementing and overseeing contractor buildings, housings, shopping centers, roads, bridges and the installation of electrical, water , telephone and other public works;

• Real estate and developers including land acquiring/purchase, processing, maturation, illing, and excavation, and building infrastructures and facilities, and planning, developing, leasing, selling and developing real estates, integrated areas, ofice centers, buildings, residentials, ofices, apartments, industrials, hotels, hospitals, shopping malls, sports centers and supporting facilities including but not limited to golf courses, clubs, restaurants, other entertainment spots, and facilities;

2. Making direct or indirect investments in other companies through placements (investments) or capital release (divestment) that are related to its core business activities;

3. Placing investments in other companies that have related business activities to the Company’s core business; and

4. Certain businesses in the area of service including management or operational service that support the Company’s business activities excluding legal and taxes services.

Supporting business activities:

1. Trading, including export-import, interinsulair, local, supplier, wholesaler, supplier, distributor and agency except travel agency;

2. Industrial including in building materials, electricity devices, garment, manufacturing (assembling); and 3. Land transportation with leets of buses and trucks.

Products manufactured and/or services provided: Integrated property area covering apartments, ofices, shops, shopping centers, hotels, housing, and recreation centers as well as their facilities.

2. Melakukan investasi baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dalam perusahaan lain; 3. Melakukan penyertaan pada

perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan

4. Usaha-usaha dalam bidang jasa, termasuk antara lain jasa pengelolaan atau pengoperasian yang menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Kegiatan usaha penunjang:

1. Melakukan perdagangan termasuk espor-impor, interinsulair, lokal, leveransir, grossier, supplier, distributor dan keagenan kecuali agen perjalanan; 2. Perindustrian meliputi industri bahan bangunan,

industri alat-alat listrik, industri garmen manufacturing industri perakitan (assembling); dan

3. Menyelenggarakan angkutan darat dengan menggunakan bus dan truk.

Produk dan/atau jasa yang dihasilkan:

Kawasan properti terpadu yang meliputi apartemen, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, perhotelan, perumahan, dan pusat rekreasi, beserta fasilitasnya.

Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain In billion Rupiah, except stated otherwise

Uraian/Description 2013 2012 2011

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

Penjualan dan pendapatan usaha /Sales and Revenues 4.901,2 4.689,4 3.824,1

Laba kotor / Gross profit 2.354,9 2.084,5 1.407,9

Laba sebelum pajak /Income before Tax 1.177,2 1.097,5 888,2

Laba komprehensif /Total comprehensive Income 930,2 841,3 684,9

Laba komprehensif yang dapat diatribusikan

kepada pemilik entitas induk / Total comprehensive income attributable to owners of the Company

851,4 811,7 581,0

Laba komprehensif yang dapat diatribusikan

kepada kepentingan non-pengendali /Total comprehensive income attributable to Non-controlling interest

78,8 29,6 103,9

Laba bersih per saham /Earning per share 41,53 39,60 28,34

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN / CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Kas dan Setara kas dan aset keuangan lainnya /Cash and cash equivalents 3.177,1 2.225,1 1.834,6

Aset real estat /Real estate assets 4.977,2 2.721,2 2.054,7

Properti investasi / Investment Properties 5.533,2 4.982,3 2.900,0

Aset tetap / Fixed assets 2.756,0 1.853,1 2.220,4

Jumlah aset /Total assets 19.679,9 15.195,6 10.838,8

Utang bank /Bank loans 1.882,3 2.102,9 2.237,7

Utang obligasi /Bond payable 3.574,5 2.380,4 1.189,2

Jumlah liabilitas / Total liabilities 12.467,2 8.846,7 5.807,5

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk /Equity attributable to the owners of the Company

5.755,7 5.025,6 4.317,7

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali /

Equity attributable to non-controlling interest

1.457,0 1.323,3 713,6

Jumlah ekuitas /Total Equity 7.212,7 6.348,9 5.031,3

RASIO KEUANGAN DAN INFORMASI LAINNYA / OTHER FINANCIAL RATIOS

Laba terhadap jumlah rata-rata aset / Return on average asset 5,3% 6,5% 7,4%

Laba terhadap rata-rata ekuitas / Return on average equity 13,7% 14,8% 14,8%

Laba terhadap penjualan dan pendapatan usaha / Return on sales and revenues

19,0% 17,9% 17,9%

Liabilitas terhadap ekuitas / Total liabilities to equity 172,9% 139,3% 115,4%

Liabilitas terhadap jumlah aset /Total liabilities to assets 63,3% 58,2% 53,6%

Penjualan dan Pendapatan Usaha

Sales and Revenues 4.901,2

4.689,4

3.824,1

2013 2102 2011

851,4

811,7

581,0

2013 2102 2011

Laba Komprehensif yang dapat

Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company

2.354,9

2.084,5

1.407,9

2013 2102 2011

Laba Kotor

Gross Proit

Liabilitas

Liabilities

5.457 Utang Bank dan Obligasi

Bank Loans and Bonds

2.591

Liabilitas Lain

Other Liabilities

4.419

Uang Muka Penjualan dan Pendapatan Diterima di Muka

Advances from Customer and Unearned Revenues

4.977 Aset Real Estate

Real Estate Assets

3.177

Kas dan Setara Kas

Cash and cash equivalent

5.993

Aset Lain

Other Assets

3,898

Penjualan Strata

Strata Sales

292

Pendapatan berulang dari Hotel

Recurring Revenues Hotel

711 Pendapatan berulang dari Mal

Recurring Revenues Mall

Laba Bersih Komprehensif

Total comprehensive Income

851

Pemilik Entitas Induk

Owners of the Company

79 Kepentingan non-pengendali

Non Controlling Interest

5.533

Properti Investasi

Periode

Period

Jumlah Saham Beredar (saham)

Outstanding Number of Share (share)

Kapitalisasi Pasar (Rp miliar)

Market Capitalization

(IDR billion)

Harga Saham (Rp)

Stock Price (IDR)

Volume Perdagangan

Trading Volume

Tertinggi

Highest

Terendah

Lowest

Penutupan

Closing

(miliar Rp)

(IDR billion)

(juta lot saham)

(million stock lots)

Triwulan 1 2012

1st _{Quarter 2012}

20.500.000.000 7.175,0 370 310 350 16,2 551,7 Triwulan 2 2012

2nd _{Quarter 2012}

20.500.900.000 7.072,8 405 295 345 18,5 684,0 Triwulan 3 2012

3rd _{Quarter 2012}

20.500.900.000 7.175,3 360 315 350 3,7 125,4 Triwulan 4 2012

4th _{Quarter 2012}

20.500.900.000 7.585,3 385 330 370 11,2 402,4 Triwulan 1 2013

1st _{Quarter 2013}

20.500.900.000 10.455,5 530 360 510 38,9 1.733,7 Triwulan 2 2013

2nd _{Quarter 2013}

20.500.900.000 7.892,8 510 355 385 59,4 2.564,9 Triwulan 3 2013

3rd _{Quarter 2013}

20.500.900.000 5.740,3 385 235 280 19,5 607,2 Triwulan 4 2013

4th _{Quarter 2013}

20.500.900.000 4.407,7 315 210 215 14,2 364,7

Pada tahun 2013 tidak ada aksi korporasi dalam hal pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham yang dilakukan oleh APLN. Perdagangan saham APLN juga tidak pernah mengalami penghentian sementara pada tahun 2013.

In 2013, there had been no corporate action of stock split, reverse stock, share dividend, bonus shares, impairment of shares nominal conducted by the Company. The Company’s stock trading has also never encountered any suspension in 2013.

Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham APLN pada 31 Desember 2013

Shareholders with 5% or more ownership in APLN as of December 31, 2013 %

PT Indofica 61,967%

PT Simfoni Gema Lestari 5,073%

Total 67,040%

Komisaris dan Direktur yang memiliki saham APLN pada 31 Desember 2013

Commissioner and Director who have ownership in APLN as of December 31, 2013 %

Dr. Cosmas Batubara 0,002%

Bacelius Ruru 0,000%

Wibowo Ngaserin 0,002%

Trihatma Kusuma Haliman 3,028%

Ariesman Widjaja 0,011%

Indra Wijaya 0,023%

Cesar M. Dela Cruz 0,008%

Noer Indradjaja 0,003%

Bambang Setiobudi 0,002%

Miarni Ang 0,013%

Paul Christian 0,000%

Total 3,092%

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat yang masing-masing memiliki kurang dari 5% saham APLN pada 31 Desember 2013

Community shareholders group which each has less than 5% of APLN share

%

Perorangan Indonesia/Indonesian Individual 8,852%

Karyawan/Employee 0,104%

Koperasi/Cooperative 0,039%

Yayasan/Foundation 0,372%

Dana Pensiun/Pension Funds 1,689%

Asuransi/Insurance 2,135%

Perseroan Terbatas/Limited Company 2,118%

Reksa Dana/Mutual Funds 2,640%

No Perusahaan

Company % APLN

Proyek Project Jenis Pengembangan Development Type Status Operasi Operation Status

Alamat Lokasi Proyek

Project Address

PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk.

- Central Park (Central Park Residences, APL Tower, Central Park Mall)

Apartemen, Perkantoran, Pusat Perbelanjaan Apartment, offices, & mall Beroperasi Operating Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470

Mediterania Garden Residences 2 Apartemen Apartment Beroperasi Operating Royal Mediterania Garden Apartemen Apartment Beroperasi Operating Garden Shopping Arcade Rumah Toko Shophouses Beroperasi Operating

Madison Park Apartemen

Apartment

Beroperasi

Operating

Gading Nias Residences Apartemen

Apartment

Beroperasi

Operating

Jl. Pegangsaan Dua No. 3 Jakarta Utara

ENTITAS ANAK

Subsidiaries

1. PT Kencana Unggul Sukses

99,82% Green Bay Pluit Baywalk Mall Apartemen, Pusat Perbelanjaan Apartment & mall Beroperasi bertahap Operating in stages

Jl. Pluit Karang Ayu, Blok B1 Utara, Jakarta Utara 14450

1.1. PT Agung Dinamika Perkasa 1)

99,80% *) _{- - -}

-1.2. PT Muara Wisesa Samudera 1)

79,86% *) _{- - -}

-1.3. PT Tirta Kelola Sukses 1) _99,77% *) _{- - -}

-1.4. PT Kencana Kelola Sukses 1)

99,72% *) _{Pengelola Pusat}

Perbelanjaan Baywalk Mall

Beroperasi

Operating

2. PT Arah Sejahtera Abadi 60,00% Kuningan City Apartemen, Perkantoran, Pusat Perbelanjaan Apartment, offices, & mall Beroperasi Operating

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Jakarta Selatan 12940

3. PT Intersatria Budi Karya Pratama

80,00% The Lavande Residences Apartemen

Apartment

Beroperasi

Operating

Jl. Prof. Dr. Soepomo 231, Jakarta Selatan 4. PT Brilliant Sakti Persada 58,84% Festival CityLink, Harris

Hotel, Pop! Hotel

Pusat Perbelanjaan, Hotel Mall, hotel Beroperasi Operating

Jl. Peta 241, Bandung 40241

No Perusahaan

Company % APLN

Proyek Project Jenis Pengembangan Development Type Status Operasi Operation Status

Alamat Lokasi Proyek

Project Address

5. PT Buana Surya Makmur 99,90% Green Lake Sunter Apartemen, Perumahan, Rumah Toko Apartment, housing, shophouses Beroperasi Operating

Jl. Danau Sunter Selatan Blok M1, Jakarta Utara 14350

5.1. PT Buana Surya Lestari 2) _89,91% *) _{- - -}

-5.2. PT Jaladri Kartika Pakci 2) _99,84% *) _{- - -}

-6. PT Kharisma Bhakti Sejahtera

70,00% Green Permata Residences Perumahan Housing Beroperasi bertahap Operating in stages

Jl. Permata Mediterania Raya, Jakarta Barat 11630

7. PT Pesona Gerbang Karawang

90,00% Grand Taruma Perumahan

Housing

Beroperasi bertahap

Operating in stages

Jl. Tarumanegara Kav.8, Arteri Tol Karawang Barat, Sukamakmur, Teluk Jambe, Karawang 41361

7.1. PT Astakona Megahtama 3)

89,99% *) _{- - -}

-7.2. PT Tatar Kertabumi 3) _89,93% *) _{- - -}

-8. PT Central Indah Palace 75,00% Hotel Amaris Thamrin City

Hotel Beroperasi

Operating

Jl. Thamrin Boulevard, Waduk Melati, Jakarta Pusat 10230

9. PT Central Pesona Palace

99,98% Hotel Pullman Jakarta Central Park

Hotel Beroperasi

Operating

Podomoro City, Jl. S. Parman Kav.28, Jakarta Barat 11470

10. PT Griya Pancaloka 75,05% Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

Hotel Beroperasi

Operating

Lot N5 Nusa Dua Tourism Complex, 80363 – Nusa Dua, Bali 11. PT Karya Gemilang

Perkasa

99,90% Perusahaan Investasi Beroperasi

Operating

-11.1. PT Pluit Propertindo 4) _52,78% *) _{Emporium Pluit Mall Pusat Perbelanjaan Beroperasi}

Operating

Jl. Pluit Selatan Raya No.10, Jakarta Utara 14440

12. PT Putra Adhi Prima 99,90% Vimala Hills Villa & Resort

Perumahan, Hotel

Housing, hotel

Pra-operasi

Pre-operating

Jl. Raya Puncak Simpang Gadog, Bogor, Jawa Barat

13. PT Alam Hijau Teduh 80,00% Metro Park Residence Apartemen

Apartment

Pra-operasi

Pre-operating

Jl. Pilar Mas Raya Kav.28, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

No Perusahaan

Company % APLN

Proyek Project Jenis Pengembangan Development Type Status Operasi Operation Status

Alamat Lokasi Proyek

Project Address

14. PT Cipta Pesona Karya 99,99% SOHO Pancoran Apartemen & area komersial

Apartment, comercial area

Pra-operasi

Pre-operating

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan 12810 15. PT Tiara Metropolitan

Indah

99,93% SOHO @ Podomoro City SOHO Capital Apartemen, Kantor, Perkantoran Apartment, office Pra-operasi Pre-operating

Jl. S. Parman Kav.28, Jakarta Barat 11470

16. PT Central Cipta Bersama

51,00% - - Pra-operasi

Pre-operating

Tanjung Bunga, Tamalate, Maccini Sombala, Makassar, Sulawesi Selatan 17. PT Tunas Karya Bersama 51,00% - - Pra-operasi

Pre-operating

18. PT Sentral Agung Indah 51,00% Hotel The BnB Jakarta Kelapa Gading

Hotel Beroperasi

Operating

Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara

19. PT Pandega Citraniaga 65,00% Borneo Bay Residences, The Plaza Balikpapan

Apartemen, Pusat Perdagangan & Pusat Perbelanjaan apartment & mall Pra-operasi, Beroperasi Pre-operating, Operating

Jl. Jend. Sudirman No.1, Klandasan Ilir, Balikpapan 76113, Kalimantan Timur 19.1. PT Pandega Layar

Prima 5)

64,94% *) _{Blitz Theater Bioskop Beroperasi}

Operating

20. PT Sumber Air Mas Pratama

55,00% - Kawasan Industri

Industrial estate

Pra-operasi

Pre-operating

Kawasan Industri Karawang, Teluk Jambe, Karawang Barat 20.1. PT Trans Heksa

Karawang 6)

5,76% *) _{- - -}

-21. PT JKS Realty 51,00% Parahyangan Residences Apartemen

Apartment

Pra-operasi

Pre-operating

Jl. Ciumbeluit No.125, Bandung, Jawa Barat 22. PT Agung Kencana

Sukses

99,98% Hotel Mercure Jakarta Kelapa Gading

Hotel Pra-operasi

Pre-operating

-23. PT Bali Perkasasukses 51,00% Hotel Indigo Bali

Seminyak

Hotel Pra-operasi

Pre-operating

Seminyak, Bali 24. PT Tritunggal Lestari

Makmur

85,00% Pullman Bandung City Center

hotel, convention center, & area ritel

Pra-operasi

Pre-operating

Jl. Diponegoro & Jl. Surapati, Bandung, Jawa Barat

25. PT Alam Makmur Indah 99,98% - - - -26. PT Graha Tunas Selaras 99,98% - - -

-No Perusahaan

Company % APLN

Proyek

Project

Jenis Pengembangan

Development Type

Status Operasi

Operation Status

Alamat Lokasi Proyek

Project Address

27. PT Dimas Pratama Indah 80,00% Orchard Park Batam Perumahan, Apartemen Perumahan

Housing, apartment

Pra-operasi

Pre-operating

Jl. Engku Putri, Batam Center 29461

28. PT Simprug Mahkota Indah

60,00% - Apartemen

Apartment

Pra-operasi

Pre-operating

-29. PT Sinar Menara Deli 58,00% Podomoro City Deli

Medan

Apartemen, Perkantoran, Pusat Perbelanjaan

Apartment, offices, & mall

Pra-operasi

Pre-operating

Jl. Putri Hijau/Guru Patimbus No.1 OPQ, Medan 20111

30. PT Karya Pratama Propertindo

99,98% - - Pra-operasi

Pre-operating

-31. PT Agung Pesona

Unggul

99,98% - - Pra-operasi

Pre-operating

-32. PT Pesona Agung Lestari 99,98% - - Pra-operasi

Pre-operating

-33. PT Griya Agung Sukses 99,98% - - Pra-operasi

Pre-operating

-ENTITAS ASOSIASI

Affiliates

i. PT Citra Gemilang Nusantara

35,00% Lindeteves Trade Center Pusat Perdagangan

Mall

Beroperasi

Operating

Jl. Hayam Wuruk No.127, Jakarta Barat 11180

i.1. PT Sukses Gemilang Nusantara

34,99% *) _{Favehotel LTC Glodok}

Jakarta

Hotel Beroperasi

Operating

ii. PT Manggala Gelora Perkasa

25,50% Senayan City Pusat Perbelanjaan, Apartemen, Perkantoran

Mall, apartment, offices

Beroperasi

Operating

Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270

1) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Kencana Unggul Sukses/Indirect ownership through PT Kencana Unggul Sukses

2) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Buana Surya Makmur/Indirect ownership through PT Buana Surya Makmur

3) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Pesona Gerbang Karawang/Indirect ownership through PT Pesona Gerbang Karawang

4) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Karya Gemilang Perkasa/Indirect ownership through PT Karya Gemilang Perkasa

5) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Pandega Citraniaga/Indirect ownership through PT Pandega Citraniaga

6) Kepemilikan tidak langsung melalui PT Sumber Air Mas Pratama/Indirect ownership through PT Sumber Air Mas Pratama

Pencatatan Saham

Pencatatan Saham

Penawaran Umum Perdana Saham

Initial Public Offering

Jumlah Saham yang Ditawarkan

Number of Shares Issued 6.150.000.000 saham / share

Nilai Nominal

Nominal Value Rp100 per saham / share

Harga Penawaran

Offer Price Rp365 per saham / share

Nilai Emisi

Issued Value Rp2.244.750.000.000

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik

Electronic Stock Distribution Date 10 November 2010

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

Listing Date on the Indonesia Stock Exchange 11 November 2010

Nama Bursa Efek dimana saham dicatatkan

Stock Exchange Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange

Nama dan Alamat Lembaga dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions/Professionals

Konsultan Hukum Legal Consultant:

Makes & Partners Law Firm Menara Batavia 7th Floor Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220

Akuntan Publik Public Accountant:

Osman Bing Satrio & Rekan

(anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Wisma Antara 12th Floor

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110

Notaris Notary:

Yulia, S.H.

Puri Imperium Office Plaza LG-12

Jl. Kuningan Madya Kav. 5 - 6 (Jl. H.R. Rasuna Said) Jakarta 12980

Penilai Appraiser:

KJPP Hendra Gunawan & Rekan Gedung World Trade Center 10th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920

Biro Administrasi Efek Registrar:

PT Datindo Entrycom Puri Datindo-Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220

Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku 2013

Changes in number of shares since listed up to the financial year 2012

Uraian Description Sebelum Penawaran Umum Before IPO Setelah Penawaran Umum After IPO

Pada 31 Des 2011

As of December 31, 2011

Pada 31 Des 2012

As of December 31, 2012

Pada 31 Des 2013

As of December 31, 2013

Modal Dasar

Authorized Capital

57.400.000.000 57.400.000.000 57.400.000.000 57.400.000.000 57.400.000.000 Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh

Subscribed and fully Paid up Capital

14.350.000.000 20.500.000.000 20.500.000.000 20.500.900.000*) 20.500.900.000

Saham Dalam Protepel

Unissued Shares

43.050.000.000 36.900.000.000 36.900.000.000 36.899.100.000 36.899.100.000

*) Terdapat penerbitan 900.000 saham baru hasil pelaksanaan efek konversi MESOP Tahap I pada periode pelaksanaan tahun 2012 (1 April 2012 sd 14 Mei 2012).

There was an issuance of 900,000 new shares from execution of MESOP phase I on the execution period 2012 (April 1, 2012 - May 14, 2012).

Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Bond I Agung Podomoro Land Year 2011

Jumlah Amount Seri A Rp325.000.000.000 Seri B Rp875.000.000.000 Jangka Waktu Maturity 3 tahun years 5 tahun years

Bunga Coupon 10,0% 11,0%

Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Electronic Stock Distribution Date

25 Agustus August 2011

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

Listing Date on the Indonesia Stock Exchange

26 Agustus August 2011

Peringkat

Rating

idA (Single A) Nama dan Alamat Perusahaan

Pemeringkat Obligasi

Name and Address of Rating Agency

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Panin Tower Senayan City 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270

Nama dan Alamat Lembaga dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions/Professionals

Konsultan Hukum Legal Consultant:

Makes & Partners Law Firm

Menara Batavia 7th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220

Akuntan Publik Public Accountant:

Osman Bing Satrio & Rekan

(anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

Wisma Antara 12th Floor, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110

Notaris Notary:

Mochamad Nova Faisal, S.H.

Gedung Cyber Tower II 22nd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5/13 Jakarta 12950

Wali Amanat Trustee:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal, Divisi Treasury Gedung BRI II 3rd Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun 2012 Bond II Agung Podomoro Land Year 2012

Jangka Waktu Maturity 5 tahun years

Bunga Coupon 9,375%

Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Electronic Stock Distribution Date 15 Agustus August 2012

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

Listing Date on the Indonesia Stock Exchange

16 Agustus August 2012 Peringkat

Rating

idA (Single A) Nama dan Alamat Perusahaan Pemeringkat Obligasi

Rating Agency PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)Panin Tower Senayan City 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19

Jakarta 10270 Nama dan Alamat Lembaga dan atau Profesi Penunjang

Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions/Professionals

Konsultan Hukum Legal Consultant:

Makes & Partners Law Firm Menara Batavia 7th Floor Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220

Akuntan Publik Public Accountant:

Osman Bing Satrio & Rekan

(anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) The Plaza Office Tower 32nd Floor

Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta 10350

Notaris Notary:

Mochamad Nova Faisal, S.H. Gedung Cyber Tower II 22nd Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 / 13 Jakarta 12950

Wali Amanat Trustee:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal Divisi Treasury

Gedung BRI II 3rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap 1 Tahun 2013 Shelf-Registered Bond I Agung Podomoro Land Phase 1 Year 2013

Jangka Waktu Maturity 5 tahun years

Bunga Coupon 9,25%

Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Electronic Stock Distribution Date 27 Juni June 2013

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

Listing Date on the Indonesia Stock Exchange

28 Juni June 2013 Peringkat

Rating

idA (Single A) Nama dan Alamat Perusahaan Pemeringkat Obligasi

Rating Agency PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Panin Tower Senayan City 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270 Nama dan Alamat Lembaga dan atau Profesi Penunjang

Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions/Professionals

Konsultan Hukum Legal Consultant:

Makes & Partners Law Firm Menara Batavia 7th Floor Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220

Akuntan Publik Public Accountant:

Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) The Plaza Office Tower 32nd Floor

Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta 10350

Notaris Notary:

Mochamad Nova Faisal, S.H. Gedung Cyber Tower II 22nd Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 / 13 Jakarta 12950

Wali Amanat Trustee:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Desk Investasi dan Jasa Pasar Modal Divisi Treasury

Gedung BRI II 3rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

April

April

Mei

May

Juni

June

Juli

July

Januari

January

• Pembukaan Kuningan

City Mall.

Grand Opening Kuningan City Mall.

• Seremoni peletakan batu

pertama pembangunan Menara Manhattan dan Menara Milan di proyek Metro Park Residences.

Ground Breaking Ceremony for Manhattan and Milan Towers, in the Metro Park Residences project.

• Hotel Pullman

Jakarta Central Park memperoleh penghargaan “Best

Business Hotel 2013” dari Hospitality

Investment World Indonesia.

Pullman Jakarta Central

Park Hotel Awarded as “Best Business Hotel 2013” from Hospitality

Investment World Indonesia.

• Baywalk Mall

memperoleh penghargaan “BCA

Green Mark” dari

Building Construction Authority.

Baywalk Mall Awarded BCA Green Mark by Building Construction Authority.

• Pencatatan Obligasi

Berkelanjutan I Tahap I

Tahun 2013 di BEI

Listing of APLN Shelf Registered Bond I Phase

I 2013 at IDX

• Memperoleh

penghargaan “Investor Award – Top Performing

Listed Companies”

(Investor Magazine), “Investor Award – Top

Issuer by Sector”

(Investor Magazine), “Indonesia Most Admired

Company 2013“ (Warta Ekonomi Magazine),

“Most Admired Company

2013 in Property“

(Fortune Magazine),

“Top 10 Award – Top 10 Developers” (BCI Asia)

dan “Corporate Image Award – Apartment

Developer“ (Bloomberg

Businessweek).

Received “Investor Award – Top Performing

Listed Companies”

(Investor Magazine), “Investor Award – Top

Issuer by Sector”

(Investor Magazine), “Indonesia Most Admired

Company 2013” (Warta Ekonomi Magazine),

“Most Admired Company

• Peluncuran Borneo

Bay Residences di Balikpapan, Kalimantan Timur melalui unit usaha PT Pandega Citraniaga.

Launched new project “Borneo

Bay Residences” in Balikpapan, East

Kalimantan through APLN subsidiary, PT Pandega Citraniaga.

• Peluncuran Hotel BnB

Jakarta Kelapa Gading melalui unit usaha PT Sentral Agung Indah. Launched BnB Hotel

Jakarta Kelapa Gading through APLN subsidiary PT Sentral Agung Indah.

• Memperoleh

penghargaan “Golden

Developer Award 2013”

dari Majalah Properti & Bank.

Received Golden

Developer Award 2013

from Property and Bank Magazine

• Bapak Trihatma K. Haliman, Direktur Utama

APLN memperoleh “Golden King Property

Award 2013” dari

Majalah Property and Bank.

Mr. Trihatma K. Haliman,

• Akuisisi 60% saham

PT Simprug Mahkota Indah (SMI). Acquisition 60% stake

of PT Simprug Mahkota Indah (SMI).

• Akuisisi 99,9% saham

PT Tatar Kertabumi melalui anak usahanya, PT Pesona Gerbang Karawang (PGK). Acquisition 99.9% stake

of PT Tatar Kertabumi through its subsidiary PT Pesona Gerbang Karawang (PGK).

• Akuisisi 99,9% saham

PT Astakona Megahtama melalui anak usahanya, PT Pesona Gerbang Karawang (PGK). Acquisition 99.9%

stake of PT Astakona Megahtama through its subsidiary, PT Pesona Gerbang Karawang (PGK).

• Kuningan City

memperoleh

penghargaan “Highly

Commended – Mixed

Use Development” dan “Highly Commended – Retail Development” dari

International Property

Awards – Asia Paciic 2013-2014.

Agustus

August

September

September

Oktober

October

November

November

Desember

December

• Termasuk urutan 84 dalam Top 100 Group of Companies 2013 oleh

Majalah Globe Asia berdasarkan Penjualan dan Pendapatan Ranked 84th of the

2013 Top 100 Group of

Companies published by Globe Asia Magazine based on Sales and Revenues.

• PT Dimas Pratama Indah (DPI), Entitas Anak dengan 80%

kepemilikan saham oleh APLN, melakukan peluncuran Orchard Park Batam.

PT Dimas Pratama Indah (DPI), APLN 80% owned

subsidiary, launched Orchard Park Batam.

• PT Sinar Menara Deli (SMD), Entitas Anak dengan 58%

kepemilikan saham oleh APLN, melakukan kerjasama dengan Capital Group untuk membangun Podomoro

City Deli Medan.

PT Sinar Menara Deli (SMD), APLN 58%

owned subsidiary, signed agreement with Capital Group to develop Podomoro City

Deli Medan.

• Hotel Pullman

Jakarta Central Park memperoleh “Green

Hotel Award 2013”

dari Menteri Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

Indonesia.

Pullman Jakarta Central

Park Hotel received the “Green Hotel Award 2013” from Indonesia’s

Ministry of Tourism and

Creative Economy.

• KTT APEC 2013

diselenggarakan di iconic property milik

Entitas Anak APLN, Soitel Bali Nusa Dua

Beach Resort. APEC Summit 2013

was held in APLN

Subsidiary’s iconic property, Soitel Bali Nusa Dua Beach Resort.

• PT Pandega Citra Niaga (PCN), Entitas Anak dengan 65% kepemilikan saham

meluncurkan The Podium of Borneo Bay Residences.

PT Pandega Citra Niaga

(PCN), APLN 65% owned

Subsidiary, launched The Podium of Borneo Bay Residences.

• Peluncuran Podomoro City Deli Medan oleh PT Sinar Menara Deli (SMD), Entitas

Anak dengan kepemilikan

saham 58%.

Podomoro City Deli Medan

launching ceremony held

by PT Sinar Menara Deli (SMD), APLN Subsidiary with 58% stake.

• Pembukaan Baywalk Mall

di Green Bay Pluit, mal tepi pantai di Jakarta, ikon baru tujuan belanja dengan pemandangan laut.

The opening ceremony

of Jakarta’s waterfront

Baywalk Mall at Green Bay Pluit, a new iconic seaview shopping destination.

• PT Tiara Metropolitan

Indah menandatangani perjanjian dengan PT Central Retail Indonesia, unit usaha dari retailer terbaik dan terbesar dari Thailand, untuk membuka gerai di Neo Soho, Podomoro City.

PT. Tiara Metropolitan Indah signed an agreement with PT Central Retail Indonesia, a subsidiary

of Thailand’s best and

largest retailer to open

its store in Neo SOHO,

Podomoro City.

