Struktur dan Keanggotaan Susunan Komite Audit saat ini adalah sebagai berikut:
P T M A T A H A R I D E P A R T M E N T S T O R E T B K 2 0 1 5 A N N U A L R E P O R T
187
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN
Audit Internal, kami melakukan pengamatan atas prosedur dan kebijakan akuntansi, pengujian efekivitas
pengawasan terpadu dalam kegiatan operasional dan mencermai serta melakukan diskusi secara intensif
dengan Manajemen, Auditor Internal dan Eksternal.
Memenuhi kewajiban pengungkapan hasil penelaahan Komite Audit dalam Laporan Tahunan Perseroan,
berikut kami sampaikan bahwa :
a. Kegiatan usaha Perseroan dijalankan dengan pengendalian internal yang cukup efekif, yang
secara terus menerus diingkatkan kualitasnya, sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh
Direksi serta diawasi oleh Dewan Komisaris.
b. Laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan dengan baik memenuhi prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia. c. Perseroan telah mematuhi peraturan perundang-
undangan pasar modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
d. Pemilihan Akuntan Publik untuk tahun 2015 direkomendasikan oleh Direksi dengan
memperimbangkan aspek independensi dan kompetensi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
yang telah menerima wewenang dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang
diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2015.
e. Tidak ditemukan adanya potensi penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan yang memerlukan
perhaian serta perimbangan dari Dewan Komisaris Perseroan.
f. Tidak ditemukan keidak-patuhan atas resolusi Pemegang Saham atas jumlah dan pembayaran
remunerasi tahunan Dewan Komisaris. report, the Internal Auditors’ indings, the Audit
Commitee has examined the Company’s accouning policies and procedures, tested the efeciveness of its
internal control and conducted intensive discussions with the Management, Internal and the External Auditors.
In the fulillment of its responsibility to disclose its examinaion results to the Company’s Annual Report,
the Audit Commitee herewith reports that:
a. The Company’s business aciviies have been conducted under an efecive internal control, whose
quality has been coninually improved in accordance with the policies set by the Board of Directors under
the supervision of the Board of Commissioners.
b. The inancial statements have been properly prepared and presented in accordance with generally
accepted accouning principles in Indonesia. c. The Company has complied with the capital market
and other regulaions relevant to its aciviies. d. The appointment of the External Auditors for 2015
has been recommended by the Board of Directors on the basis of their competence and independency,
and approved by the Board of Commissioners mandated by the shareholders at the General
Shareholders’ Meeing held on May 28, 2015.
e. No potenial for the abuse of authority or misconduct have been ideniied which need the
atenion and the consideraion of the Company’s Board of Commissioners.
f. No non-compliance with Shareholders’ resoluion guiding the amount and payment of total annual
remuneraion to the BOC.
Tangerang 25 Februari 2016 February 25, 2016 Audit Commitee of PT Matahari Department Store Tbk,
John Bellis
KETUA | CHAIRMAN
Farid Harianto
ANGGOTA | MEMBER
DR. Isnandar Rachmat Ali
ANGGOTA | MEMBER