219
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 2016 Annual Report
Corporate Data Laporan Keuangan Audit
Audited Financial Statements Tanggung Jawab Sosial Perseroan
Corporate Social Responsibility Tinjauan Tata Kelola Perseroan
b. Duties and Responsibilities
The primary responsibilities of the Risk Management Committee are to:
1. Ensure and monitor the effectiveness of the Company in managing risks;
2. Develop and manage loss prevention programs, security, insurance, and disaster recovery;
3. Ensure Company-wide compliance with standard operating procedures and controls; and
4. Ensure that informationreports received through the whistleblowing system are followed up
properly.
c. Risk Management Committee Meetings
The Risk Management Committee met 25 times in 2016, with an average attendance 100.
Marketing Committee
The Marketing Committee supervises the design, development and execution of the Company’s
marketing and communications programmes.
a. Structure and Membership
The Marketing Committee has eleven members, who in 2016 were:
b. Tugas dan Tanggung Jawab
Tanggung jawab utama dari Komite Manajemen Risiko adalah untuk:
1. Memastikan dan memantau efektivitas Perusahaan dalam mengelola risiko;
2. Mengembangkan dan mengelola program pencegahan kerugian, keamanan, asuransi, dan
pemulihan bencana; 3. Memastikan kepatuhan pada prosedur operasi
standar dan kontrol di seluruh Perseroan; dan 4. Memastikan bahwa informasilaporan yang
diterima melalui sistem whistleblowing ditindaklanjuti dengan semestinya.
c. Rapat Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko bertemu sebanyak 25 kali selama tahun 2016, dengan rata-rata kehadiran
100.
Nama | Name Jumlah Kehadiran | Total Attendance
Persentase | Percentage
Michael Remsen 15
100 Richard Gibson
25 100
Clarissa Joesoep 10
100 Andre Rumantir
25 100
Maju Tarigan 25
100 Sunny Setiawan
25 100
Mundur sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko pada bulan Agustus 2016. Resigned as Chairman of the Risk Management Committee in August 2016.
Ditunjuk menjadi Anggota Komite Manajemen Risiko pada Agustus 2016. Appointed as a Member of the Risk Management Committee in August 2016.
Komite Pemasaran
Komite Pemasaran mengawasi perancangan, pengembangan, dan pelaksanaan dari program
pemasaran dan komunikasi Perseroan.
a. Struktur dan Keanggotaan
Komite Pemasaran memiliki sebelas anggota, yang di tahun 2016 adalah:
Posisi Nama | Name
Position
Ketua Christian Kurnia
Chairman Anggota
Sunny Setiawan Member
Anggota Bob E. Baublits
Member Anggota
Diah Minarni Member
Anggota Tanty Muliawan
Member Anggota
Dharsana Sulistijo Member
Anggota Tjhai A Eng
Member Anggota
Titin Widodo Member
Anggota Richard Edgar
Member Anggota
Mutia H. Djajakirana Member
Anggota Kusuma Yudhi
Member
220
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK Laporan Tahunan 2016
Management Discussion Analysis Tinjauan Bisnis
Business Overview Ikhtisar Utama
Highlights
b. Duties and Responsibilities
The Marketing Committee is responsible for i ensuring that the Company’s products are publicised
effectively through promotions and campaigns and ii for developing the Company’s image, exclusive
brands and other trademarks.
EXTERNAL AUDIT
The Company’s external auditor is appointed by the Annual General Meeting of Shareholders based
on the Audit Committee’s recommendation. In accordance with the decision taken at the Annual
General Meeting of Shareholders on May 26, 2016, the Company appointed the Public Accountant Firm of
Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan, a member irm of PricewaterhouseCoopers International Limited, as
the independent auditor to audit Matahari’s inancial statements for the year ending December 31, 2016. The
signing partner for PwC was Subianto, S.E., CPA, who has signed the Company’s audited inancial statements
for two iscal years.
Public Accountant Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan has audited the Company’s inancial
statements for the last two iscal years, while the appointed accountant has audited the Company’s
inancial statements for two iscal years. The services rendered by the Public Accountant Firm of
Tanudiredja, Wibisana, Rintis Partner, a member irm of PricewaterhouseCoopers International Limited
consisted solely of auditing the Company’s inancial statements for the year ending December 31, 2016, for
which PwC was paid a fee of Rp 2.2 billion. Said irm did not provide any non-audit services in 2016.
b. Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Pemasaran bertanggung jawab untuk i memastikan bahwa produk-produk Perseroan
dipublikasikan secara efektif melalui promosi dan kampanye dan ii untuk mengembangkan citra
Perseroan, merek eksklusif dan trademarks.
Nama | Name Jumlah Kehadiran | Total Attendance
Persentase | Percentage
Christian Kurnia 45
100 Sunny Setiawan
45 100
Bob E. Baublits 45
100 Diah Minarni
43 96
Tanty Muliawan 44
98 Dharsana Sulistijo
45 100
Tjhai A Eng 45
100 Titin Widodo
44 98
Richard Edgar 45
100 Mutia H. Djajakirana
43 96
Kusuma Yudhi 42
93
AUDIT EKSTERNAL
Auditor eksternal Perseroan dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas rekomendasi
Komite Audit. Sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada
tanggal 26 Mei 2016, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan,
irma anggota PricewaterhouseCoopers International Limited, sebagai auditor independen yang mengaudit
laporan keuangan Matahari untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Mitra penandatangan untuk PwC
adalah Subianto, S.E., CPA yang telah menandatangani laporan keuangan audit Perseroan untuk 2 tahun iskal.
KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan telah mengaudit laporan keuangan Perseroan selama dua
tahun iskal terakhir, sementara akuntan yang ditunjuk telah mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
dua tahun iskal. Jasa yang disediakan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis Partner, irma
anggota PricewaterhouseCoopers International Limited sepenuhnya untuk mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, di mana PwC memperoleh pembayaran sebesar
Rp 2,2 miliar. PwC tidak memberikan jasa non-audit di sepanjang tahun 2016.