• Meraih penghargaan “Metro TV Economic Challenges Award 2013”

kategori Properti dari Metro TV.

Received “Metro TV

Economic Challenges Award 2013 in Property Category” from Metro TV.

• Bapak Trihatma Kusuma Haliman, Direktur Utama

APLN memperoleh

nominasi “Top Executive

of Listed Company

2013” dari Majalah

Investor.

Bapak Trihatma Kusuma

Haliman, President Director of APLN was

nominated as a “Top

Executive of Listed Company 2013” by

“Perseroan dapat

menjaga pertumbuhannya

melalui pengembangan

beragam proyek baru dan

memaksimalkan potensi

yang sedang bertumbuh

di berbagai kota di

Indonesia.”

“The Company was able

to maintain its growth

through a variety of project

developments and maximize

the growing potential in

many cities in Indonesia.”

Para Pemegang Saham yang Kami Hormati,

Melalui Laporan Tahunan 2013 ini, perkenankan kami menyampaikan pencapaian-pencapaian penting yang diraih PT Agung Podomoro Land Tbk. (Perseroan) di sepanjang tahun 2013. Perseroan berhasil menjaga pertumbuhan usahanya dengan memulai pembangunan proyek baru seperti Soho Pancoran, Bandung International Convention Center, reklamasi lima hektar lahan di Balikpapan, Orchard Park Batam, Podomoro City Deli Medan, dan menyelesaikan pembangunan Baywalk Mall, Green Lake Sunter, Hotel BnB Jakarta Kelapa Gading, Soitel Bali Nusa Dua Beach & Resort. Pengembangan proyek-proyek ini secara signiikan mendukung semakin kuatnya citra Perseroan sebagai pengembang di sektor properti yang andal dan

Dear Shareholders,

Through this 2013 Annual Report, please allow us to deliver key achievements made by PT Agung Podomoro Land Tbk. (the Company) during 2013. The Company managed to maintain its business growth as we started to develop new projects Soho Pancoran, Bandung International Convention Center, ive hectares reclamation land in Balikpapan, Orchard Park Batam, Podomoro City Deli Medan, and completed the development of Baywalk Mall, Green Lake Sunter, BnB Jakarta Kelapa Gading Hotel, Soitel Bali Nusa Dua Beach & Resort. The development of these projects has signiicantly enhanced the Company’s image as a reliable and trustworthy developer in the property sector.

Dr. Cosmas Batubara

Secara umum tahun 2013 telah kami lalui dengan hasil pencapaian yang menggembirakan, terutama didorong oleh kondisi ekonomi Indonesia yang cukup dinamis dan kondusif bagi perkembangan usaha di berbagai sektor industri di Indonesia. Pada tahun 2013, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,8%, masih di bawah pertumbuhan tahun 2012. Dampak dari penurunan ekspor dan peningkatan impor menyebabkan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika serta mengakibatkan peningkatan laju inlasi di sepanjang tahun 2013.

Faktor ekonomi global juga masih memberikan dampak ketidakstabilan terhadap ekonomi Indonesia. Namun demikian, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, diantaranya dengan meningkatkan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 175 basis poin menjadi 7,5%, serta berbagai kebijakan tentang pengaturan kembali pemberian kredit mikro dan pengaturan pembayaran kepada pengembang.

Melihat situasi yang terjadi di tahun 2013, Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan kepada Direksi dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Atas pencapaian kinerja di tahun 2013, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Direksi Perseroan beserta jajarannya yang telah mampu menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan yang terjadi. Dewan Komisaris juga senantiasa mengingatkan kepada Direksi untuk tidak berpuas diri atas pencapaian ini, bahkan menganjurkan untuk terus berupaya menciptakan momentum pertumbuhan baru untuk keberlanjutan usaha Perseroan.

Prospek usaha

Usulan prospek usaha yang disusun Manajemen selalu mengedepankan strategi untuk terus bertumbuh. Hal

In general, we sailed through the year 2013 with satisfactory accomplishments propelled by the dynamic Indonesian economy that presented a favorable climate for business expansion in many industrial sectors. In 2013, the Indonesian economy expanded 5.8%, showing slower growth rate than that recorded in 2012. The decline in exports and increase in imports caused the Rupiah to plummet against the U.S. Dollar and stimulated a high rate of inlation in nearly the full course of the year 2013.

The global economy continued to cause uncertainties in the Indonesian economy. However, the Government responded with some strategic policies to maintain the country’s economic stability including by increasing the benchmark rate of Bank Indonesia by 175 basis points to 7.5% and those to re-regulate distribution of credit in the micro segment and terms of payment to developers.

Aware of the tough situation in 2013, we continued to provide guidance to the Board of Directors in the face of the increasingly tense competition. We would like to express our highest appreciation to the Board of Directors and the entire management team who had retained the Company’s business continuity in the midst of tough challenges in 2013. We also reminded the Board of Directors not to remain passionate and encouraged them to create new growth momentum for the Company’s business sustainability.

Business Prospects

The management has always put forward strategies of sustainable growth. The management has been

dan menyetujui rencana kerja tahunan 2014 yang disampaikan Manajemen pada rapat Dewan Komisaris tanggal 10 Desember 2013, dengan memberikan catatan-catatan diantaranya terkait penyelarasan pengembangan sumber daya manusia seiring dengan terus berkembangnya usaha Perseroan. Hal ini penting karena ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas akan terus dibutuhkan oleh Perseroan di masa-masa mendatang.

Di tahun 2013, Perseroan melanjutkan pengembangan properti di kota-kota lapis kedua di Indonesia. Strategi ini juga sekaligus turut membantu membangun keberadaan Perseroan sehingga semakin dikenal masyarakat luas. Terus berkembangnya kota-kota tersebut menumbuhkan potential customer yang semakin meningkat jumlahnya. Pengembangan yang dilakukan Perseroan juga dapat berperan menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi setempat, melalui penyediaan fasilitas usaha maupun penyerapan tenaga kerja yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola Perusahaan

Dewan Komisaris mendukung penuh implementasi tata kelola perusahaan yang baik di dalam organ Perseroan. Untuk itu, Dewan Komisaris secara konsisten menjadikan praktik tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan operasional Perseroan. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris telah dilengkapi dengan Komite Audit yang membantu kerja Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Audit telah memberikan dukungan secara optimal bagi kami dalam mengkaji sisi-sisi inansial maupun kesesuaian aktivitas yang dijalankan Perseroan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

plan submitted to us by the Management in the Board of Commissioners meeting in March 10, 2013, and after which we made some notes related to the alignment of human resource development in line with continuous development of the Company’s business. We view human resource aspect crucial given that qualiied human resources will be a growing necessity in the future.

In 2013, the Company continued to develop properties in Indonesian second-tier cities. This strategy was also supportive of the Company’s already strong existence and made it more widely known. Continuous and rapid developments in these cities have created larger number of potential customers. The Company also contributed positively as its ongoing projects have become one of the driving factors of growth in local economies through facilities they provided for business and employment they created that continue to allow improvements in public welfare.

Corporate Governance

The Board of Commissioners fully supports the implementation of good corporate governance in the Company’s organ. Therefore, the Board of Commissioners consistently implements good corporate governance practices as the essence of the Company’s operational foundations. In performing the Board function, we are assisted by the Audit Committee to perform our duties and responsibilities.

The Audit Committee has supported us optimally in inancial reviews and in terms of adherence of activities with the Company’s Articles of Association as well as the prevailing rules and regulations.

Seiring dengan semakin membesarnya usaha Perseroan, semakin beragam pula jenis risiko yang melekat. Hal ini mendorong kami untuk berupaya menjalankan fungsi manajemen risiko, demi menjaga Perseroan berkembang secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Dapat kami sampaikan pula bahwa pada tahun 2013 tidak terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris. Kami berharap komposisi dewan ini mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi keberlanjutan usaha Perseroan.

