Tugas terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja Terkait dengan Manajemen Risiko Duies Related to Subsidiaries

Governance Report 191 P T Elnusa Tbk Annual R eport 201 6 g. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS Luar Biasa. h. Membuat dan memelihara Risalah RUPS.

4. Tugas terkait dengan Anak Perusahaan

Menetapkan Prosedur Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebagai berikut: a. Direksi membentuk Tim Evaluasi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang diketuai oleh Direktur SDM dan Umum. b. Tim Evaluasi menunjuk tenaga ahli atau Lembaga Profesional untuk melakukan penilaian jika diperlukan, melakukan penjaringan calon kemudian diserahkan kepada Direksi untuk memperoleh persetujuannya. c. Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap calon-calon yang masuk dalam datar bakal calon yang telah disetujui Direksi. d. Dalam hal penilaian dilakukan oleh ahli atau lembaga profesional yang ditunjuk, Tim Evaluasi mengevaluasi berdasarkan hasil penilaian oleh ahli atau lembaga profesional. e. Tim Evaluasi menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Direksi untuk penetapan calon Anggota Direksi Dewan Komisaris anak Perusahaan terpilih. f. Direksi melakukan evaluasi akhir atas hasil penilaian untuk menetapkan Direksi dan Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

5. Tugas terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja

a. Menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi dan budaya Perseroan, termasuk logo Perseroan. b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. c. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan tepat pada waktunya. d. Mengupayakan tercapainya sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam RJPP. e. Menyampaikan Rencana Kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris selambatnya 30 iga puluh hari sebelum tahun buku berikutnya dimulai. f. Mengupayakan tercapainya target-target jangka pendek yang tercantum dalam RKAP.

6. Terkait dengan Manajemen Risiko

a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif di ingkat korporat termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per akivitas fungsional kegiatan usaha Perseroan. g. Summons and convenes an Annual GMS andor Extraordinary GMS h. Prepares and keeps minutes of meeing of GMS.

4. Duies Related to Subsidiaries

To determine the Procedure of Appointment of Subsidiaries’ Board of Directors and Board of Commissioners as follows: a. The Board of Directors established an Evaluaion Team for Candidates for Directors and Commissioners, headed by the Director of HR GA. b. The Evaluaion Team appoints an expert or a Professional Insituion to conduct evaluaion if required, to sort the candidates to be submited to the Board of Directors for approval. c. The Evaluaion Team conduct evaluaion on the candidates listed in the list approved by the Board of Directors. d. In the event the evaluaion is conducted by an expert or professional insituion, the Evaluaion Team shall evaluate the result submited by the expert or insituion. e. The Evaluaion Team submits the result to the Board of Directors for the determinaion of the selected candidate for members of Board of DirectorsBoard of Commissioners of the Subsidiaries. f. The Board of Directors conducts inal evaluaion on the result to determine the selected Director or Commissioner to fulill the needs of the Subsidiaries.

5. Duies Related to Work Strategies and Plans