Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemasaran bertanggung jawab untuk i
P T M A T A H A R I D E P A R T M E N T S T O R E T B K 2 0 1 5 A N N U A L R E P O R T
203
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN
103MDSX2010 mengenai Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Proil singkat Sekretaris Perusahaan dapat
ditemukan di halaman 315 laporan tahunan ini.
Pada tanggal 8 Desember 2014, OJK mengeluarkan peraturan baru, yakni Peraturan OJK No. 35POJK.042014
mengenai Sekretaris Perusahaan. Pengangkatan, peran, dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Matahari
sepenuhnya tunduk pada peraturan baru tersebut.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35POJK.042014 dan peraturan Perseroan, tugas Sekretaris Perusahaan
melipui: 1.
Mengikui perkembangan pasar modal, terutama perubahan pada hukum dan peraturan;
2. Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada UU No. 81995 tentang Pasar
Modal dan peraturan pelaksanaannya; 3.
Berindak sebagai perantara antara Perseroan, OJK dan masyarakat untuk mengungkapkan informasi
yang relevan dengan status Perseroan sebagai perseroan publik seperi informasi tentang kinerja
dan kegiatan operasional Perseroan;
4. Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi rapat pemegang saham dan rapat
dewan; serta mengirimkan semua laporan yang dipersyaratkan bagi perseroan publik kepada
otoritas yang relevan, seperi laporan kuartalan, laporan manajemen dan laporan tahunan.
PROGRAM DAN IMPLEMENTASI
Kegiatan Sekretaris Perusahaan di tahun 2015 termasuk sebagai berikut:
1. Menghubungkan antara Perseroan dengan otoritas jasa keuangan, investor, analis dan masyarakat
umum, serta bertanggung jawab untuk persiapan dan penyebaran informasi material kepada pihak-
pihak tersebut;
2. Menjaga hubungan baik dengan pemangku kepeningan eksternal dan memasikan pengungkapan
informasi mengenai kinerja, operasi dan hal lain yang menyangkut Matahari secara tepat waktu;
3. Memfasilitasi pencatatan, penyebaran dan penyimpanan notulensi rapat-rapat Dewan
Komisaris, Direksi, dan Manajemen. 4.
Mengoordinasi Rapat Umum Pemegang Saham; 5.
Menyerahkan 137 laporan wajib ke otoritas yang relevan, termasuk Laporan Kuartalan, Laporan
Manajemen dan Laporan Tahunan; dan 6. Mengoordinasi pencairan dana untuk program
Tanggung Jawab Sosial Perseroan. Tbk 103MDSX2010 regarding the Appointment of the
Corporate Secretary. Her proile can be found on page 315 of this annual report.
On December 8, 2014, the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan – OJK issued a new rule, OJK
Regulaion No. 35POJK.042014 regarding the Corporate Secretary. The appointment, role and responsibiliies of
the Company’s corporate secretary are fully compliant with the provisions of the new rule.
DUTIES AND RESPONSIBILITIES
In accordance with OJK Regulaion No. 35POJK.042014 and the Company’s statutes, the Corporate Secretary’s
duies include: 1. Staying abreast of all developments in the capital
market, paricularly changes to statutory laws and regulaions;
2. Advising the Board of Directors on compliance with
the provisions of Law No. 81995 concerning the Capital Market, and its implemening regulaions;
3. Acing as the intermediary between the Company,
the Financial Services Authority and the public on the disclosure informaion relevant to the Company’s
status as a public company such as informaion on the Company’s performance and operaing aciviies;
4. Facilitaing the recording and archiving of minutes from
all meeings of the shareholders and the boards; and submiing to the relevant authoriies all the reports
required of a public company, such as quarterly reports, management reports and annual reports.
PROGRAMMES AND IMPLEMENTATION
In 2015 the Corporate Secretary’s aciviies included the following:
1. Liaising between the Company and the inancial
services authority, investors, analysts and the general public and taking responsibility for
the preparaion and disseminaion of material informaion to these paries;
2. Maintaining posiive relaionships with external
stakeholders and facilitaing the imely disclosure of informaion on Matahari’s performance, operaions
and other issues;
3. Ensuring that the minutes of BOC, BOD and BOM
meeings were properly recorded, disseminated and archived;
4. Coordinaing the General Meeing of Shareholders;
5. Submiing a total of 137 mandatory reports to the
relevant authoriies, including Quarterly Reports, Management Reports, and an Annual Report; and
6. Coordinaing the disbursement of funds for the
Corporate Social Responsibility programme.