Apresiasi

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya, yang telah memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung sehingga Perseroan dapat terus menjaga pertumbuhan usahanya. Ke depan, dukungan-dukungan ini sangat kami perlukan, yang sekaligus sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya usaha Perseroan untuk semakin lebih baik lagi.

Semoga segala upaya baik kita mendapat perkenan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih.

As its business expands, the Company is exposed to more risks. This has prompted us to have risk management function in place in order to have the Company run in a more measurable and sustainable way.

We would also like to announce that during 2013 there was no change in the composition of the Board of Commissioners. We hope that this board is able to perform its duties and responsibilities optimally for the Company’s sustainability.

Acknowledgments

To conclude, please allow us to express our highest appreciation and thanks to all Shareholders and other Stakeholders for their direct and indirect supports that have allowed the Company to maintain its business growth. We will need more of this supports, for we can use as our control over the Company’s business for better performance in the future.

May God the Almighty pour His blessing for all that we do.

Thank you.

Dr. Cosmas Batubara

Komisaris Utama

1

2

3

2

Bacelius Ruru

Komisaris Independen / Independent Commissioner

3

Wibowo Ngaserin

Komisaris / Commissioner

Dr. Cosmas Batubara

Komisaris Utama / President Commissioner

Dr. Cosmas Batubara

Komisaris Utama President Commissioner Warga Negara Indonesia, 75 tahun Indonesian citizen, 75 years old

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010, berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 2 Agustus 2010 (Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Agung Podomoro Land Tbk) yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Beliau mulai bergabung dengan Agung Podomoro Group (APG) sejak tahun 1993 sebagai Komisaris Utama PT Sunter Agung (1993-2008). Beberapa jabatan lain beliau pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam APG dan entitas anak APLN antara lain: Komisaris Utama PT Muara Wisesa Samudera (2012-sekarang); Komisaris Utama PT Alam Hijau Teduh (2011-sekarang); Komisaris PT Jakarta Realty (2004-sekarang); Komisaris Utama PT Indoica (2004-sekarang); dan Komisaris Utama PT Mandiri Eka Abadi (2003-sekarang).

Jabatan-jabatan beliau pada beberapa perusahaan swasta nasional lainnya diantaranya: Komisaris PT Metropolitan Kentjana Tbk (2009-sekarang); Komisaris PT Ekamas Mandiri Perkasa (2004-sekarang); Komisaris PT Binaman Utama (2004-sekarang); Komisaris PT Damai Indah Golf (2001-sekarang); Komisaris PT

Has served as Commissioner of the Company since 2010 based on the Deed No 01 dated August 2, 2010 (Deed of Extraordinary Meeting of Shareholders of PT Agung Podomoro Land Tbk) made before Yulia, SH, Notary in South Jakarta. He joint the Agung Podomoro Group (APG) in 1993 as President Commissioner of PT Sunter Agung (1993-2008).

His other positions at companies under APG and APLN subsidiaries include: President Commissioner of PT Muara Wisesa Samudera (2012-present); President Commissioner of PT Alam Hijau Teduh (2011-present); Commissioner of PT Jakarta Realty (2004-present); President Commissioner of PT Indoica (2004-present); and President Commissioner of PT Mandiri Eka Abadi (2003-present).

His positions at other private companies include: Commissioner of PT Metropolitan Kentjana Tbk (2009-present); Commissioner of PT Ekamas Mandiri Perkasa (2004-present); Commissioner of PT Binaman Utama (2004-present); Commissioner of PT Damai Indah Golf (2001-present); Commissioner of PT

Ciputra Development Tbk (2001-sekarang); Komisaris Utama PT Multi Bintang Indonesia Tbk (1996-sekarang); Wakil Komisaris Utama PT Tunas Ridean Tbk (1994-sekarang); Komisaris Utama PT Intiland Development Tbk (1994-sekarang); dan Komisaris Utama PT Bonauli Real Estate (1994-sekarang).

Posisi-posisi penting yang sedang dan pernah dipegang beliau diantaranya:

• Di bidang pendidikan: Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Jakarta (2006-sekarang); Dewan Penyantun Universitas Atmajaya, Yogyakarta (2002-sekarang); Wakil Ketua Yayasan Universitas Pancasila, Jakarta (1985-sekarang). • Di bidang politik dan pemerintahan: Anggota Tim

Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pancasila “TP7” (1994-1998); Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (1988-1993); Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia (1983-1988); Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (1978-1983); Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (1967-1999); Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1967-1978).

Beliau memperoleh gelar B.A. (Bachelor of Arts) dari Perguruan Tinggi Publisistik, Jakarta, tahun 1964; gelar Drs. (Doctorandus) diperoleh dari Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta tahun 1974; dan gelar Dr. (Doktor) dari Universitas Indonesia, Program Doktoral Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Depok, tahun 2002.

Ciputra Development Tbk (2001-present); President Commissioner of PT Multi Bintang Indonesia Tbk (1996-present); Vice President Commissioner of PT Tunas Ridean Tbk (1994-present); President Commissioner of PT Intiland Development (1994-present); and President Commissioner of PT Bonauli Real Estate (1994-present).

Key positions in different areas he once held and is still assuming include:

• In education: Chairman of Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen Jakarta (2006-present); Board of Trustees of Universitas Atmajaya, Yogyakarta (2002-present); Vice Chairman of the Foundation of Universitas Pancasila, Jakarta (1985-present).

• In politics and government: Member of President Advisory Team for the Guidelines for the Application and Appreciation of Pancasila “TP7” (1994-1998); the Minister of Labour affairs of the Republic of Indonesia (1988-1993); the Minister of Housing of the Republic of Indonesia (1983-1988); The young Minister of Housing Affairs of the Republic of Indonesia (1978-1983); Member of the Assembly of the Republic of Indonesia (1967-1999); Members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (1967-1978).

Mr Batubara earned his Bachelor of Arts Degree from Perguruan Tinggi Publisistik, Jakarta in 1964; his Bachelor Degree from Universitas Indonesia, the faculty of Social and Political Sciences, Jakarta in 1974; his Doctoral Degree (PhD) from Universitas Indonesia, the Faculty of Social and Political Sciences, Depok, 2002.

Bacelius Ruru

Komisaris Independen Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 65 tahun

Indonesian citizen, 65 years old

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010 berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 2 Agustus 2010 (Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Agung Podomoro Land Tbk) yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Beliau juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit Perseroan sejak tahun 2010. Jabatan-jabatan di beberapa perusahaan swasta nasional yang saat ini masih beliau pegang yaitu: Komisaris Independen PT Asuransi Mitra Maparya Tbk (sejak 2012); Komisaris Independen PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) (sejak 2012); Komisaris Utama PT Jababeka Tbk. (sejak 2007); Komisaris Utama PT Polychem Indonesia (sejak 2005); dan Komisaris Utama PT Tuban Petrochemical Industries (sejak 2003).

Beberapa jabatan senior di Departemen Keuangan Republik Indonesia yang pernah beliau pegang adalah: Direktur Jenderal Pembinaan BUMN (1995-1998); Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (1993-1995); Staf Ahli Menteri Keuangan di Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Regional (1990-1993); Kepala Biro Hukum dan Humas (1987-1990); Kepala Sub Direktorat Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Pembinaan BUMN, Ditjen Moneter (1984-1987); dan Kepala Sub Direktorat

Has served as Independent Commissioner since 2010 based on the Deed No. 01 dated August 2, 2010 (Deed of the Extraordinary Meeting of Shareholders of PT Agung Podomoro Land Tbk) made before Yulia, SH, Notary in South Jakarta. He has also served as Chairman of the Audit Committee since 2010.

His concurrent positions at several private companies include: Independent Commissioner of PT Asuransi Mitra Maparya Tbk (since 2012); Independent Commissioner of PT Professional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) (since 2012); President Commissioner of PT Jababeka Tbk (since 2007); President Commissioner of PT Polychem Indonesia (since 2005); and President Commissioner of PT Tuban Petrochemical Industries (since 2003).

Several senior positions at the Department of Finance of the Republic of Indonesia include: Director General of State-Owned Enterprises (SOE) (1995-1998); Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) (1993-1995); Advisor to the Minister of Finance in Financial Economics Regional Affairs (1990-1993); Head of Legal and Public Relations (1987-1990); Head of Sub Directorate of Legal Affairs of SOE, the Directorate of SOE, the Directorate General of Monetary (1984-1987);

Sementara posisi jabatan senior di Kementerian BUMN yang pernah beliau pegang adalah: Sekretaris Kementerian (2001-2004); Deputi Menteri Negara/Deputi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kantor Menteri Negara BUMN (2000-2001); Asisten Menteri/Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (1999-2000); dan Asisten Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Deputi Bidang Usaha Kompetitif Badan Pengelola BUMN (1998-1999).

Beliau pernah pula menjabat sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2008); Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia (2001-2008), dan Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2001-2004).

Aktivitas beliau di bidang organisasi diantaranya sebagai: Ketua Dewan Kehormatan, Asosiasi Emiten Indonesia (sejak 2008); Anggota Pengurus Perhimpunan Santo Carolus (sejak 2007); Ketua Badan Arbitrase, Pasar Modal Indonesia (BAPMI) (sejak 2007); Sekretaris Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) (2007-2010); Ketua Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (2005-2007); dan Ketua Prakarsa Jakarta (Jakarta Initiative Task Force), badan yang disponsoriolehPemerintah dengan tugas merestrukturisasi utang swasta kepada pihak asing (2001-2003).

Beliau memperoleh gelar S.H. (Sarjana Hukum) dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum jurusan Hukum International, Jakarta, tahun 1975; dan LL.M. (Lex Legibus Magister) dari Harvard Law major di bidang Corporation, International Trade and Foreign Investment, tahun 1981. Di tahun 2013, beliau tidak mengikuti pelatihan melainkan memberikan pelatihan, yaitu sebagai narasumber/ pembicara pada workshop/seminar yang diselenggarakan oleh BUMN Executive Club (“BEC”) bagi Komisaris dan Direksi BUMN; dan oleh Jakarta Consulting Group (“JCG”) bagi Komisaris dan Direksi sektor swasta.

Meanwhile, other senior positions at the Ministry of SOE he assumed include: Secretary of the Ministry (2001-2004); Deputy Minister/ Deputy Head of Investment and Development of Supervision and Control of the Ministry of SOE 2000-2001); Assistant to the Minister/Deputy Head of Mining and Agro-Industrial at the ofice of the Minister of SOE (1999-2000); and Assistant to the Minister of SOE/ Deputy of Competitive Business Management of SOE (1998-1999).

He also served as President Commissioner of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2008); President Commissioner of PT Bursa Efek Indonesia (2001-2008), dan President Commissioner of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2001-2004).

His organizational activities include: Chairman of Honorary Board of the Association of Indonesian Listed Companies (since 2008); Member of the Association of Santo Carolus (since 2007); Chairman of the Arbitration Board, the Indonesian Capital Market (BAPMI) (since 2007); Secretary of the National Export and Investment Promotion (PEPI) (2007-2010); Chairman of the Indonesian Synthetic Fiber Producers Association (2005-2007); and Chairman of Jakarta Initiative Task Force), sponsored by the Indonesian Government tasked to restructure debts of private sectors to foreign entities (2001-2003).

He earned his Bachelor of Laws Degree from Universitas Indonesia, the Faculty of Law, Department of International Law in Jakarta in 1975; and his LL.M. (Lex Legibus Master) Degree from Harvard Law majoring in Corporation, International Trade and Foreign Investment, 1981. In 2013, he did not participate in any training but instead gave lectures as guest speakers at a couple of seminars/ workshops held by BUMN Executive Club (BEC) for commissioners and directors of SOEs; and by Jakarta Consulting Group (JCG) for commissioners and directors of private sectors.

tock able UN G PO DO M O RO L A ND T b k PT A G UN A SI T A M BA HA N SU PPLEM R V: I NFO RM A SI INVESTA SI DA L A M ENTI T A S A NA K DA N EN T IT A S A SO SIA SI SC HE DU L E V: I NFO RM A T IO N O N INVESTM EN T I N SU BS IDIA T A HU N-TA HU N YA NG BER A KH IR BE R 2 0 1 3 DA N 2 0 1 2 DE CE ian inv es tas i dal am ent it as anak dan ent it as as os ias i adal ah s ebagai ber ik ut : T he det ai ls of i nv es tm ent s ubs idi ar ies and as oc iat es ar e as f ol low s : T ahun O per as i K om er s ial / S ta rt o f J eni s P roy ek / Do m is ili/ C o mme rc ia l N am a P roy ek / P ro je ct Typ e Do m ic ile O per at ions P roj ec t N am e 2013 mi li k a n l a ng s un g/ dir ec t me tho d ill ia n t Sa k ti Pe rs a d a ( BSP) P us at P er bel anj aan, B andung 2009 F e s tiv a l Cit y L in k 58, 84% dan H ot el / S hoppi ng C ent er , and H ot el ana U nggul S uk s es ( K U S ) P us at P er bel anj aan, J ak ar ta 2009 G reen B ay 99, 82% dan A par tem en/ S hoppi ng C ent er and A par tm ent S ej aht er a A badi ( A S A ) P us at P er bel anj aan, J ak ar ta 2005 K uni ngan C it y 60, 00% A par tem en dan P er k ant or an/ S hoppi ng C ent er , A par tm ent and O ff ic es er s at ri a B udi K ar y a P rat am a (I B K P ) A par tem en/ A par tm ent J ak ar ta 2006 T he Lav ande 80, 00% S ur y a M ak m ur ( B S M ) A par tem en, P er um ahan dan J ak ar ta 2010 G reen Lak e S unt er 99, 90% R um ah T ok o/ A par tm ent , H ous ing and S hop H ous es is m a B hak ti S ej aht er a (K B S ) A par tem en dan P er um ahan/ J ak ar ta 2010 G reen P er m at a 70, 00% A par tm ent and H ous ing ral P es ona P al ac e (C P P ) *) P engel ol a hot el / H ot el oper at or J ak ar ta 2011 H ot el P ul lm an 99, 98% J ak ar ta C ent ral P ar k ral I ndah P al ac e (C IP ) P em ili k dan pengel ol a hot el / J ak ar ta 2011 Ho te l A m a ris 75, 00% O w ner and hot el oper at or T h a m rin Cit y ona G er bang K ar aw ang (P G K ) P er um ahan/ H ous ing K ar aw ang 1993 G rand T ar um a 90, 00% ri y a P anc al ok a (G P L) P em ili k dan pengel ol a hot el / B a li 2013 S o fit e l B a li Nu s a Du a 75, 05% O w ner and hot el oper at or B eac h R es or t E nt it as anak dan ent it as as os ias i/ S ubs idi ar ies and A s s oc iat es - 132

-PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk

INFORMASI TAMBAHAN SUPPLEMENTARY INFORMATION

DAFTAR V: INFORMASI INVESTASI DALAM ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI SCHEDULE V: INFORMATION ON INVESTMENT IN SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEARS ENDED

31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DECEMBER 31 2013 AND 2012

Perincian investasi dalam entitas anak dan entitas asosiasi adalah sebagai berikut: The details of investment subsidiaries and asociates are as follows:

