Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi bertemu 3 kali pada

P T M A T A H A R I D E P A R T M E N T S T O R E T B K L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 5 196 CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN strategi Perseroan, dan dimaksudkan untuk menjamin implementasi tata kelola Perseroan yang baik melalui garis wewenang dan kontrol yang jelas. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN Tim Manajemen terdiri dari sepuluh anggota, termasuk seorang Chief Execuive Oicer; seorang Chief Financial Oicer; tujuh direktur yang masing-masing bertanggung jawab untuk unit usaha Perseroan yang berbeda; dan seorang Consignment Merchandise Operaions Oicer. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen adalah untuk: 1. Mengembangkan rencana strategis dan operasional secara deil, sejalan dengan sasaran dan tujuan Perseroan, untuk disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Mengembangkan rencana keuangan tahunan yang rinci sebagai releksi rencana operasional dan strategis. 3. Mengelola sumber daya manusia dan keuangan Perseroan untuk melaksanakan rencana yang telah disepakai. 4. Memberikan pengkinian informasi ruin, rinci dan tepat waktu kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai perkembangan implementasi rencana yang telah disepakai. 5. Mencatat dan menyimpan notulensi Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Menindaklanjui temuan-temuan dan rekomendasi dari Komite Audit, auditor eksternal dan otoritas lainnya. 7. Memasikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola Perseroan di seluruh operasi Matahari di seluruh organisasi. 8. Mengkomunikasikan kebijakan strategis sumber daya manusia Matahari kepada karyawan di seiap Company’s vision, mission, values and strategies, and are intended to assure the implementaion of good corporate governance by providing clear lines of control and authority. STRUCTURE AND MEMBERSHIP The Board of Management comprises ten members, including a Chief Execuive Oicer; a Chief Financial Oicer; seven directors, each of whom is responsible for a diferent area of the Company’s business; and one Consignment Merchandise Operaions oicer. DUTIES AND RESPONSIBILITIES The duies and responsibiliies of the Board of Management are to: 1. Develop detailed operaional and strategic implementaion plans, in line with the Company’s goals and objecives, for the approval of the Board of Directors and Board of Commissioners. 2. Develop detailed annual inancial plans to relect the operaional and strategic plans. 3. Manage the Company’s inancial and human resources to execute the agreed plans. 4. Provide regular, detailed and imely updates to the Board of Directors and Board of Commissioners on the progress of the execuion of the agreed plans. 5. Record and archive minutes of the General Meeing of Shareholders. 6. Follow up on any audit indings and recommendaions from the Audit Commitee, the external auditor and other authoriies. 7. Ensure the implementaion of GCG principles in all of Matahari’s operaions across the enire organisaion. 8. Communicate Matahari’s strategic human resource policies to employees at all levels, using media that are easily accessible by employees. Chief Excecuive Oicer Chief Financial Oicer DC Logisic Operaions Director - Store Operaions Director - Merchandising Markeing Director - Store Planning Development Director - Procurement, Systems Procedures Director - Human Resources Director - Legal Corporate Secretary Consignment Merchandise Operaions Michael Remsen Richard Gibson Keith Jones Sunny Seiawan Chrisian Kurnia Irwin Abuthan Marinus Laihad Andre Rumanir Mirani Hadisusilo Bob E. Baublits Nama | Name Posisi | Position Brief proiles of the Board of Management members are to be found on page 306-311 of this Annual Report. Proil singkat anggota Tim Manajemen dapat dilihat pada halaman 306-311 di Laporan Tahunan ini.