Governance Report
191
P T Elnusa Tbk
Annual R eport 201
6
g. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS Luar Biasa.
h. Membuat dan memelihara Risalah RUPS.
4. Tugas terkait dengan Anak Perusahaan
Menetapkan Prosedur Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebagai berikut:
a. Direksi membentuk Tim Evaluasi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang diketuai
oleh Direktur SDM dan Umum. b. Tim Evaluasi menunjuk tenaga ahli atau Lembaga
Profesional untuk melakukan penilaian jika diperlukan, melakukan penjaringan calon kemudian diserahkan
kepada Direksi untuk memperoleh persetujuannya. c. Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap calon-calon
yang masuk dalam datar bakal calon yang telah disetujui Direksi.
d. Dalam hal penilaian dilakukan oleh ahli atau lembaga profesional yang ditunjuk, Tim Evaluasi mengevaluasi
berdasarkan hasil penilaian oleh ahli atau lembaga profesional.
e. Tim Evaluasi menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Direksi untuk penetapan calon Anggota Direksi
Dewan Komisaris anak Perusahaan terpilih. f. Direksi melakukan evaluasi akhir atas hasil penilaian
untuk menetapkan Direksi dan Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Anak Perusahaan.
5. Tugas terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja
a. Menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi dan budaya Perseroan, termasuk logo Perseroan.
b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
serta kegiatan usahanya. c. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan tepat
pada waktunya. d. Mengupayakan tercapainya sasaran-sasaran jangka
panjang yang tercantum dalam RJPP. e. Menyampaikan Rencana Kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris selambatnya 30 iga puluh hari sebelum tahun buku
berikutnya dimulai.
f. Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP.
6. Terkait dengan Manajemen Risiko
a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif di ingkat korporat
termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per akivitas fungsional
kegiatan usaha Perseroan. g. Summons and convenes an Annual GMS andor
Extraordinary GMS h. Prepares and keeps minutes of meeing of GMS.
4. Duies Related to Subsidiaries
To determine the Procedure of Appointment of Subsidiaries’ Board of Directors and Board of Commissioners as follows:
a. The Board of Directors established an Evaluaion Team for Candidates for Directors and Commissioners, headed
by the Director of HR GA. b. The Evaluaion Team appoints an expert or a Professional
Insituion to conduct evaluaion if required, to sort the candidates to be submited to the Board of Directors for
approval.
c. The Evaluaion Team conduct evaluaion on the candidates listed in the list approved by the Board of
Directors. d. In the event the evaluaion is conducted by an expert
or professional insituion, the Evaluaion Team shall evaluate the result submited by the expert or insituion.
e. The Evaluaion Team submits the result to the Board of Directors for the determinaion of the selected
candidate for members of Board of DirectorsBoard of Commissioners of the Subsidiaries.
f. The Board of Directors conducts inal evaluaion on the result to determine the selected Director or
Commissioner to fulill the needs of the Subsidiaries.
5. Duies Related to Work Strategies and Plans
a. Preparing the Company’s vision, mission, objecives, strategies and culture, including the logo.
b. Managing and ensuring the Company’s business as well as the aciviies in accordance with the goals and
purposes. c. Preparing development plan of the Company in a imely
manner. d. Ensuring the achievement of long-term plans of the
Company as stated in the RJPP. e. Submiing Companys Work Plan that covers annual
budget plan to the to the Board of Commissioners, 30 thirty days at the latest prior to the start of the new
iscal year.
f. Ensuring the achievement of short-term targets stated in the RKAP.
6. Related to Risk Management
a. Preparing risk management policies and strategies in a writen and comprehensive manner at the corporate
level, including the determinaion and approval for overall risk limit for each type or risk and each funcional
acivity business acivity of the Company.
192
P T Elnusa Tbk
Lapor an T
ahunan 201 6
b. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain melipui
komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang peningnya pengendalian internal
yang efekif.
c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan paparan risiko yang diambil oleh
Perseroan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko
berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pejabat Risk Management yang ditunjuk.
d. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu level di bawah
Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang
berlaku. e.
Memasikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen
risiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan laihan secara berkesinambungan terutama yang
berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko.
f. Memasikan bahwa fungsi manajemen risiko telah
diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya hubungan antara unit Manajemen Risiko
yang melakukan ideniikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan Satuan Kerja yang
melakukan dan menyelesaikan transaksi. g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan
frekuensi sesuai dengan kebutuhan Perseroan untuk memasikan:
1 Keakuratan metodologi manajemen risiko;
2 Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko;
3 Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
7. Terkait dengan Pemberantasan Korupsi