Tahun Operasi Komersial/

Start of

Jenis Proyek/ Domisili/ Commercial Nama Proyek/

Project Type Domicile Operations Project Name 2013 2012

Percentage of Ownership Entitas anak dan entitas asosiasi/

Subsidiaries and Associates

Persentase Kepemilikan/

PT Putra Adhi Prima (PAP) Perumahan dan pengelolaan hotel/ Jawa Barat 2012 Vimala Hills 99,90% 99,90%

Housing and hotel operator

PT Cipta Pesona Karya (CPKA) Rumah kantor, perkantoran dan pusat Jakarta 2012 SOHO@pancoran 99,99% 99,99%

perbelanjaan/Home office, offices and mall

PT Karya Gemilang Perkasa (KGP) Perusahaan investasi/ Jakarta 2011 - 99,90% 99,90%

Investment holding company

PT Tiara Metropolitan Indah (TMI) Rumah toko, perkantoran dan pusat Jakarta 2012 SOHO@podomorocity 99,93% 99,93%

perbelanjaan/Home office, office and mall

PT Alam Hijau Teduh (AHT) Apartemen/Apartment Jakarta 2013 Metro Park 80,00% 80,00%

Residence

PT Central Cipta Bersama (CCB) - Makassar Pra-operasi/ - 51,00% 51,00%

Pre-operating

PT Tunas Karya Bersama (TKB) - Makassar Pra-operasi/ - 51,00% 51,00%

Pre-operating

PT Sentral Agung Indah (SAI) Pemilik dan pengelola hotel/ Jakarta 2013 The BnB Hotel 51,00% 51,00%

Owner and hotel operator

PT Agung Kencana Sukses (AKS) Pemilik dan pengelola hotel/ Jakarta Pra-operasi/ Hotel Mercure 99,98% 98,98%

Owner and hotel operator Pre-operating Kelapa gading

PT JKS Realty (JKS) Apartemen/Apartment Bandung 2013 Parahyangan 51,00% 51,00%

Residence

PT Pandega Citra Niaga (PCN) Pusat perbelanjaan/ Balikpapan 2012 The Plaza 65,00% 65,00%

Mall Balikpapan

PT Bali Perkasa Sukses (BPS) Pemilik dan pengelola hotel/ Bali Pra-operasi/ - 51,00% 51,00%

Owner and hotel operator Pre-operating

PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) - Karawang Pra-operasi/ - 55,00% 55,00%

Pre-operating

-Start of

Jenis Proyek/ Domisili/ Commercial Nama Proyek/

Project Type Domicile Operations Project Name 2013 2012

Percentage of Ownership Entitas anak dan entitas asosiasi/

Subsidiaries and Associates

PT Graha Tunas Selaras (GTS) - Jawa Barat Pra-operasi/ - 99,98% 99,98%

Pre-operating

PT Alam Makmur Indah (AMI) Pemilik dan pengelola hotel/ Karawang 2013 Hotel Pulman Bandung 70,00% 99,98%

Owner and hotel operator City Center

PT Tritunggal Lestari Makmur (TTLM) Pemilik dan pengelola hotel/ Bandung Pra-operasi/ - 85,00% 85,00%

Owner and hotel operator Pre-operating

PT Karya Pratama Propertindo - Bali Pra-operasi / 99.98%

-Pre-operating

PT Simprug Mahkota Indah Apartemen/Apartment Jakarta Pra-operasi / 60%

-Pre-operating

PT Agung Pesona Unggul - Jakarta Pra-operasi / 99.98%

-Pre-operating

PT Pesona Agung Lestari - Jakarta Pra-operasi / 99.98%

-Pre-operating

PT Griya Agung Sukses - Jakarta Pra-operasi / 99.98%

-Pre-operating

PT Dimas Pratama Indah Apartemen, rumah toko dan rumah/ Batam 2013 Orchard Park 80,00%

-Apartment, shop houses and houses Batam

PT Sinar Menara Deli Rumah toko, perkantoran dan pusat Medan 2013 Podomoro City 58,00%

-perbelanjaan/shophouses,

office and mall Deli Medan

Kepemilikan tidak langsung/Indirect Method

PT Pluit Propertindo (PP) *) Pusat perbelanjaan/ Jakarta 2009 Emporium Pluit Mall 52,83% 52,83%

Mall

PT Agung Dinamika Perkasa (ADP) **) Perumahan dan rumah toko/ Jakarta Pra-operasi/ - 99,98% 80,00%

Houses and shop houses Pre-operating

PT Muara Wisesa Samudera (MWS) **) Perumahan dan rumah toko/ Jakarta 2012 Pluit City 80,00% 80,00%

Houses and shop houses

PT Buana Surya Lestari (BSL) ***) Perumahan dan rumah toko/ Jakarta Pra-operasi/ - 90,00% 90,00%

PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk

INFORMASI TAMBAHAN SUPPLEMENTARY INFORMATION

DAFTAR V: INFORMASI INVESTASI DALAM ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI SCHEDULE V: INFORMATION ON INVESTMENT IN SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEARS ENDED

31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DECEMBER 31 2013 AND 2012

Perincian investasi dalam entitas anak dan entitas asosiasi adalah sebagai berikut: The details of investment subsidiaries and asociates are as follows:

Tahun Operasi Komersial/

Start of

Jenis Proyek/ Domisili/ Commercial Nama Proyek/

Project Type Domicile Operations Project Name 2013 2012

Percentage of Ownership Entitas anak dan entitas asosiasi/

Subsidiaries and Associates

Persentase Kepemilikan/

PT Tirta Kelola Sukses (TKS) ***) - Jakarta Pra-operasi/ - 99,95%

-Pre-operating

PT Kencana Kelola Sukses (KKS) ***) - Jakarta Pra-operasi/ - 99,90%

-Pre-operating

PT Astakonah Megahtama (AM) ****) - Kawarang Pra-operasi/ - 99,99% 99,99%

Pre-operating

PT Tatar Kertabumi (TK) ****) - Kawarang Pra-operasi/ - 99,92% 99,92%

Pre-operating

PT Pandega Layar Prima (PLP) *****) Bioskop/Theater Balikpapan 2013 Blitz 99,92%

-Theater

Entitas asosiasi/Associated companies

PT Manggala Gelora Perkasa Apartemen, perkantoran dan Jakarta 2003 Senayan City 25,50% 25,50%

pusat perbelanjaan/Apartment, office and mall

PT Citra Gemilang Nusantara Pusat perbelanjaan/Mall Jakarta 2007 Lindeteves Trade Center 35,00% 35,00%

*) Kepemilikan tidak langsung melalui KGP/Indirect ownership throught KGP **) Kepemilikan tidak langsung melalui KUS/Indirect ownership throught KUS ***) Kepemilikan tidak langsung melalui BSM/Indirect ownership throught BSM ****) Kepemilikan tidak langsung melalui PGK/Indirect ownership throught PGK *****) Kepemilikan tidak langsung melalui PCN/Indirect ownership throught PCN

Investasi dalam entitas anak dan entitas asosiasi dalam informasi keuangan Investment of subsidiaries and associated in supplementary information of

entitas induk disajikan dengan menggunakan metode biaya parent company are presented using cost method

-The Company’s Strategic Development Operational Review

Tingkat Solvabilitas

Capital Structure, Liquidity and Solvability

Corporate Governance

Governance Implementation

Hubungan Investor Investor Relations Administrative Sanction Penghargaan dan Sertiikasi

Awards and Certiicates

Event Highlights

Proil Dewan Komisaris Board of Commissioner’s Proile

Proil Direksi Board of Directors’ Proile

PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk.

APL Tower 43

rd

_-46

th

_{Floor, Podomoro City}

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28

Jakarta 11470, Indonesia

T. (+6221) 290 34567 F. (+6221) 290 34556

E. APLN.sp@agungpodomoroland.com

www.agungpodomoroland.com