190
P T Elnusa Tbk
Lapor an T
ahunan 201 6
f. Menetapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan pelaksanaan tugasnya;
g. Berindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perseroan;
h. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
i. Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepeningan Perseroan dalam mencapai
maksud dan tujuannya; j. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan; k.
Memperhaikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
l. Melakukan segala indakan dan perbuatan, baik
mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain
dengan pembatasan tertentu; m.
Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Datar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham
Direktur dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan danatau pada perusahaan lain serta tanggal
saham itu diperoleh; n. Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian
Perseroran apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepeningan dan usaha
Perseroan.
3. Tugas Terkait Rapat Umum Pemegang Saham
a. Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan Datar
Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. b. Memberikan informasi material secara accurate, reliable,
imely, consistent dan useful yang memungkinkan bagi pemegang saham untuk membuat keputusan.
c. Menyediakan bahan RUPS dan disampaikan kepada pemegang saham Perseroan.
d. Memberikan laporan berkala kepada pemegang saham menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. e. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan
tentang keadaan dan jalannya Perseroan, terutama laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan
maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
f. Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal terdapat Direktur yang idak menandatangani Laporan Tahunan,
maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan
Tahunan. Dalam hal terdapat Direktur yang idak menandatangani Laporan Tahunan dan idak memberikan
alasan secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap
menyetujui isi Laporan Tahunan tersebut. f. Determining the composiion of Company’s organizaion,
as well as each organ’s duies. g. Acing as the leader in the Company’s management;
h. Maintaining and managing the Company’s assets; i. Having full responsibility to perform their duies for the
interest of the Company in order to achieve its goals and purposes;
j. Represening the Company, both inside and outside the court;
k. Taking noice of inputs from the Board of Commissioners; l. Conducing all acions, both in regard to the Company’s
management or assets ownership, as well as binding the Company with other paries on the basis of certain
limitaions;
m. Preparing and safekeeping Special Register that enlist descripion on share ownership of the Board of Directors
and Board of Commissioners, as well as their family in the Company andor other companies, as well as the
date on which the share is bought;
n. Having full personal responsibility on the loss sufered by the Company should the Director is judged guilty or has
been neglecing hisher duies to maintain the interest and business of the Company.
3. Duies Related to General Meeing of Shareholders
a. The Board of Directors is obliged to prepare and keep Shareholder Register and other documents relevant
to GMS in accordance with the prevailing laws and regulaions.
b. Provides material informaion in an accurate, reliable, imely, consistent and useful manner that enables the
shareholders to make decisions. c. Provides GMS Agenda to be distributed to the Company’s
shareholders. d. Provides periodical report to the shareholders in
certain manner and time in accordance with the prevailing regulations.
e. Gives full account and all informaion on the condiion and management of the Company, paricularly the
inancial statements, in the form of annual report and other periodical reports, in a speciic manner and ime
sipulated in the Aricles of Associaion.
f. Signs the Annual Report. in the event a Director cannot sign the Annual Report, the related Director has to state
hisher reasons in a separate leter atached in the Annual Report. In the event a Director cannot sign the Annual
Report without any writen reason, then, heshe is deemed to approve of the contents of the Annual Report.
Governance Report
191
P T Elnusa Tbk
Annual R eport 201
6
g. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS Luar Biasa.
h. Membuat dan memelihara Risalah RUPS.
4. Tugas terkait dengan Anak Perusahaan
Menetapkan Prosedur Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebagai berikut:
a. Direksi membentuk Tim Evaluasi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang diketuai
oleh Direktur SDM dan Umum. b. Tim Evaluasi menunjuk tenaga ahli atau Lembaga
Profesional untuk melakukan penilaian jika diperlukan, melakukan penjaringan calon kemudian diserahkan
kepada Direksi untuk memperoleh persetujuannya. c. Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap calon-calon
yang masuk dalam datar bakal calon yang telah disetujui Direksi.
d. Dalam hal penilaian dilakukan oleh ahli atau lembaga profesional yang ditunjuk, Tim Evaluasi mengevaluasi
berdasarkan hasil penilaian oleh ahli atau lembaga profesional.
e. Tim Evaluasi menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Direksi untuk penetapan calon Anggota Direksi
Dewan Komisaris anak Perusahaan terpilih. f. Direksi melakukan evaluasi akhir atas hasil penilaian
untuk menetapkan Direksi dan Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Anak Perusahaan.
5. Tugas terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja
