Duies and Responsibiliies The Markeing Commitee is responsible for i ensuring

P T M A T A H A R I D E P A R T M E N T S T O R E T B K 2 0 1 5 A N N U A L R E P O R T 203 CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN 103MDSX2010 mengenai Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Proil singkat Sekretaris Perusahaan dapat ditemukan di halaman 315 laporan tahunan ini. Pada tanggal 8 Desember 2014, OJK mengeluarkan peraturan baru, yakni Peraturan OJK No. 35POJK.042014 mengenai Sekretaris Perusahaan. Pengangkatan, peran, dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Matahari sepenuhnya tunduk pada peraturan baru tersebut. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35POJK.042014 dan peraturan Perseroan, tugas Sekretaris Perusahaan melipui: 1. Mengikui perkembangan pasar modal, terutama perubahan pada hukum dan peraturan; 2. Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada UU No. 81995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; 3. Berindak sebagai perantara antara Perseroan, OJK dan masyarakat untuk mengungkapkan informasi yang relevan dengan status Perseroan sebagai perseroan publik seperi informasi tentang kinerja dan kegiatan operasional Perseroan; 4. Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi rapat pemegang saham dan rapat dewan; serta mengirimkan semua laporan yang dipersyaratkan bagi perseroan publik kepada otoritas yang relevan, seperi laporan kuartalan, laporan manajemen dan laporan tahunan. PROGRAM DAN IMPLEMENTASI Kegiatan Sekretaris Perusahaan di tahun 2015 termasuk sebagai berikut: 1. Menghubungkan antara Perseroan dengan otoritas jasa keuangan, investor, analis dan masyarakat umum, serta bertanggung jawab untuk persiapan dan penyebaran informasi material kepada pihak- pihak tersebut; 2. Menjaga hubungan baik dengan pemangku kepeningan eksternal dan memasikan pengungkapan informasi mengenai kinerja, operasi dan hal lain yang menyangkut Matahari secara tepat waktu; 3. Memfasilitasi pencatatan, penyebaran dan penyimpanan notulensi rapat-rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen. 4. Mengoordinasi Rapat Umum Pemegang Saham; 5. Menyerahkan 137 laporan wajib ke otoritas yang relevan, termasuk Laporan Kuartalan, Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan; dan 6. Mengoordinasi pencairan dana untuk program Tanggung Jawab Sosial Perseroan. Tbk 103MDSX2010 regarding the Appointment of the Corporate Secretary. Her proile can be found on page 315 of this annual report. On December 8, 2014, the Financial Services Authority Otoritas Jasa Keuangan – OJK issued a new rule, OJK Regulaion No. 35POJK.042014 regarding the Corporate Secretary. The appointment, role and responsibiliies of the Company’s corporate secretary are fully compliant with the provisions of the new rule. DUTIES AND RESPONSIBILITIES In accordance with OJK Regulaion No. 35POJK.042014 and the Company’s statutes, the Corporate Secretary’s duies include: 1. Staying abreast of all developments in the capital market, paricularly changes to statutory laws and regulaions; 2. Advising the Board of Directors on compliance with the provisions of Law No. 81995 concerning the Capital Market, and its implemening regulaions; 3. Acing as the intermediary between the Company, the Financial Services Authority and the public on the disclosure informaion relevant to the Company’s status as a public company such as informaion on the Company’s performance and operaing aciviies; 4. Facilitaing the recording and archiving of minutes from all meeings of the shareholders and the boards; and submiing to the relevant authoriies all the reports required of a public company, such as quarterly reports, management reports and annual reports. PROGRAMMES AND IMPLEMENTATION In 2015 the Corporate Secretary’s aciviies included the following: 1. Liaising between the Company and the inancial services authority, investors, analysts and the general public and taking responsibility for the preparaion and disseminaion of material informaion to these paries; 2. Maintaining posiive relaionships with external stakeholders and facilitaing the imely disclosure of informaion on Matahari’s performance, operaions and other issues; 3. Ensuring that the minutes of BOC, BOD and BOM meeings were properly recorded, disseminated and archived; 4. Coordinaing the General Meeing of Shareholders; 5. Submiing a total of 137 mandatory reports to the relevant authoriies, including Quarterly Reports, Management Reports, and an Annual Report; and 6. Coordinaing the disbursement of funds for the Corporate Social Responsibility programme.