Duies and Responsibiliies The Nominaion and Remuneraion Commitee is
P T M A T A H A R I D E P A R T M E N T S T O R E T B K 2 0 1 5 A N N U A L R E P O R T
195
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN
solusi untuk hal-hal yang membutuhkan perhaian sesegera mungkin. Untuk mengimplementasikan
tanggung jawabnya, Direksi didukung oleh Tim Manajemen yang seiap anggotanya adalah ahli di
bidangnya masing-masing.
RAPAT DIREKSI
Jadwal rapat Direksi untuk tahun 2015 dan 2016 sudah ditetapkan dan didistribusikan kepada anggota-
anggota oleh Sekretaris Perusahaan atas nama Ketua, masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2014 dan 9
Oktober 2015.
Direksi bertemu seidaknya seiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-
hal strategis lainnya, dan dapat bertemu di waktu lain apabila diminta oleh salah satu atau lebih Direktur. Rapat
dipimpin oleh Presiden Direktur. Kuorum pengambilan keputusan yang mengikat dapat tercapai apabila lebih
dari setengah anggota-anggota Direksi menghadiri rapat. Semua rapat Direksi yang diselenggarakan tahun
2015 memenuhi persyaratan kuorum.
Sesuai dengan Peraturan OJK No.33POJK.042014 yang menyatakan bahwa Direksi harus menyelenggarakan
rapat seidaknya sekali dalam satu bulan, Direksi mengadakan 12 rapat di tahun 2015.
immediate atenion and to determine appropriate soluions. In execuing this responsibility, the Board of
Directors is supported in execuing this responsibility by the Board of Management, each member of which is an
expert in his or her respecive ield.
BOARD OF DIRECTORS’ MEETINGS
The schedule of Board meeings for 2015 and 2016 were decided and distributed to the members by the
Corporate Secretary on behalf of the Chairman on October 29, 2014 and October 9, 2015, respecively.
The Board of Directors meets at least once a month to discuss the Company’s operaional performance
and other strategic maters, and may meet at any other ime if requested by one or more Directors. The
President Director chairs the meeings. A quorum for binding decisions is reached when more than half of the
members of the Board of Directors atend the meeing. All Board of Directors’ meeings held during 2015
fulilled the quorum requirements.
In accordance with OJK Rule No. 33POJK.042014, which states that the Board of Directors must meet
at least once a month, the Board of Directors held 12 meeings in 2015.
Bunjamin Jonatan Mailool Michael Remsen
Wai Hoong Fock Andy N. Purwohardono
Andre Rumanir 12
12 5
11 12
100 100
100 91
100 Efecively resigned as of May 28, 2015
Mengundurkan diri efekif tanggal 28 Mei 2015
Jumlah Kehadiran
Total attendance
Name Percentage
TIM MANAJEMEN
Direksi didukung oleh Tim Manajemen yang terdiri dari Senior Management Execuive, yang merupakan ahli di
bidangnya masing-masing, dengan tugas dan wewenang yang serupa dengan anggota Direksi.
Tim Manajemen berindak untuk dan atas nama Direksi dalam mengimplementasikan tugas pengelolaan yang
khusus, seperi pengembangan dan implementasi rencana operasional dan strategis Perseroan. Deskripsi
dan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Manajemen konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai dan
BOARD OF MANAGEMENT
The Board of Directors is supported by a Board of Management consising of senior management
execuives, all of whom are experts in their respecive ields, and whose duies and authority similar to those
of the Board of Directors.
The Board of Management acts for and on behalf of the Board of Directors in the execuion of speciic
managerial tasks and duies, such as the development and implementaion of the Company’s operaional and
strategic plans. The job descripions and responsibiliies of the Board of Management are consistent with the
P T M A T A H A R I D E P A R T M E N T S T O R E T B K L A P O R A N T A H U N A N 2 0 1 5
196
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN
strategi Perseroan, dan dimaksudkan untuk menjamin implementasi tata kelola Perseroan yang baik melalui
garis wewenang dan kontrol yang jelas.
STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN
Tim Manajemen terdiri dari sepuluh anggota, termasuk seorang Chief Execuive Oicer; seorang Chief Financial
Oicer; tujuh direktur yang masing-masing bertanggung jawab untuk unit usaha Perseroan yang berbeda; dan
seorang Consignment Merchandise Operaions Oicer.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen adalah untuk:
1. Mengembangkan rencana strategis dan operasional secara deil, sejalan dengan sasaran dan tujuan
Perseroan, untuk disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Mengembangkan rencana keuangan tahunan yang rinci sebagai releksi rencana operasional dan strategis.
3. Mengelola sumber daya manusia dan keuangan Perseroan untuk melaksanakan rencana yang telah
disepakai. 4.
Memberikan pengkinian informasi ruin, rinci dan tepat waktu kepada Direksi dan Dewan Komisaris
mengenai perkembangan implementasi rencana yang telah disepakai.
5. Mencatat dan menyimpan notulensi Rapat Umum
Pemegang Saham. 6.
Menindaklanjui temuan-temuan dan rekomendasi dari Komite Audit, auditor eksternal dan otoritas lainnya.
7. Memasikan implementasi prinsip-prinsip tata
kelola Perseroan di seluruh operasi Matahari di seluruh organisasi.
8. Mengkomunikasikan kebijakan strategis sumber daya manusia Matahari kepada karyawan di seiap
Company’s vision, mission, values and strategies, and are intended to assure the implementaion of good
corporate governance by providing clear lines of control and authority.
STRUCTURE AND MEMBERSHIP
The Board of Management comprises ten members, including a Chief Execuive Oicer; a Chief Financial
Oicer; seven directors, each of whom is responsible for a diferent area of the Company’s business; and one
Consignment Merchandise Operaions oicer.
DUTIES AND RESPONSIBILITIES
The duies and responsibiliies of the Board of Management are to:
1. Develop detailed operaional and strategic
implementaion plans, in line with the Company’s goals and objecives, for the approval of the Board
of Directors and Board of Commissioners.
2. Develop detailed annual inancial plans to relect
the operaional and strategic plans. 3.
Manage the Company’s inancial and human resources to execute the agreed plans.
4. Provide regular, detailed and imely updates to the
Board of Directors and Board of Commissioners on the progress of the execuion of the agreed plans.
5. Record and archive minutes of the General Meeing
of Shareholders. 6.
Follow up on any audit indings and recommendaions from the Audit Commitee, the
external auditor and other authoriies. 7.
Ensure the implementaion of GCG principles in all of Matahari’s operaions across the enire
organisaion. 8.
Communicate Matahari’s strategic human resource policies to employees at all levels, using media that
are easily accessible by employees.
Chief Excecuive Oicer Chief Financial Oicer
DC Logisic Operaions Director - Store Operaions
Director - Merchandising Markeing Director - Store Planning Development
Director - Procurement, Systems Procedures Director - Human Resources
Director - Legal Corporate Secretary Consignment Merchandise Operaions
Michael Remsen Richard Gibson
Keith Jones Sunny Seiawan
Chrisian Kurnia Irwin Abuthan
Marinus Laihad Andre Rumanir
Mirani Hadisusilo Bob E. Baublits
Nama | Name Posisi | Position
Brief proiles of the Board of Management members are to be found on page 306-311 of this Annual Report.
Proil singkat anggota Tim Manajemen dapat dilihat pada halaman 306-311 di Laporan Tahunan ini.